La mia esperienza con le truffe crittografiche è varia, comprendendo falsi siti Web di investimento, messaggi romantici (noti anche come truffe su relazioni/amore), collegamenti falsi che promettono premi airdrop e l'ultima truffa sui premi delle mance. Vengono spiegate le tattiche per un elevato ritorno sull'investimento (ROI) per proteggerti dai truffatori.
SITI DI INVESTIMENTO FALSI
Con l'ascesa di Bitcoin e di altri investimenti in criptovalute, i truffatori hanno colto l'opportunità di ingannare investitori e trader attraverso falsi siti Web di investimento che offrono ricompense redditizie. Ecco la mia esperienza e i miei suggerimenti per aiutarti a evitare di cadere vittima di siti Web truffa.
Di solito inizia con un messaggio sulle piattaforme di social media (Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, ecc.).
Un giorno ho ricevuto un messaggio amichevole su Telegram:
Ann: Ciao, sono Ann! Come stai oggi?
Io: sto bene. Posso chiederti come mi hai trovato?
Ann: Sei mail dal World Crypto Group?
Io: sì, sono io.
Ann: Dove investi solitamente in criptovalute? Sto cercando un nuovo posto dove iniziare a investire.
La trovavo attraente 😃, quindi ero interessata ad aiutarla, senza rendermi conto che in realtà era un ragazzo che mi scriveva. Senza esitazione ho consigliato Binance, sottolineando la sua sicurezza contro i truffatori.
Ha confermato che investe anche in Binance, ma ha affermato di guadagnare più di centomila dollari al giorno tramite un'altra società di investimento e si è subito offerta di farmi da mentore.
Ero scettico, quindi ho rifiutato la sua offerta.
Mi ha inviato un collegamento a un sito Web e mi ha esortato a verificarlo, insistendo sul fatto che fosse legittimo. Inoltre, ha inoltrato false e-mail di prelievo che aveva ricevuto, che sembravano reali in modo convincente 😳.
A questo punto, ho iniziato a credere a questo sconosciuto. Ho aperto il sito web e ho trovato piani Ponzi allettanti, come il Piano 1, in cui investendo $ 200 si prometteva un rendimento giornaliero del 4,9% per 5 giorni. Mi ha anche inviato delle foto che illustrano il sito web. Aspetta, lascia che ti mostri le foto qui sotto.
Sentendomi incuriosito, soprattutto dopo aver visto le sue prove di prelievo, ero convinto che avrei potuto ritirarmi se avessi investito, ignaro che fosse una truffa.
Ho deciso di investire l'importo minimo, $ 200, e dopo 5 giorni ho tentato di prelevare. Con mio sgomento, il ritiro è rimasto in sospeso. Ho informato Ann Edward, colei che mi ha segnalato, e lei mi ha consigliato di contattare l'assistenza. A mia insaputa, in realtà c'era lei dietro il supporto sul sito web. Ha evitato di continuare la truffa su Telegram per farla sembrare legittima, utilizzando invece il supporto del sito web.
Ho contattato rapidamente l'assistenza in merito al ritiro in sospeso e mi hanno informato che avevo bisogno di tre segnalazioni prima di poter effettuare il ritiro. Nonostante la mia frustrazione, volevo disperatamente recuperare i miei fondi, quindi ho convinto i miei amici a investire e, con tre referenze, mi hanno pagato.
Non sapevo che questo pagamento era uno stratagemma per creare fiducia e convincermi ad aggiungere più soldi per passare a un altro piano. Ho stupidamente investito $ 5000 e ho aspettato 7 giorni per prelevare. Ancora una volta, il mio ritiro era in sospeso. Quando ho contattato l'assistenza, mi hanno chiesto 2000$ per una "commissione" prima che potessi recedere.
Frustrato, ho insistito affinché detraessero la commissione dai miei profitti, ma si sono rifiutati, insistendo che la pagassi io stesso. A questo punto ho capito che si trattava di una truffa, ma i miei amici che avevano investito mi hanno incoraggiato a pagare la commissione di $ 2000. Con riluttanza l'ho fatto, ma non ho ancora ricevuto il pagamento del prelievo.
