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Come identificare una truffa in tempo
Puoi identificare una truffa in meno di 30 secondi
Non è necessario essere esperti per evitare una truffa… devi solo farti le domande giuste.
Se una piattaforma soddisfa 2 o più di questi criteri, scappa:
1. Ti chiedono soldi per ritirare?
Questo non è negoziabile. Nessuna piattaforma legittima ti addebita per prelevare i TUO soldi.
2. Promettono guadagni facili o sicuri?
Il mercato non funziona così. Se sembra troppo perfetto, non è un'opportunità… è una truffa.
3. Non sai chi c'è dietro?
Nessuna azienda chiara, nessuna regolamentazione, nessun volto visibile = alto rischio.
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1. Ti chiedono soldi per ritirare?
Questo non è negoziabile. Nessuna piattaforma legittima ti addebita per prelevare i TUO soldi.
2. Promettono guadagni facili o sicuri?
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Fermati. Non mi piace. Non ripubblicare.
Leggi questo e rispondi onestamente. 🙏
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Non una "piccola battuta d'arresto." Non un "esperienza di apprendimento" sepolta in un thread che nessuno legge.
Una vera, brutta, perdita con un numero sullo schermo. Pubblicata lo stesso giorno. Stessa energia delle vittorie.
Se non riesci a trovarla, hai trovato un reel di momenti salienti, non un trader. 🚫
Ecco cos'è realmente questo account:
Traccio la manipolazione prima che accada. 🐋
Pubblico impostazioni con ingresso completo, TP e SL — nulla nascosto.
Analizzo i dati on-chain delle balene in linguaggio semplice.
E quando sbaglio? Ne sentirai parlare per primo da me. Non dai commenti. Non dagli screenshot. Da me. 🎯
Nessun gruppo a pagamento. Nessun upsell su Telegram. Nessun "DM per le chiamate reali."
Tutto. Proprio qui. In pubblico. Gratis. 💎
Questo account è stato costruito durante le condizioni di mercato più difficili — non quelle facili.
Chiunque può sembrare intelligente in una corsa al rialzo. 📈
Il vero test è chi è ancora qui, ancora postando, ancora onesto quando i grafici stanno sanguinando e il portafoglio è in calo. 🩸
Questo è il test. E questo account l'ha superato.
Se è quel tipo di trader da cui vuoi imparare — segui subito. 👆
Poi lascia un commento su una cosa 👇
Qual è il trade o la moneta che ti ha confuso ultimamente?
Lo analizzerò. Gratis. Senza inganni.
Benvenuto nell'account che non ti mente. 🫡
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📉 Il team di Trump avrebbe venduto oltre 16 milioni di dollari in token TRUMP
📉
Il team di TRUMP è sospettato di aver venduto oltre 16 milioni di dollari in token TRUMP, con un indirizzo di custodia Bitgo che trasferisce 5,48 milioni di TRUMP a scambi centralizzati. Questa significativa svendita solleva interrogativi sulla stabilità immediata del mercato del token.
#TRUMP #Rugpull #scam #scamriskwarning #BTCETFFeeRace
$SXP
$KAT
$NOM
Il team di TRUMP è sospettato di aver venduto oltre 16 milioni di dollari in token TRUMP, con un indirizzo di custodia Bitgo che trasferisce 5,48 milioni di TRUMP a scambi centralizzati. Questa significativa svendita solleva interrogativi sulla stabilità immediata del mercato del token.
#TRUMP #Rugpull #scam #scamriskwarning #BTCETFFeeRace
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“Pensavo di aver fatto un affare della vita—fino a quando i miei soldi sono svaniti in pochi secondi.”
È iniziato come qualsiasi altra attività notturna. Stavo scorrendo attraverso un mercato di criptovalute P2P, occhi mezzi aperti, cuore completamente sveglio all'opportunità. Un venditore è apparso—verificato, alta valutazione, risposte fluide. Il prezzo? Leggermente sotto il mercato. Non abbastanza sospetto per allontanarsi. Solo abbastanza allettante per avvicinarsi.
Ci siamo connessi all'istante. Risposte rapide, tono gentile, fiducia in ogni messaggio. “Ho fatto centinaia di scambi,” ha detto. “Puoi fidarti di me.” E per un momento, l'ho fatto. Perché quando insegui il profitto, fidarsi diventa più facile del dubitare.
