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La truffa delle criptovalute Mirror Trading International (MTI) in Sudafrica è stata la più grande truffa d'investimento a livello globale nel 2020 ed è una delle più grandi truffe Ponzi della storia del Sudafrica, con un importo coinvolto che supera di gran lunga i 589 milioni di dollari inizialmente menzionati.

Nel 2019, John Steinberg ha fondato MTI in Sudafrica, affermando falsamente di possedere un robot di trading basato su intelligenza artificiale, in grado di effettuare scambi di valuta Bitcoin tramite algoritmi ad alta frequenza. La piattaforma sosteneva che gli investitori potessero partecipare depositando un minimo di 100 dollari in Bitcoin e prometteva un tasso di rendimento giornaliero dello 0,5% (equivalente a un rendimento annuale del 500%), insieme a un modello di marketing multilivello con premi per il reclutamento, attirando circa 260.000 investitori da 140 paesi durante la pandemia del 2020.

Nel settembre 2020, un gruppo di hacker e giornalisti investigativi hanno rivelato le vulnerabilità del sito web di MTI, svelando la falsificazione dei dati di trading. Nel dicembre dello stesso anno, il CEO John Steinberg è scomparso dopo essere fuggito in Brasile con i fondi, e MTI ha immediatamente smesso di effettuare pagamenti e è collassata; nello stesso mese, la piattaforma è stata liquidata temporaneamente e nel giugno 2021 il tribunale ha emesso un'ordinanza di liquidazione finale. Le indagini successive hanno confermato che il presunto sistema di trading AI non esisteva affatto, una minima quantità di fondi era stata utilizzata per investimenti e tutti erano in perdita, la piattaforma si basava essenzialmente sui fondi dei nuovi investitori per pagare i “rendimenti” ai vecchi investitori.

Dopo verifica, il Bitcoin che ha circolato attraverso questa truffa è stato di circa 29.000 - 46.000, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha stabilito che doveva risarcire le vittime con 1,7 miliardi di dollari, infliggendo anche una multa di 1,7 miliardi di dollari, la più alta mai imposta dalla CFTC. L'agenzia di liquidazione ha recuperato 1281 Bitcoin da broker associati, che, una volta liquidati, sono stati utilizzati per rimborsare le vittime. John Steinberg è stato arrestato in Brasile nel dicembre 2021 per falsificazione di documenti d'identità e, ad aprile 2024, mentre era agli arresti domiciliari in Brasile in attesa di estradizione, è deceduto a causa di un'embolia polmonare che ha provocato un attacco cardiaco; le attività di recupero relative al caso sono state successivamente portate avanti dall'agenzia di liquidazione.

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acqua, le responsabilità sulle spalle e i conflitti nel cuore rendono la montagna un ostacolo,

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