奇洛李维斯

Presta attenzione ad alcuni punti per prevenire efficacemente il congelamento del denaro nero: (1) Prova a utilizzare una grande piattaforma per le transazioni OTC. Queste piattaforme dispongono di canali di comunicazione e metodi di controllo del rischio migliori con le agenzie di regolamentazione e le forze dell’ordine del continente. (2) Prova a scegliere una piattaforma OTC che supporti la strategia di prelievo T+1/T+2. Sebbene non sia possibile prelevare denaro immediatamente dopo la vendita delle monete, ciò riduce il rischio di riciclaggio di denaro attraverso transazioni OTC. Ad esempio, Binance T+1 e Huobi Select Trading (rispetto al trading gratuito, prelievo T+2). (3) Evita di utilizzare direttamente transazioni OTC in valuta stabile come USDT. Prova a utilizzare valute tradizionali come BTC ed ETH per le transazioni OTC. (4) La carta bancaria utilizzata per le transazioni OTC deve essere una carta separata che non viene utilizzata normalmente e separata dalla carta salariale. In questo modo, anche se congelata, non influirà sull'utilizzo di altri fondi durante la collaborazione Dopo l'inchiesta, è facile chiarire il flusso dei fondi. (5) Le carte bancarie per le transazioni OTC dovrebbero provare a utilizzare le carte delle banche locali, come le banche commerciali cittadine e le banche commerciali rurali in vari luoghi. Le banche commerciali e per azioni di grandi e medie dimensioni, come la Industrial and Peasant China Construction Bank, hanno filiali in tutto il paese, quindi le forze dell'ordine possono sostanzialmente congelarle direttamente. (6) Non condurre transazioni frequenti con commercianti fissi e non condurre transazioni frequenti con utenti fissi. È molto pericoloso per lo stesso utente effettuare più di 3 acquisti indiretti in un giorno o vendere gli articoli poche ore dopo ed è altamente sospettato di riciclaggio di denaro. (7) Trova commercianti OTC affidabili per le transazioni. Prova a prendere l'iniziativa per prendere ordini da grandi commercianti e market maker, effettuare meno ordini e toccare meno commercianti nelle aree problematiche. Infatti, come utente normale, è difficile dire quali commercianti siano affidabili. Ad esempio, anche un gran numero di amici che hanno effettuato transazioni con i commercianti del servizio Huobi Blue Shield hanno avuto le loro carte congelate. (8) Ridurre la frequenza dei prelievi di contanti e aumentare la quantità di contanti. (9) Dopo le transazioni OTC, non trasferirle su altre carte bancarie per evitare di contaminare altri fondi e rendere difficile la collaborazione con le indagini. Se hai bisogno urgentemente di soldi, puoi prelevare contanti tramite bancomat o spenderli online. (10) Prova a scegliere i giorni lavorativi per il prelievo. È meglio fare trading durante il normale orario di lavoro, come i giorni lavorativi, ad esempio incassare tra le 9:00 e le 21:00. (11) Non trasferire denaro immediatamente dopo averlo ricevuto. Dopo aver venduto USDT e averlo convertito in RMB, non trasferirlo immediatamente, tienilo sul conto per un periodo di tempo. Come dovremmo spiegare quando la nostra carta viene congelata per poter dimostrare che non siamo coinvolti in attività di riciclaggio di denaro?(1) L'individuo è coinvolto in normali transazioni di acquisto e vendita di Bitcoin e non implica riciclaggio di denaro e altre transazioni (2) Non sono a conoscenza del sospetto reato di debito ricevuto dalla vendita di monete (3) Collabora per fornire tutto; record di transazioni, record di chat, record di trasferimenti on-chain, ecc. (4) È necessario essere molto chiari sul fatto che le persone coinvolte in transazioni di risorse digitali non violano la legge. Nelle transazioni OTC, la carta bancaria di prelievo viene congelata dalle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie. Quali materiali la controparte richiederà al soggetto per revocare il blocco? Le informazioni comuni da fornire includono principalmente: registrazioni complete delle transazioni, come transazioni con carte bancarie, registrazioni delle transazioni on-chain, registrazioni degli ordini sulla piattaforma di trading, registrazioni delle chat WeChat (incluso il contenuto che comunica il processo di transazione) e altre prove che possono dimostrare la legittimità del patrimonio, anche prova del reddito, ecc. Quindi, una volta che sfortunatamente ricevi denaro nero e la tua carta viene congelata, come dovresti risolverlo? Prima di tutto recarsi presso la banca dove è stato aperto il conto per scoprire il motivo del blocco della carta e qual è l'autorità che ha l'autorità di congelare la carta. Le ragioni del blocco delle carte possono essere riassunte in due tipologie, controllo del rischio bancario e congelamento della sicurezza pubblica: 1. Controllo del rischio bancario. Il controllo del rischio bancario può essere causato da frequenti trasferimenti con carte di grande valore negli ultimi tempi, trasferimenti sparsi in entrata e in uscita, trasferimenti centralizzati in entrata e in uscita, entrate e uscite veloci, transazioni frequenti di notte, nessun saldo rimasto nel conto, ecc., collettivamente definite anomalie delle transazioni. Ciò ha attivato il sistema di controllo del rischio antiriciclaggio della banca. 2. Congelamento da parte della polizia. Di solito il conto ha ricevuto denaro rubato da altre persone coinvolte nel caso, direttamente o indirettamente. La pubblica sicurezza interromperà i pagamenti e congelerà tutti i conti collegati attraverso i quali scorre l'acqua coinvolta nel caso, in modo da impedire il trasferimento di fondi e facilitare le indagini sul caso. Come risolvere i due motivi del congelamento delle carte? 1. Per il blocco del controllo del rischio bancario: portare la carta d'identità e la carta bancaria alla banca che apre il conto per comunicare e inviare i relativi certificati di riconciliazione. Se ci sono istruzioni politiche relative al dipartimento di pubblica sicurezza, è necessario rivolgersi al dipartimento di pubblica sicurezza locale collaborare alle indagini. Se scatta il controllo del modello del centro antifrode, è necessario compilare il modulo di domanda antifrode richiesto dall'antifrode e superare la revisione prima che possa essere sbloccato. 2. Per far fronte al blocco giudiziario della pubblica sicurezza: osservare prima per 3 giorni. Verificare se la sospensione temporanea dei pagamenti si è trasformata in un congelamento formale (prorogato per sei mesi). Se la carta è ufficialmente congelata, recatevi al più presto possibile presso la banca che ha aperto il conto e informatevi sul nome dell'unità di pubblica sicurezza che ha bloccato la carta, il numero del caso e il nome dell'ufficiale di polizia responsabile del caso.Contatta quindi l'ufficiale di polizia responsabile per scoprire il motivo del blocco della carta e collaborare con le indagini della polizia. Dopo aver verificato che non hai violazioni illegali o disciplinari, il tuo account verrà sbloccato. Puoi mettere mi piace a questo articolo e aggiungerlo ai segnalibri per riferimento futuro. Il mercato rialzista è appena iniziato. Se non sei adatto per prendere la torta grande e vuoi ottenere un multiplo alto con l'imitatore ma non sai quale moneta prendere, allora osserva 🐷🍃 e puoi pianificare l'intero mercato rialzista. .

