Il Comitato per i Crimini Finanziari della Camera dei Rappresentanti della Nigeria ha dichiarato di aver emesso un mandato di comparizione a Richard Teng, CEO dell'exchange di criptovalute Binance, per convocarlo a partecipare a un'udienza sul "sospetto finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro".
Secondo quanto riportato dai media locali, venerdì il presidente del comitato, Ginger Onwusibe, ha lanciato un ultimatum al management di Binance, chiedendogli di testimoniare entro il 4 marzo.
Ginger Onwusibe ha affermato che il comitato ha ripetutamente invitato Richard Teng a farsi avanti per spiegare i dettagli del disprezzo di Binance per le normative finanziarie e finanziarie del paese, ma lui ha ripetutamente mancato di partecipare alle udienze, il che ha deluso e condannato il governo del paese.
Ginger Onwusibe ha avvertito che se Binance sceglierà di continuare a ignorare il mandato di comparizione, il comitato eserciterà i suoi poteri costituzionali e intraprenderà le azioni necessarie. Pur ribadendo che il comitato si impegnerà a combattere la criminalità finanziaria, ha insistito: "Dobbiamo anche proteggere e difendere il paese. finanze, "Soprattutto ora che il Paese è in recessione", "In questo momento critico, abbiamo bisogno di tutti i soldi dei contribuenti e di prevenire e chiudere le scappatoie e i canali per il finanziamento del terrorismo".
Non è possibile gestire un’azienda con oltre 10 milioni di clienti nigeriani senza pagare le tasse. L’era dello sfruttamento è finita e tutti i responsabili devono essere ritenuti responsabili.
"Abbiamo anche la responsabilità di fare tutto il possibile per proteggere gli investitori nigeriani dalle società predatorie, e nessuna interferenza e manipolazione potrà fermarci", ha aggiunto.
Il presidente della Banca centrale nigeriana Olayemi Cardoso ha affermato martedì che Binance ha dirottato fondi non tracciabili per un valore di 26 miliardi di dollari, accusando le sue presunte transazioni illegali di avere un grave impatto sull'economia del paese. Le organizzazioni anticorruzione, la polizia e il consigliere per la sicurezza nazionale hanno avviato un'indagine hanno addirittura vietato diversi siti web di trading di criptovalute. Due dirigenti senior di Binance si sono recati nel paese per scoprire cosa stava succedendo, ma inaspettatamente sono stati arrestati dalle autorità nigeriane non appena scesi dall'aereo e gli è stato sequestrato anche il passaporto. Confisca.
La BBC ha successivamente riferito che il governo locale ha chiesto a Binance di pagare una multa fino a 10 miliardi di dollari, ma il consigliere presidenziale Bayo Onanuga ha successivamente negato ciò e ha affermato che la sua dichiarazione è stata estrapolata dal contesto dai media.
〈Detenere i dirigenti di Binance non è sufficiente? La Nigeria convoca direttamente Richard Teng a testimoniare> Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su "Blocker".