Ho inviato il pagamento.
Ricordo ancora di aver fissato lo schermo, aspettando quella conferma. I secondi si sono allungati in minuti. La finestra della chat mostrava “sto scrivendo…”… poi niente. Poi all'improvviso: “Ordine completato.”
Completato?
Il mio stomaco è caduto.
Ho aggiornato. Controllato l'ID della transazione. Controllato di nuovo la chat. Era scomparso. Bloccato. Svanito come un fantasma che non era mai esistito.
Ho provato a contattare il supporto. Ho aperto ticket, allegato screenshot, rigiocato ogni momento nella mia testa, cercando l'errore. “Devi aver fatto qualcosa di sbagliato,” una voce nella mia mente continuava a sussurrare.
Ma non l'avevo fatto.
Il sistema mi ha detto che l'affare era chiuso. Finale. Irreversibile.
È stato allora che mi ha colpito—non era solo una truffa. Era una lezione avvolta nel rimpianto.
Avevo fidato troppo rapidamente, agito troppo in fretta, ignorato i piccoli segnali di avvertimento che mi urlavano in retrospettiva. Il prezzo leggermente più basso. La fretta. Il profilo lucido che probabilmente era solo un'altra maschera.
Quella notte, non ho solo perso soldi.
Ho perso un pezzo della mia fiducia.
Ma nel silenzio che seguì, ho imparato qualcosa di più prezioso dello scambio stesso—non lasciare mai che l'urgenza superi la cautela. Perché nel mondo del P2P, un clic sbagliato può costare più dei tuoi fondi.
Può costarti la fiducia in te stesso.
E questa è la cosa più difficile da recuperare.
#OilPricesDrop #US-IranTalks #freedomofmoney #scamriskwarning
È iniziato come qualsiasi altra attività notturna. Stavo scorrendo attraverso un mercato di criptovalute P2P, occhi mezzi aperti, cuore completamente sveglio all'opportunità. Un venditore è apparso—verificato, alta valutazione, risposte fluide. Il prezzo? Leggermente sotto il mercato. Non abbastanza sospetto per allontanarsi. Solo abbastanza allettante per avvicinarsi.
Ci siamo connessi all'istante. Risposte rapide, tono gentile, fiducia in ogni messaggio. “Ho fatto centinaia di scambi,” ha detto. “Puoi fidarti di me.” E per un momento, l'ho fatto. Perché quando insegui il profitto, fidarsi diventa più facile del dubitare.
Ho inviato il pagamento.
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Completato?
Il mio stomaco è caduto.
Ho aggiornato. Controllato l'ID della transazione. Controllato di nuovo la chat. Era scomparso. Bloccato. Svanito come un fantasma che non era mai esistito.
Ho provato a contattare il supporto. Ho aperto ticket, allegato screenshot, rigiocato ogni momento nella mia testa, cercando l'errore. “Devi aver fatto qualcosa di sbagliato,” una voce nella mia mente continuava a sussurrare.
Ma non l'avevo fatto.
Il sistema mi ha detto che l'affare era chiuso. Finale. Irreversibile.
È stato allora che mi ha colpito—non era solo una truffa. Era una lezione avvolta nel rimpianto.
Avevo fidato troppo rapidamente, agito troppo in fretta, ignorato i piccoli segnali di avvertimento che mi urlavano in retrospettiva. Il prezzo leggermente più basso. La fretta. Il profilo lucido che probabilmente era solo un'altra maschera.
Quella notte, non ho solo perso soldi.
Ho perso un pezzo della mia fiducia.
Ma nel silenzio che seguì, ho imparato qualcosa di più prezioso dello scambio stesso—non lasciare mai che l'urgenza superi la cautela. Perché nel mondo del P2P, un clic sbagliato può costare più dei tuoi fondi.
Può costarti la fiducia in te stesso.
E questa è la cosa più difficile da recuperare.
#OilPricesDrop #US-IranTalks #freedomofmoney #scamriskwarning
URGENTE: Irregolarità Finanziarie di ECOS.am Manipolazione Manuale del Saldo
Sto scrivendo questo come un avviso finale a tutti gli investitori. Quello che inizialmente pensavo fosse un ritardo tecnico si è rivelato essere un'operazione sistematica e manuale che chiamo "Rasatura dei Beni."
