AoiXen

Avviso sulla triangolazione e sui blocchi bancari nel commercio P2P

Il commercio P2P su piattaforme come Binance offre grandi opportunità di arbitraggio, ma comporta rischi operativi severi se non vengono applicati protocolli di sicurezza rigorosi. La mia esperienza recente con la Banca del Venezuela mette in evidenza un pericolo critico: la triangolazione di fondi.

Quando ricevi un pagamento da un terzo (un conto che non corrisponde al nome del titolare su Binance), ti esponi al fatto che quel conto origine possa essere segnalato per frode. La banca, seguendo le normative di SUDEBAN, procede a bloccare non solo l'importo della transazione, ma anche l'operatività totale del tuo conto. Nel mio caso, ciò ha portato a un'indagine sotto l'incidenza N° xxxxxx, costringendomi a firmare una dichiarazione giurata (Modulo APE.672) per autorizzare il prelievo di 203.998,26 Bs al fine di recuperare l'accesso ai miei risparmi. Il processo è lento, burocratico e mette a rischio il tuo capitale di lavoro.

Raccomandazioni per evitarlo:

Identità Rigorosa: Non accettare mai pagamenti da terzi. Se il nome in banca non corrisponde a quello di Binance, annulla e segnala.

Documentazione: Conserva le schermate di ogni chat e ricevuta. Sono la tua unica difesa nei confronti della banca.

Diversificazione: Non concentrare tutto il tuo capitale operativo in un'unica entità bancaria.

#solana
SOL ha mostrato una resilienza superiore a BTC nelle ultime correzioni. Attualmente si trova a consolidare in un canale ascendente dopo aver rotto una resistenza tecnica importante.

Leva: Massimo 3x a 5x data la situazione del paese e la necessità di mantenere liquidità.

{spot}(BTCUSDT)

$SOL
{spot}(SOLUSDT)
Un capitale importante, a causa mia per non aver fatto la dovuta diligenza.

la nuova moneta esce il 1 settembre.

credete che salirà di più?

😄😄😂😂😅🤣 Il Venezuela è un paese unico di gente bella e meravigliosa ma.... ci sono cose che non capisco, sono commerciante e era da tempo che non vedevo dollari così lavoro con i bolívar. tutto bene ma da una settimana ho ricominciato a vedere dollari e ora arriva la parte comica...la gente è di nuovo pignola con le banconote, se sono piegate, rigate o mezze rotte non vogliono accettarle nemmeno quelle da 1 dollaro che fastidio la mentalità così strana che hanno alcuni

💥ULTIMA ORA:

150 MILIONI DI USDT SONO APPENA STATI INVIATI A BITFINEX! LE BALENE SI PREPARANO PER IL PUMP OGGI! 🚀

Ciao amici, dobbiamo aiutarci reciprocamente in questi eventi di invio di fondi per aiutare gli altri e avrai la tua ricompensa 💪😊👍

Forza, insieme possiamo farcela!!

👀 Un utente ha perso più di $760,000 copiando un indirizzo fraudolento in cui i primi 4 e gli ultimi 6 caratteri corrispondevano a quello reale.
🟡 Gli attaccanti hanno semplicemente "ostruito" la cronologia delle transazioni, da cui la vittima ha copiato l'indirizzo.

$KAITO Il creatore ha già realizzato profitti pochi minuti fa🤣😅😅

$KAITO trapelato