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Oggi è martedì

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Caso di Thodex, il più grande schema di truffa di criptovalute nella storia della Turchia, impariamo insieme a evitare trappole.

Preparazione preliminare: questo exchange è stato fondato nel 2017 dal fondatore Faruk Fatih Özer, nato negli anni '90, e ha successivamente ottenuto la licenza MSB di FinCen degli Stati Uniti. Al culmine, il volume di scambi giornaliero sulla piattaforma ha raggiunto i 12 miliardi di dollari. Nel marzo 2021, ha lanciato un'attività per nuovi utenti per ricevere gratuitamente Dogecoin, per attrarre un gran numero di nuovi utenti, preparando il terreno per la successiva raccolta.

Fermata improvvisa: nell'aprile 2021, la piattaforma ha inizialmente giustificato anomalie nel trading con un attacco informatico, e subito dopo, il 20 aprile, ha completamente interrotto il trading, chiudendo il giorno successivo l'accesso agli account degli utenti. L'ufficio ha mentito dicendo che si trattava solo di una pausa operativa di 4 - 5 giorni, per valutare la collaborazione con grandi istituzioni finanziarie, al fine di guadagnare tempo e rassicurare gli utenti.

Fuga con i fondi: mentre gli utenti attendevano la ripresa delle operazioni, Özer aveva già portato via cripto-attività per un valore di 2 miliardi di dollari (circa 138 miliardi di yuan) in Albania, svuotando anche tutto il suo profilo sui social media. All'epoca, oltre 390.000 utenti avevano i loro fondi congelati, senza poter prelevare un centesimo.

Responsabilità giudiziaria: dopo l'esplosione dell'evento, la polizia turca ha agito rapidamente, arrestando oltre 80 persone coinvolte, tra cui i fratelli e le sorelle di Özer, congelando tutti i beni della piattaforma e emettendo un mandato di cattura internazionale contro Özer tramite Interpol. Nell'agosto 2022, Özer è stato arrestato in Albania ed estradato in Turchia.

Sentenza finale: il tribunale di Istanbul ha stabilito che Özer aveva commesso gravi frodi, guidato un'organizzazione criminale e riciclato denaro, condannandolo nel 2023 a 11196 anni di carcere, mentre i suoi fratelli e sorelle e altri dirigenti sono stati condannati a pene severe corrispondenti, diventando uno dei casi di pesanti multe molto incisivi nel settore delle criptovalute.

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