La Cronologia della Manipolazione:
Dopo aver liquidato i miei contratti di mining, la gestione di ECOS ha ufficialmente riconosciuto i miei beni legittimi per $1,696.80 tramite un report di regolamento ufficiale in Excel. Tuttavia, il backend della piattaforma è in totale caos o manipolazione deliberata.
A un certo punto, il cruscotto del mio account mostrava un saldo impossibile di 208 BTC (come si vede negli screenshot allegati delle mie email). Questo non era un regalo; era la prova che il loro sistema è compromesso manualmente. Poco dopo, hanno "rasato" il mio saldo reale da $1,696.80 a soli $208.52, emettendo in modo efficace il 88% dei miei fondi senza alcuna giustificazione finanziaria.
La Cronologia della Manipolazione:
Dopo aver liquidato i miei contratti di mining, la gestione di ECOS ha ufficialmente riconosciuto i miei beni legittimi per $1,696.80 tramite un report di regolamento ufficiale in Excel. Tuttavia, il backend della piattaforma è in totale caos o manipolazione deliberata.
A un certo punto, il cruscotto del mio account mostrava un saldo impossibile di 208 BTC (come si vede negli screenshot allegati delle mie email). Questo non era un regalo; era la prova che il loro sistema è compromesso manualmente. Poco dopo, hanno "rasato" il mio saldo reale da $1,696.80 a soli $208.52, emettendo in modo efficace il 88% dei miei fondi senza alcuna giustificazione finanziaria.
POND0X: SAFEMOON 2.0 CON NUOVI DOMINI, NUOVI GUSCI E LA STESSA ESTRAZIONE
Come ho tracciato i portafogli, i gusci, la liquidità drenata e il continuo cambiamento
Pond0x. com a Poolvoid.eth & Geoff. ai
Non sono arrivato a questo indovinando.
Sono arrivato a questo tracciando i portafogli, conservando screenshot, rivedendo documenti legali, confrontando narrazioni pubbliche con il testo fine, e seguendo le stesse persone, gli stessi schemi e gli stessi soldi attraverso anni di cambiamenti. Finora, ho perso più di $500.000 investendo in progetti associati a queste tre persone: Pauly0x/ Censorship0x, alias Jeremy Jacques Cahen; Hwonderofworld, alias Ryan Hickman (Pond0x.com, $PORK, $PNDC, $WPOND e altro); e Jimmy Edgar, alias James Edgar (poolvoid.eth e altro).
Pond0x. com a Poolvoid.eth & Geoff. ai
Non sono arrivato a questo indovinando.
Sono arrivato a questo tracciando i portafogli, conservando screenshot, rivedendo documenti legali, confrontando narrazioni pubbliche con il testo fine, e seguendo le stesse persone, gli stessi schemi e gli stessi soldi attraverso anni di cambiamenti. Finora, ho perso più di $500.000 investendo in progetti associati a queste tre persone: Pauly0x/ Censorship0x, alias Jeremy Jacques Cahen; Hwonderofworld, alias Ryan Hickman (Pond0x.com, $PORK, $PNDC, $WPOND e altro); e Jimmy Edgar, alias James Edgar (poolvoid.eth e altro).
🚨 Avviso
⚠️ Nessun token ufficiale $BEAST da MrBeast — ma token falsi che guadagnano entusiasmo 👀
FOMO al dettaglio in aumento... il denaro intelligente rimane cauto.
#CryptoAli #crypto #dyor #scamriskwarning #altcoins
⚠️ Nessun token ufficiale $BEAST da MrBeast — ma token falsi che guadagnano entusiasmo 👀
FOMO al dettaglio in aumento... il denaro intelligente rimane cauto.
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DeepSnitch AI ($DSNT) Revisione della prevendita: Il token DSNT è legittimo o una truffa?
La prevendita di DeepSnitch AI ($DSNT) ha raccolto oltre $2,35 milioni per il suo token DSNT, che alimenta strumenti di analisi dei dati e intelligenza che utilizzano intelligenza artificiale e tecnologia blockchain.
