In un'operazione significativa, le autorità malesi sono riuscite ad arrestare quello che ritengono essere uno scambio internazionale illegale di criptovalute che opera con il supporto di USDT (Tether). La repressione ha portato all'arresto di quaranta persone, facendo luce su una rete che presumibilmente facilitava attività commerciali non autorizzate e gioco d'azzardo online illegale. Le forze dell'ordine malesi, tra cui la squadra investigativa sulla criminalità commerciale e il Centro nazionale per la criminalità finanziaria, hanno collaborato per smantellare questa operazione e sequestrare beni significativi.

L'indagine rivela uno schema sofisticato:

Le autorità stavano indagando diligentemente sul sospetto scambio di criptovalute, che secondo quanto riferito consentiva ai cittadini della Cina continentale di convertire USDT in contanti. L'exchange ha convertito meticolosamente i fondi ricevuti dalla Cina in USDT, trasferendo successivamente questi token a privati ​​cinesi. Gli investigatori hanno scoperto prove convincenti del fatto che il gruppo conduceva attività di scambio di criptovaluta in Malesia senza le autorizzazioni normative richieste. Secondo la legge malese, tutte le imprese legate alle criptovalute devono registrare le proprie operazioni presso le autorità competenti e la mancata conformità può comportare gravi sanzioni.

Azione di applicazione ed effetti a catena:

Questa recente repressione fa seguito alla direttiva della Malaysian Securities Commission di cessare le operazioni di Huobi Global, un'importante piattaforma di criptovaluta. A Huobi Global è stato ordinato di disabilitare il proprio sito Web e le applicazioni mobili, comprese quelle sui mercati più popolari come Apple Store e Google Play. Nonostante il divieto cinese al commercio di criptovalute, le prove suggeriscono che gli individui con sede nella Cina continentale continuano a impegnarsi in transazioni di criptovaluta tramite piattaforme estere.

Raid e beni sequestrati riusciti:

In uno sforzo sincronizzato, la polizia malese ha fatto irruzione in più località, provocando la detenzione di sospetti uomini e donne. I sospettati avevano un'età compresa tra 20 e 58 anni, inclusi cittadini malesi, 15 uomini, sei donne cinesi e almeno un uomo di Singapore. Le forze dell'ordine hanno confiscato prove sostanziali, tra cui 88 telefoni cellulari, 5.000 dollari in contanti, lingotti d'oro, orologi di lusso, borse, gioielli d'oro assortiti e diversi veicoli. Inoltre, è stato scoperto che lo scambio illegale gestiva un sindacato di gioco d'azzardo che si rivolgeva principalmente a clienti taiwanesi.

Repressione del riciclaggio di denaro e del gioco d'azzardo:

Si ritiene che i sospettati abbiano agevolato il riciclaggio di denaro utilizzando conti bancari “money mule”, consentendo ai cittadini cinesi di scambiare gettoni con piattaforme di gioco d’azzardo online. Questa rivelazione evidenzia le implicazioni più ampie di questa rete criminale, che operava oltre il commercio di criptovalute e estendeva le sue attività alle operazioni di gioco d'azzardo illeciti.

La recente repressione del presunto scambio illegale di criptovalute in Malesia testimonia l'impegno del governo nella lotta ai crimini finanziari e nel mantenimento della conformità normativa nel settore delle criptovalute. Il successo dell’operazione, che ha portato all’arresto di numerose persone e allo smantellamento di una sofisticata rete, dimostra gli sforzi in corso per salvaguardare l’integrità del sistema finanziario. Mentre le criptovalute continuano ad evolversi, le autorità di regolamentazione stanno intensificando i loro sforzi per prevenire il riciclaggio di denaro, il commercio illecito e le attività criminali associate.

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