Un articolo che seleziona 53 società legate a FTX

Scritto da: Forbes, Javier Paz, Nina Bambysheva e Emily Mason
Compilato da: Odaily Planet Daily, Moni
 
Nel maggio 2022, Forbes Digital Assets, una filiale di Forbes, ha lanciato un sondaggio sui 60 scambi di criptovaluta con il maggior volume di scambi e sulle società commerciali che forniscono servizi di criptovaluta, tra cui Binance, Coinbase e Kraken, nonché Robinhood e Block, ecc., in questo sondaggio, FTX si è classificata al 5° posto.
Ora quasi tutti sanno cosa è successo a FTX.
Sebbene il numero di aziende che sono state divulgate e che potrebbero essere interessate dall'incidente FTX sia relativamente piccolo, un sondaggio di Forbes Digital Assets del 24 agosto 2022 ha rilevato che quasi tutti erano ansiosi di fare affari con FTX in quel momento, da Sullivan & Cromwell e Skadden, a Stripe, Plaid, AWS, Deloitte e Silvergate Bank, perché tutti concordano sul fatto che FTX è il "blue chip crittografico" più in voga.
Tuttavia, con il collasso di FTX, ci si deve chiedere se le aziende che hanno fatto affari con FTX in passato saranno potenzialmente colpite. Infatti, secondo i dati condivisi dal Financial Times a Forbes, ben 53 aziende fanno affari con FTX, tra cui società di revisione, banche e compagnie assicurative. Successivamente, diamo un’occhiata a chi sono queste 53 aziende.
 
Investitori istituzionali (11)
 
BlackRock: la più grande società di gestione patrimoniale del mondo.
Sequoia Capital: una delle più grandi società di venture capital della Silicon Valley.
Temasek: l’agenzia nazionale per gli investimenti di Singapore.
Piano pensionistico degli insegnanti dell’Ontario: il terzo più grande fondo pensione del Canada.
SoftBank: holding conglomerata multinazionale giapponese.
Thoma Bravo: società di private equity specializzata in società di software e tecnologia.
Ribbit Capital: una società di venture capital con sede in California, famosa per i suoi investimenti in tecnologia finanziaria.
Paradigma: una delle più grandi società di capitale di rischio crittografico al mondo.
New Enterprise Associates (NEA): una società di venture capital con sede nel Maryland, focalizzata sui mercati europei e asiatici.
Lightspeed Venture Partners: una società di venture capital in più fasi focalizzata sui settori delle imprese, dei consumatori, della salute e della tecnologia finanziaria.
Third Point Ventures: con sede in California, si concentra sugli investimenti in società tecnologiche emergenti.
 
Imprese bancarie e assicurative (8 aziende)
 
Silvergate Bank: un istituto membro della Federal Reserve Bank degli Stati Uniti in California, che serve oltre 1.300 clienti di valuta digitale e tecnologia finanziaria.
Signature Bank: con sede a New York, offre sofisticati prodotti di criptovaluta.
Deltec Bank: situata alle Bahamas, fornisce anche servizi di accesso all'emittente stablecoin Tether, ma Deltec ha dichiarato che "qualsiasi modifica alla struttura aziendale di FTX non rappresenterà un rischio significativo per i suoi clienti, le parti interessate o le entità e le operazioni di Deltec." .
Prime Trust: con sede a Las Vegas, Nevada, è specializzato nella fornitura di servizi API a scambi di criptovalute, piattaforme RIA e broker. Un portavoce della società ha affermato che non ha alcuna cooperazione passata né presente con FTX.com e non ha alcuna esposizione finanziaria, ma non ha voluto commentare se funzionerebbe con FTX.US.
Moonstone Bank: una banca digitale dedicata al servizio delle piccole e medie imprese (PMI).
Evolve Bank & Trust: con sede nel Tennessee e specializzata in servizi bancari personali e aziendali, mutui, prestiti SBA, finanziamenti comunitari e trust, Evolve ha dichiarato di non avere alcuna esposizione finanziaria verso FTX o le sue affiliate.
Visa: fornitore globale di servizi di trasferimento elettronico di fondi, Visa ha dichiarato: "Visa non ha esposizione a token FTX o FTT. Tuttavia, sta lavorando con i partner per implementare il controllo dell'attuale programma di carte Visa FTX.US negli Stati Uniti e I piani per carte aggiuntive in altri paesi con FTX sono almeno temporaneamente sospesi."
USI Insurance Services: fornisce principalmente servizi assicurativi per FTX US.
 
Società di revisione (2 società)
 
Prager Metis CPAs, LLC: una società di contabilità globale con attività di asset digitali.
Armanino LLP: Fornendo strumenti contabili tradizionali e specifici per le criptovalute, la società ha completato la certificazione di audit di riserva unica per l'exchange di criptovalute Kraken.
 