Secondo il suo whitepaper, DeepSnitch AI mira a fornire approfondimenti guidati dall'IA attraverso un ecosistema basato su token. Il token DSNT è destinato a fornire accesso alle funzionalità della piattaforma, anche se la ragione per utilizzare un token blockchain piuttosto che un modello di abbonamento tradizionale rimane poco chiara.
La valutazione attuale totalmente diluita della prevendita (FDV) è di $45 milioni prima della quotazione in borsa. Questo colloca DeepSnitch AI nella fascia media delle prevendite di criptovalute, nonostante lo sviluppo limitato di prodotti verificabili pubblicamente in questa fase.
Secondo il suo whitepaper, DeepSnitch AI mira a fornire approfondimenti guidati dall'IA attraverso un ecosistema basato su token. Il token DSNT è destinato a fornire accesso alle funzionalità della piattaforma, anche se la ragione per utilizzare un token blockchain piuttosto che un modello di abbonamento tradizionale rimane poco chiara.
La valutazione attuale totalmente diluita della prevendita (FDV) è di $45 milioni prima della quotazione in borsa. Questo colloca DeepSnitch AI nella fascia media delle prevendite di criptovalute, nonostante lo sviluppo limitato di prodotti verificabili pubblicamente in questa fase.
La maggior parte dei trader perde denaro perché cercano di arricchirsi in 6 mesi
Ho fatto trading per 5 anni e solo negli ultimi 1,3 anni sono diventato costantemente profittevole.
Devi essere disposto a spendere ANNI per imparare questa abilità
Se non sei disposto a farlo, prendi semplicemente un lavoro normale invece.
#MarchFedMeeting #crypto #scamriskwarning $BTC
Ho fatto trading per 5 anni e solo negli ultimi 1,3 anni sono diventato costantemente profittevole.
Devi essere disposto a spendere ANNI per imparare questa abilità
Se non sei disposto a farlo, prendi semplicemente un lavoro normale invece.
#MarchFedMeeting #crypto #scamriskwarning $BTC
🚨 $EDGE +95% (PRE-MARKET)… SOLDI FACILI?
Sì… è esattamente quello che $POWER ha detto prima che esplodesse 💀
📈 Pump iniziale = hype
📉 Entrata tardiva = liquidità di uscita
Non farti ingannare dalle candele verdi, #questo puzza di una trappola, non di un breakout
#scamriskwarning
Sì… è esattamente quello che $POWER ha detto prima che esplodesse 💀
📈 Pump iniziale = hype
📉 Entrata tardiva = liquidità di uscita
Non farti ingannare dalle candele verdi, #questo puzza di una trappola, non di un breakout
#scamriskwarning
Coordinamento della sicurezza con team specializzati per conoscere meglio l'attacco al protocollo decentralizzato Li.Fi e chi c'è dietro
Oggi il protocollo decentralizzato Li.Fi è stato oggetto di un grave attacco hacker, con una perdita di circa 10 milioni di dollari. Secondo gli ultimi sviluppi, sarebbero stati presi di mira gli account con impostazioni di "approvazione infinita", poiché gli utenti sono ora incoraggiati a cancellarle. approvazioni immediatamente per evitare ulteriori perdite.
Si sospetta che l'attacco sia un attacco di "call injection", ovvero un tipo di attacco in cui il nome di una funzione viene inserito in un'applicazione per eseguire qualsiasi funzione legittima del codice. Il protocollo consiglia agli utenti di non interagire con alcuna applicazione che utilizzi Li .Fi in questo momento.
Si sospetta che l'attacco sia un attacco di "call injection", ovvero un tipo di attacco in cui il nome di una funzione viene inserito in un'applicazione per eseguire qualsiasi funzione legittima del codice. Il protocollo consiglia agli utenti di non interagire con alcuna applicazione che utilizzi Li .Fi in questo momento.
