Secondo gli enti regolatori delle Bahamas, dove ha sede FTX, le affermazioni fatte dall'exchange di criptovalute in bancarotta, secondo cui i funzionari avrebbero richiesto prelievi di fondi dalle Bahamas, erano false.
La Securities Commission delle Bahamas ha affermato in una dichiarazione rilasciata domenica di "non aver ordinato, autorizzato o suggerito a FTX Digital Markets Ltd. la priorità dei prelievi per i clienti delle Bahamas".
Ciò va contro un punto sollevato da FTX giovedì che è stato sottolineato nell’annuncio della commissione.
"In base alle normative e ai regolatori del nostro quartier generale delle Bahamas, abbiamo iniziato a facilitare i prelievi di fondi delle Bahamas. Pertanto, potresti aver visto alcuni prelievi elaborati da FTX di recente, poiché ci siamo conformati ai regolatori".
La commissione ha inoltre affermato che “tali transizioni possono essere caratterizzate come preferenze annullabili ai sensi del regime di insolvenza e di conseguenza comportare il recupero di fondi dai clienti delle Bahamas”.
"La Commissione non tollera il trattamento preferenziale di alcun investitore o cliente di FTX Digital Markets LTD. o altro", hanno aggiunto.
Le indagini normative sulla piattaforma di scambio da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), del Department of Justice (DOJ) e del Department of Financial Protection and Innovation della California sono tutte iniziate di recente. Le accuse di illecito da parte di FTX sono le ultime di questa serie (DFPI).