Studi legali e finanziari (22)
 
Deloitte: una delle quattro grandi società di contabilità con una vasta pratica di blockchain e criptovalute.
PricewaterhouseCoopers: una delle quattro grandi società di contabilità con un grande business nel settore delle criptovalute.
Sullivan & Cromwell: studio legale di New York specializzato in attività digitali.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom: studio legale multinazionale.
Fenwick & West: uno studio legale focalizzato sulla tecnologia.
Morrison Foerster International: studio legale con avvocati situati negli Stati Uniti, in Asia e in Europa.
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan: uno studio legale specializzato in blockchain e risorse digitali. Lo studio legale ha rappresentato Ripple Labs in una causa da 175 milioni di dollari con la SEC.
Paul Hastings: Società di servizi legali.
Perkins Coie: società di servizi legali.
King & Wood Mallesons: uno studio legale con sede a Hong Kong.
Gibson Dunn & Crutcher: studio legale americano.
Herbert Smith Freehills: studio legale britannico.
Piper Alderman: studio legale australiano.
Kim & Chang: studio legale coreano.
Anderson Mori & Tomotsune: uno dei “Big Four” studi legali del Giappone.
Norton Rose Fullbright: un grande studio legale globale con sede nel Regno Unito.
MLL Meyerlustenberger Lachenal: studio legale svizzero.
Hogan Lovells: studio legale, con attività che coprono il Regno Unito e gli Stati Uniti.
McCarthy Tetrault: studio legale canadese.
Baptista Luz Advogados: uno studio legale con sede in Brasile che ha fornito consulenza a FTX sul quadro normativo brasiliano per gli scambi di criptovaluta.
White & Case: società di servizi legali.
Nishith Desai: studio legale indiano.
 
Fornitore di servizi di conformità
 
Stripe: controllo di verifica dell'identità del cliente, che consente l'utilizzo di carte di credito e debito nonché bonifici bancari.
Jumio: protezione dalle frodi e dal riciclaggio di denaro con verifica dell’identità basata sull’intelligenza artificiale, strumenti di conoscenza del cliente e monitoraggio delle transazioni.
​​​​Plaid (Cognito): collega gli account con app come Venmo, Betterment o Chime. Fornisce inoltre strumenti antifrode e di verifica dell'identità. Plaid ha chiarito che fornisce servizi solo per FTX.US.
Refinitiv (World-Check): società di dati e analisi finanziari, controllata dalla Borsa di Londra.
Sardine Payments: adatta i suoi prodotti alle società fintech e crittografiche, promettendo di fornire una protezione antifrode avanzata ed efficace.
Chainalysis: una società di software specializzata nell'analisi dei dati blockchain.
TRM Labs: FTX e FTX US utilizzano strumenti TRM per adempiere agli obblighi di conformità in materia di sanzioni e antiriciclaggio.
Eventus: fornitore di strumenti di monitoraggio delle transazioni multi-asset class e di monitoraggio del rischio.
Solidus Labs: FTX Digital Markets e FTX US stanno integrando il monitoraggio del mercato e il monitoraggio delle transazioni di Solidus, ma la società ha affermato di non avere contatti con FTX. In precedenza, FTX Ventures investiva una piccola somma di denaro nel finanziamento di serie A di Solidus, ma si diceva che fosse inferiore all’1% dell’importo totale del finanziamento di Solidus.
 
Fornitore di servizi software e hardware
 
Amazon Web Services (AWS): fornisce servizi di cloud computing a privati, aziende e governi.
 
Riassumere
Come si può vedere dalla tabella sopra, FTX collabora con molte banche e studi legali. Inoltre, FTX ha più di 1 milione di conti clienti, ma questo numero non è elevato rispetto a Coinbase, che rappresenta solo l'1% dei clienti attivi di quest'ultimo. base, ma poiché FTX si concentra su clienti istituzionali, la dimensione media del conto cliente supera i 640.000 dollari, mentre la dimensione media del conto cliente degli scambi focalizzati sui consumatori al dettaglio è solitamente compresa tra 3.000 e 5.000 dollari.
Né FTX né la sua controllata statunitense FTX.US segregano i fondi dei clienti, ma ciascuna detiene i fondi dei clienti in un "conto omnibus" separato dai fondi operativi. Secondo il consulente legale generale di FTX, "Per impostazione predefinita, FTX non separa i fondi dei clienti per ciascun prodotto crittografico, ma gli utenti possono creare conti secondari per separare i prodotti crittografici, se lo desiderano. Inoltre, tutti i fondi dei clienti vengono combinati insieme e i fondi dei clienti vengono gestiti essere separato dalle attività proprietarie di FTX. "FTX dichiara di non agire come controparte in alcuna transazione e non si assume alcun rischio importante rispetto a qualsiasi prodotto o coppia offerta.
Mentre FTX cade passo dopo passo nel pantano, se anche le 53 società di cui sopra saranno interessate, forse solo il tempo potrà dire la risposta.