Truffe sulle criptovalute: attenzione! ‼️🚨‼️🚨‼️🚨‼️🚨‼️🚨
- FTX: crollato nel 2022, mancano miliardi di dollari
- Luna/TerraUSD: perdita di 60 miliardi di dollari, arrestato il fondatore
- QuadrigaCX: 215 milioni di dollari inaccessibili dopo la morte del fondatore
- Africrypt: rubati 70.000 BTC, indagati i fondatori
- SafeMoon: i dirigenti hanno ritirato 200 milioni di dollari, accuse SEC
- Pro-deum: truffa all'uscita, gli investitori hanno perso tutti i fondi
- Pincoin/iFan: schema Ponzi da 660 milioni di dollari
- Rete Celsius: fallimento, 4,7 miliardi di dollari dovuti
- Centra Tech: Promesse fraudolente, fondatori in galera
- Mining Max: truffa da 250 milioni di dollari, colpiti 18.000 investitori
Proteggiti: 🫵🫵🫵🫵
ricercare, verificare, diversificare e rimanere informati.
Attenzione ai segnali di allarme: ‼️‼️‼️‼️‼️‼️
progetti non registrati, mancanza di trasparenza, metodi di pagamento insoliti. Stai al sicuro nel mercato delle criptovalute!
$BTC $ETH $BNB
#Write2Earn! #scamriskwarning #hackers #Alert🔴 #CPI_BTC_Watch
- FTX: crollato nel 2022, mancano miliardi di dollari
- Luna/TerraUSD: perdita di 60 miliardi di dollari, arrestato il fondatore
- QuadrigaCX: 215 milioni di dollari inaccessibili dopo la morte del fondatore
- Africrypt: rubati 70.000 BTC, indagati i fondatori
- SafeMoon: i dirigenti hanno ritirato 200 milioni di dollari, accuse SEC
- Pro-deum: truffa all'uscita, gli investitori hanno perso tutti i fondi
- Pincoin/iFan: schema Ponzi da 660 milioni di dollari
- Rete Celsius: fallimento, 4,7 miliardi di dollari dovuti
- Centra Tech: Promesse fraudolente, fondatori in galera
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Proteggiti: 🫵🫵🫵🫵
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Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a evitare truffe e mantenere il tuo account sicuro su Binance:
1. *Abilita l'autenticazione a 2 fattori (2FA)*: aggiungi un ulteriore livello di sicurezza al tuo account abilitando 2FA.
2. *Utilizza una password complessa*: scegli una password unica e complessa ed evita di utilizzare la stessa password per più account.
3. *Verifica il tuo account*: completa il processo di verifica per assicurarti che il tuo account sia sicuro e affidabile.
4. *Fai attenzione alle truffe di phishing*: non condividere mai con nessuno le tue informazioni personali, le credenziali di accesso o i codici di verifica.
5. *Utilizza l'app o il sito web ufficiale di Binance*: evita di utilizzare app o siti web di terze parti che potrebbero essere dannosi.
6. *Controlla l'URL*: assicurati che l'URL inizi con "https" e includa "(link non disponibile)" o "(link non disponibile)" (per gli utenti statunitensi).
7. *Non fare clic su collegamenti sospetti*: evitare di fare clic su collegamenti provenienti da fonti sconosciute, poiché potrebbero portare a siti Web di phishing.
8. *Mantieni il tuo computer e telefono al sicuro*: assicurati che i tuoi dispositivi siano aggiornati con le patch di sicurezza e il software antivirus più recenti.
9. *Monitora l'attività del tuo account*: controlla regolarmente la cronologia del tuo account e segnala qualsiasi attività sospetta.
10. *Contatta direttamente il supporto di Binance*: se hai bisogno di assistenza, contatta i canali di supporto ufficiali di Binance.
Seguendo questi suggerimenti, puoi ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di truffe e mantenere il tuo account Binance al sicuro.
Ricorda, Binance non ti chiederà mai di fornire informazioni sensibili, come la tua password o i codici di verifica, via email o telefono. Rimani vigile e stai al sicuro!
#scamriskwarning
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5. *Utilizza l'app o il sito web ufficiale di Binance*: evita di utilizzare app o siti web di terze parti che potrebbero essere dannosi.
6. *Controlla l'URL*: assicurati che l'URL inizi con "https" e includa "(link non disponibile)" o "(link non disponibile)" (per gli utenti statunitensi).
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9. *Monitora l'attività del tuo account*: controlla regolarmente la cronologia del tuo account e segnala qualsiasi attività sospetta.
10. *Contatta direttamente il supporto di Binance*: se hai bisogno di assistenza, contatta i canali di supporto ufficiali di Binance.
