FTX Trading Ltd. ha pubblicato il suo primo rapporto che descrive in dettaglio le ragioni del suo fallimento, compresi gli errori di controllo da parte del precedente team di gestione in aree critiche. Il rapporto identifica la mancanza di controlli adeguati in aree critiche per la salvaguardia del contante e delle risorse crittografiche, tra cui gestione e governance, finanza e contabilità, gestione delle risorse digitali, sicurezza delle informazioni e sicurezza informatica. Il rapporto affermava inoltre che FTX era strettamente controllata da un piccolo gruppo di individui che non erano riusciti ad attuare una supervisione o ad attuare un quadro di controllo adeguato.

Il rapporto si basa, tra le altre informazioni, sull'esame di terabyte di dati e comunicazioni elettroniche, su oltre un milione di documenti e su interviste condotte con 19 ex dipendenti del Gruppo FTX. Il team di esperti provenienti da vari settori, tra cui legale, ristrutturazione, contabilità forense, sicurezza informatica, ingegneria informatica, crittografia e blockchain, ha condotto la revisione.

Secondo il rapporto, le ragioni del fallimento di FTX includono l'ultima parola di SBF in tutte le decisioni importanti, la mancanza di esperienza operativa e di gestione del rischio da parte del personale centrale subito dopo la laurea all'università, la modifica di Singh al codice base il 31 luglio 2019, per consentire Alameda ritira quantità illimitate di asset crittografici da FTX e, una settimana dopo, lo modifica per esentare Alameda dalla liquidazione automatica. Inoltre, il gruppo FTX ha conservato quasi tutte le risorse crittografiche negli hot wallet e SBF ha mentito sull'utilizzo dei cold wallet.

Attualmente, i creditori hanno ottenuto più di 1,4 miliardi di dollari in risorse digitali e hanno identificato altri 1,7 miliardi di dollari in risorse digitali e sono in fase di recupero. Le passività totali di FTX ammontano a circa 12 miliardi di dollari.

John J. Ray III, amministratore delegato e responsabile della ristrutturazione dei debitori FTX, ha affermato che i debitori stanno rilasciando il rapporto nello spirito di trasparenza che hanno promesso sin dall'inizio del processo del Capitolo 11. La revisione è in corso e si prevede che il rapporto sarà il primo di una serie di eventi e questioni preliminari alla petizione che hanno preceduto i casi del Capitolo 11.

La pubblicazione di questo rapporto da parte di FTX è un passo importante nel processo del Capitolo 11 e fornisce ai creditori una migliore comprensione delle ragioni del fallimento della società. La revisione in corso probabilmente farà più luce sugli eventi che hanno portato al crollo di FTX e aiuterà i creditori a recuperare quanto più valore possibile.

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