È così che io ho perso $ 7000 e i miei amici hanno perso $ 600, per un totale di $ 7600 in una truffa su un sito Web falso. Quindi, fai attenzione a tali messaggi e bloccali sempre se ricevuti da estranei. Tuttavia, Binance rimane la piattaforma più sicura per investire e fare trading.
La mia seconda esperienza riguarda una truffa crittografica romantica/relazionale.
Sarò diretto su questo perché è essenzialmente uguale agli investimenti su siti Web falsi.
In questa relazione truffa, ho conosciuto su Facebook una bellissima signora che mi è piaciuta molto. Anche se inizialmente mi aveva mandato un messaggio chiedendomi di diventare amica, per farla breve, ci siamo scambiati delle foto. Ogni volta che volevo chiamarla, diceva che la sua macchina fotografica non funzionava. Ovviamente è una bugia, vero? Ovviamente è una bugia enorme, ma l'ho ignorata e ho continuato la nostra relazione. Ha raccontato ogni sorta di storie per raccogliere la mia simpatia, incluso il fatto che i suoi genitori fossero morti e che lei fosse l'unica sopravvissuta. Tuttavia, quando le ho chiesto come guadagnava, viste le sue lussuose foto del profilo, ha affermato di aver fatto investimenti in criptovalute con la sua defunta madre. Mi ha subito presentato un sito web e mi ha chiesto 3000 dollari per coprire le commissioni in modo da poter ritirare il suo presunto milione di dollari e venire a trovarmi.
Avendo già vissuto una situazione simile, sapevo che era una bugia, quindi l'ho prontamente bloccata. Ricorda, bloccare di fronte a richieste o sollecitazioni finanziarie è il modo più rapido per evitare di essere truffati.
La mia terza esperienza di truffa crittografica riguardava un collegamento falso che prometteva falsi airdrop di criptovalute.
Spesso ti imbatterai in messaggi che vantano ricompense elevate, sostenendo che stanno eseguendo lanci aerei. Si tratta per lo più, se non tutte, di truffe. Ti chiederanno di collegare il tuo portafoglio per ricevere la ricompensa, solo per svuotare tutti i soldi nel tuo conto. In alternativa, potrebbero chiedere un deposito cauzionale promettendo milioni di dollari in lanci aerei, il che è una palese bugia. L'unico modo legittimo per ricevere airdrop è attraverso scambi affidabili come Binance, non collegamenti casuali pubblicati online. Ricorda, non dovresti pagare per un lancio aereo; è un regalo 🎁 che ti viene dato gratuitamente.
Di seguito è riportato un esempio di collegamento airdrop falso 👇
Infine, c'è l'ultimo sistema di truffe sulle mance.
Binance ha introdotto un sistema di mance per consentire alle persone di apprezzare volontariamente il lavoro dei creatori di contenuti in Binance Square. Tuttavia, i truffatori sfruttano questa opportunità. Pubblicano contenuti e immagini ad alta ricompensa, esortando le persone a dare loro la mancia per ricevere ricompense. Se incontri contenuti simili a quelli nell'immagine qui sotto, segnala il post e blocca la persona. Il team di supporto di Binance eliminerà tempestivamente l'account della persona dopo aver ricevuto la segnalazione.
Le mie aspettative da Binance nella lotta alle truffe sono le seguenti:
- Implementare solidi sistemi di monitoraggio per rilevare tempestivamente attività sospette.
- Istruire gli utenti sulle tattiche di truffa più comuni e fornire linee guida chiare per identificare e segnalare le truffe.
- Rafforzare l'assistenza clienti per affrontare rapidamente le segnalazioni di attività fraudolente.
- Intraprendere azioni decisive contro i truffatori sospendendo o vietando i loro account.
- Collaborare con le forze dell'ordine per perseguire i truffatori e ritenerli responsabili.
In conclusione, ti preghiamo di astenerti dall'impegnarti in qualsiasi cosa che prometta ricompense o profitti maggiori del previsto, poiché potrebbe trattarsi di una truffa. Ricordatevi sempre di denunciare tali individui per evitare che altri cadano nella stessa trappola. La tua vigilanza può proteggere te stesso e gli altri dai danni finanziari.
State al sicuro tutti!