Seguendo questi suggerimenti, puoi ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di truffe e mantenere il tuo account Binance al sicuro.
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Credito: Trading Height
Segui lui e me per maggiori informazioni
LE 11 PIÙ GRANDI TRUFFE DELLE CRIPTOVALUTE
Il mondo delle criptovalute continua a vedere i truffatori trovare nuovi modi per ingannare gli investitori. Ecco 11 delle più grandi truffe per tenerti attento e consapevole 👇
1️⃣ FTX
- Crollato a novembre 2022 dopo l'uso improprio di miliardi di fondi dei clienti.
- Il fondatore Sam Bankman-Fried condannato a 25 anni per frode.
2️⃣ Luna e TerraUSD
- A maggio 2022, il crollo di Luna e UST ha causato una perdita di 60 miliardi di $.
- Il fondatore Do Kwon arrestato a marzo 2023.
3️⃣ QuadrigaCX
- La morte del fondatore Gerald Cotten nel 2018 ha lasciato 215 milioni di $ inaccessibili.
- Le indagini hanno rivelato che si trattava di uno schema Ponzi. 4️⃣ Africrypt
- Nel 2021, i fondatori Ameer e Raees Cajee hanno truffato gli investitori sottraendo loro 70.000 BTC.
- Indagato per riciclaggio di denaro in Svizzera.
5️⃣ SafeMoon
- Nel 2021, i dirigenti hanno prelevato oltre 200 milioni di $ per uso personale.
- La SEC li ha accusati di frode.
6️⃣ Pro-deum
- Nel 2018, il progetto è scomparso, etichettandolo come una truffa di uscita.
- Gli investitori hanno perso tutti i fondi.
7️⃣ Pincoin e iFan
- Nel 2018, le ICO di Modern Tech hanno raccolto 660 milioni di $ in uno schema Ponzi.
- Il team è scomparso dopo aver raccolto i fondi.
8️⃣ Celsius Network
- Nel 2022, ha sospeso i prelievi e ha dichiarato bancarotta, con un debito di 4,7 miliardi di $. - Piani per restituire i beni ai clienti.
9️⃣ Centra Tech
- Nel 2017, ha raccolto 25 milioni di $ con promesse fraudolente.
- I fondatori hanno ricevuto condanne al carcere.
🔟 Mining Max
- Nel 2017, ha truffato gli investitori per 250 milioni di $.
- Solo 70 milioni di $ spesi per il mining, colpendo 18.000 investitori.
1️⃣1️⃣ OneCoin
- Nel 2016, OneCoin è stato rivelato come uno schema Ponzi, che ha truffato gli investitori per 4 miliardi di $.
- La fondatrice Ruja Ignatova, la "Cryptoqueen", è scomparsa ed è ancora in libertà.
Per evitare truffe:
- Fai ricerche approfondite
- Verifica le credenziali del team
- Evita promesse irrealistiche
- Diversifica gli investimenti
- Non conservare mai tutti i fondi in un unico posto. Sii cauto e investi saggiamente! 🔒
#scamriskwarning #FTXScamAlert
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LE 11 PIÙ GRANDI TRUFFE DELLE CRIPTOVALUTE
Il mondo delle criptovalute continua a vedere i truffatori trovare nuovi modi per ingannare gli investitori. Ecco 11 delle più grandi truffe per tenerti attento e consapevole 👇
1️⃣ FTX
- Crollato a novembre 2022 dopo l'uso improprio di miliardi di fondi dei clienti.
- Il fondatore Sam Bankman-Fried condannato a 25 anni per frode.
2️⃣ Luna e TerraUSD
- A maggio 2022, il crollo di Luna e UST ha causato una perdita di 60 miliardi di $.
- Il fondatore Do Kwon arrestato a marzo 2023.
3️⃣ QuadrigaCX
- La morte del fondatore Gerald Cotten nel 2018 ha lasciato 215 milioni di $ inaccessibili.
- Le indagini hanno rivelato che si trattava di uno schema Ponzi. 4️⃣ Africrypt
- Nel 2021, i fondatori Ameer e Raees Cajee hanno truffato gli investitori sottraendo loro 70.000 BTC.
- Indagato per riciclaggio di denaro in Svizzera.