1、Binance ama i cani, ma non molto i gatti.
2、Il mercato dei cani ha la capitalizzazione più alta.
3、Le rane e i gatti sono apparsi uno o due anni fa, mentre l'ai meme è il più recente.
4、I ippopotami e simili non sono riusciti a classificarsi
5、L'unicità del nuovo mercato dell'ai meme è molto forte
6、La capitalizzazione totale dei meme è intorno ai 50 miliardi, che è 1/10 della capitalizzazione totale delle monete VC, seguendo questa tendenza, la percentuale aumenterà sicuramente.
Bitcoin è forte, quale meme comprare?

Cosa stanno preparando a incrementare tutti?

Un trasferimento diretto potrebbe attirare attenzioni, considerato come un'origine patrimoniale sospetta, e potrebbe persino costituire un reato. Tuttavia, non preoccuparti, ci sono alcune strade legali che puoi percorrere.
Il primo metodo è: trasferire USDT nel portafoglio BiyaPay, che ha una licenza negli Stati Uniti. In BiyaPay, puoi convertirlo in dollari, e poi trasferirlo in banche come Wise o OCBC. Anche se ci possono essere alcune commissioni lungo il percorso e il tasso di cambio potrebbe non essere favorevole, i soldi sono puliti. Attraverso Wise, puoi trasferire i dollari di nuovo su qualche piattaforma o in una banca cinese, anche se c'è un limite annuale. Il conto 360 di OCBC è più conveniente, poiché permette prelievi diretti in Cina, senza il limite di 50.000 dollari.

Dopo che BTC si è tuffato e poi si è ritirato rapidamente con un rovescio
Alla fine si è attestato sopra i 67000
Sembra che il mercato rialzista stia davvero arrivando
Gli effetti del primo taglio dei tassi di interesse sono ancora in fase di sviluppo
Il mercato rialzista è arrivato
Che ritmoTutti dovrebbero conoscerlo molto bene durante il Festival di Primavera

Qual è la ragione della debolezza dell’attuale mercato rialzista di Ethereum?

Primo,

Squilibrio dei costi causato dal POS. I nuovi partecipanti a Bitcoin lo acquistano sul mercato per 60.000 yuan, oppure corrono un certo rischio di estrarre per 5,20.000 yuan ciascuno. Non c'è alcuna possibilità di ottenere BTC a costo zero, mentre i promettenti ETH possono ottenere ether a costo zero. Non è necessario spendere un centesimo per acquistarlo, il che crea ingiustizia e asimmetria nello status dell’acquirente.