5️⃣ SafeMoon
- Nel 2021, i dirigenti hanno prelevato oltre 200 milioni di $ per uso personale.
- La SEC li ha accusati di frode.
6️⃣ Pro-deum
- Nel 2018, il progetto è scomparso, etichettandolo come una truffa di uscita.
- Gli investitori hanno perso tutti i fondi.
7️⃣ Pincoin e iFan
- Nel 2018, le ICO di Modern Tech hanno raccolto 660 milioni di $ in uno schema Ponzi.
- Il team è scomparso dopo aver raccolto i fondi.
8️⃣ Celsius Network
- Nel 2022, ha sospeso i prelievi e ha dichiarato bancarotta, con un debito di 4,7 miliardi di $. - Piani per restituire i beni ai clienti.
9️⃣ Centra Tech
- Nel 2017, ha raccolto 25 milioni di $ con promesse fraudolente.
- I fondatori hanno ricevuto condanne al carcere.
🔟 Mining Max
- Nel 2017, ha truffato gli investitori per 250 milioni di $.
- Solo 70 milioni di $ spesi per il mining, colpendo 18.000 investitori.
1️⃣1️⃣ OneCoin
- Nel 2016, OneCoin è stato rivelato come uno schema Ponzi, che ha truffato gli investitori per 4 miliardi di $.
- La fondatrice Ruja Ignatova, la "Cryptoqueen", è scomparsa ed è ancora in libertà.
Per evitare truffe:
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🚨 La polizia di Hong Kong ha catturato UN TRUFFATORE che ha frodato 1,4 milioni di dollari in criptovalute 👮♂️
Domenica, l'ispettore capo Lo Yuen-shan ha detto che la polizia aveva arrestato quattro persone, tra cui un quattordicenne, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode, possesso e utilizzo di 5.000 banconote false. I sospettati sono stati catturati venerdì in un impianto di self-storage a Mong Kok, dove conservavano la valuta falsa.
Ambiziosi truffatori di criptovalute
Secondo un articolo del South China Morning Post del 28 luglio, il sindacato di frodi crittografiche aveva una chiara divisione del lavoro, con due menti che si procuravano le banconote contraffatte e creavano un falso scambio di criptovalute online per attirare vittime ignare.
Ambiziosi truffatori di criptovalute
Secondo un articolo del South China Morning Post del 28 luglio, il sindacato di frodi crittografiche aveva una chiara divisione del lavoro, con due menti che si procuravano le banconote contraffatte e creavano un falso scambio di criptovalute online per attirare vittime ignare.
Smetti di fare trading per vendetta: proteggi i tuoi beni e rimani intelligente 🚨
Smettila di forzarti a fare trading: non ne deriva nulla di buono. Molte persone ieri hanno liquidato i propri asset a causa della dilagante manipolazione del mercato, che ha portato a quello che è noto come “revenge trading”. Questo è comune nel mondo delle criptovalute, ma non finisce mai bene.
Perché evitare il trading di vendetta?
Trading emotivo: fare trading con una mentalità di vendetta offusca il tuo giudizio e porta a decisioni sbagliate.
Perdite aumentate:
Cercare di indovinare il mercato in questo stato di solito si traduce in perdite ancora più significative.
Cosa dovresti fare?
Fai un passo indietro: finché la tua mania di vendetta non si placa, stai lontano dal mercato, che ci vogliano ore, giorni o addirittura settimane. Osservare da lontano.
Riacquistare chiarezza: una volta che sarai libero dall'impulso di vendicarti del mercato, inizierai a vedere reali opportunità di trading.
Registra le tue operazioni: tieni un registro di ogni operazione.
Questo ti aiuterà a imparare e a diventare più efficiente nel tempo.
Ricordare:
Il mercato non ti deve nulla: non perdere soldi cercando di indovinare il mercato.
Mantieni la disciplina: evita la tentazione di rientrare troppo presto.
Facendo un passo indietro e osservando, puoi imparare e identificare opportunità autentiche senza l’ombra della vendetta.
Sii intelligente, proteggi i tuoi beni e fai trading con la mente lucida. 🌟📈
#Binance200M #TopCoinsJune2024 #BTC #Write2Earn! #scamriskwarning
Smettila di forzarti a fare trading: non ne deriva nulla di buono. Molte persone ieri hanno liquidato i propri asset a causa della dilagante manipolazione del mercato, che ha portato a quello che è noto come “revenge trading”. Questo è comune nel mondo delle criptovalute, ma non finisce mai bene.
Perché evitare il trading di vendetta?
Trading emotivo: fare trading con una mentalità di vendetta offusca il tuo giudizio e porta a decisioni sbagliate.
Perdite aumentate:
Cercare di indovinare il mercato in questo stato di solito si traduce in perdite ancora più significative.
Cosa dovresti fare?
Fai un passo indietro: finché la tua mania di vendetta non si placa, stai lontano dal mercato, che ci vogliano ore, giorni o addirittura settimane. Osservare da lontano.
Riacquistare chiarezza: una volta che sarai libero dall'impulso di vendicarti del mercato, inizierai a vedere reali opportunità di trading.
Registra le tue operazioni: tieni un registro di ogni operazione.
Questo ti aiuterà a imparare e a diventare più efficiente nel tempo.
Ricordare:
Il mercato non ti deve nulla: non perdere soldi cercando di indovinare il mercato.
Mantieni la disciplina: evita la tentazione di rientrare troppo presto.
Facendo un passo indietro e osservando, puoi imparare e identificare opportunità autentiche senza l’ombra della vendetta.
Sii intelligente, proteggi i tuoi beni e fai trading con la mente lucida. 🌟📈
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🚨Per evitare truffe su Binance P2P, segui questi consigli di sicurezza:🌍🙏 #SCAMalerts
1. *Verifica l'utente*: controlla il livello di verifica e il punteggio di reputazione dell'utente. Livelli più alti e una buona reputazione riducono il rischio.
2. *Utilizza il servizio di deposito a garanzia di Binance*: il servizio di deposito a garanzia di Binance trattiene i fondi fino al completamento della transazione, proteggendoti dalle frodi.
3. *Fai attenzione ai prezzi insolitamente bassi*: se un affare sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
4. *Non condividere informazioni personali*: non condividere mai informazioni personali, come password o dettagli della carta di credito.
5. *Utilizza metodi di pagamento sicuri*: attieniti ai metodi di pagamento supportati da Binance, come carte di credito o bonifici bancari.
6. *Comunica attraverso la chat di Binance*: evita di spostare le conversazioni su piattaforme esterne o di condividere informazioni di contatto personali.
7. *Ricontrolla i dettagli della transazione*: assicurati che l'importo, la risorsa e le informazioni del destinatario siano corretti prima di confermare.
8. *Segnala utenti sospetti*: se sospetti un truffatore, segnalalo immediatamente al supporto di Binance.
Ricorda, dai sempre priorità alla cautela e segui queste linee guida per ridurre al minimo il rischio di cadere vittima di truffe nelle transazioni P2P di Binance
#P2PScamAwareness
#scamriskwarning
#BnbAth
#TopCoinsJune2024
1. *Verifica l'utente*: controlla il livello di verifica e il punteggio di reputazione dell'utente. Livelli più alti e una buona reputazione riducono il rischio.
2. *Utilizza il servizio di deposito a garanzia di Binance*: il servizio di deposito a garanzia di Binance trattiene i fondi fino al completamento della transazione, proteggendoti dalle frodi.
3. *Fai attenzione ai prezzi insolitamente bassi*: se un affare sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
4. *Non condividere informazioni personali*: non condividere mai informazioni personali, come password o dettagli della carta di credito.
5. *Utilizza metodi di pagamento sicuri*: attieniti ai metodi di pagamento supportati da Binance, come carte di credito o bonifici bancari.
6. *Comunica attraverso la chat di Binance*: evita di spostare le conversazioni su piattaforme esterne o di condividere informazioni di contatto personali.
7. *Ricontrolla i dettagli della transazione*: assicurati che l'importo, la risorsa e le informazioni del destinatario siano corretti prima di confermare.
8. *Segnala utenti sospetti*: se sospetti un truffatore, segnalalo immediatamente al supporto di Binance.
Ricorda, dai sempre priorità alla cautela e segui queste linee guida per ridurre al minimo il rischio di cadere vittima di truffe nelle transazioni P2P di Binance
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