Perché i vecchi ricchi dovrebbero spendere soldi per comprare cose a costo zero di altre persone? Sono tutti calcolatori di costi, non idioti a cui è stato fatto il lavaggio del cervello da Vitalik. Questo è il tallone d’Achille di tutte le monete POS, è lo stesso con eth sol

Dopo ciò che ho detto ieri su come estrarre opportunità di derivati, oggi ti guiderò attraverso un esempio e condividerò uno strumento killer che utilizzo per il recupero di informazioni e le opportunità di mining. È anche un tutorial passo passo. Fai un esempio, come Oggi, alcuni amici hanno commentato di aver visto i token $ Dan non salire, dicendo che non ne sentivano nulla, ma lascia che ti dica direttamente cosa farei se Ho visto Dan scendere.

Ho semplicemente cercato su Twitter e ho scoperto che $ Dan è una moneta di celebrità. Dan è un residente locale che è stato recentemente colpito dal tifone Milton negli Stati Uniti e ha insistito per restare sulla sua barca. In seguito è stato recuperato e ha vissuto molte difficoltà tenacia e ottimismo In un certo senso ha risuonato con molte persone (questo è il contesto). Quindi, se ti sei perso $ Dan e sai che l'attenzione di tutti è focalizzata su questo tifone, in un certo senso si tratta di una "transazione di notizie". Ciò che dovresti fare è invece esplorare rapidamente le opportunità di derivati ​​che circondano Dan o questo tifone di sospirare "cazzo, mi sono perso di nuovo". Come trovarlo? Condividi perplexity.ai, è un agente AI gratuito con notizie in tempo reale e indicherà la sua fonte di informazioni nel feedback che ricevi. Si basa anche sul modello grande gpt (i miei amici che stanno facendo AI intorno a me usano gpt ogni giorno) Non ci sono quasi persone che raccolgono informazioni. Usano gpt 4o1 solo in determinati scenari logici forti, come aiutarti a leggere il codice del contratto. Tutti fondamentalmente usano la perplessità per la raccolta quotidiana di informazioni). Lascia che ti faccia una breve dimostrazione e spero che tu possa provarla tu stesso:

Il mio sincero suggerimento è di mantenere un po’ di feccia di BTC e di uscire dal mercato della crittografia. Le nuove monete e i meme della catena sono tutte truffe mascherate da crittografia.
Nella prima metà dell’anno pensavo che le nuove monete fossero una truffa, e ora lo sono anche i meme della catena.

È tutta una truffa, che si tratti di meme sulla catena o di nuove monete in borsa,

Si tratta di un piccolo gruppo di persone che detengono l'80% dei token a buon mercato, quasi a costo zero, e derubano e scaricano gli investitori al dettaglio che sono stati attirati in modo ineguale.
(Lo stesso vale per i meme della catena. Alcune persone detengono l'80% dei chip per costruire una comunità.)
Ricorda, queste non sono scommesse e le probabilità sono vicine a 55-50. La tua percentuale di vincita è quasi zero.

Vorrei condividere un caso reale: un amico intorno a me ha visto che Bitcoin continuava a salire e non poteva fare a meno di voler arricchirsi da un giorno all'altro, così ha trovato me che ero stato battezzato nel circolo valutario per molti anni. Questo amico ha usato i soldi lui avevo risparmiato centinaia di migliaia lavorando per diversi anni, non vedevo l'ora di depositarli su Binance dopo essere uscito dal lavoro. Continuavo a cercare di convincerlo a non arricchirsi da un giorno all'altro, ma lui ha detto che gli avrei fatto del male non l'ho aiutato a guadagnare soldi. Potevo solo sospirare impotente e pregare che non lo facesse. Qualcosa non va, ma la realtà non ti favorirà nel momento in cui apre una posizione, sei già un agnello da macellare e un fresco Porro.
Ho alcuni suggerimenti per gli amici che entrano nel circolo valutario:

Consigli per la gestione della posizione: se investi 30.000 USDT nei contratti, ti consiglio di dividerli in 3 parti, ognuna da 10.000 USDT. Ogni volta che apri una posizione, utilizza una parte fissa di 10.000 USDT, con bitcoin non oltre 10 volte e altcoin non oltre 5 volte. Se perdi, ad esempio 1.000 USDT, reinvesti 1.000 USDT dall'esterno; se guadagni 1.000 USDT, prelevi 1.000 USDT. Assicurati che ogni volta che apri una posizione, sia basata su un capitale fisso di 10.000 USDT. Fino a quando i tuoi 30.000 USDT non raggiungono 60.000 USDT, aumenta il tuo capitale di ogni parte a 20.000 USDT e procedi in questo modo. Il vantaggio è: