Secondo ChainCatcher News, Tether ha dato istruzioni ai clienti crypto di inviare dollari USA al suo partner bancario Capital Union Bank Ltd. con sede alle Bahamas attraverso la piattaforma di pagamento Signet di Signature per pagare la sua stablecoin USDT, ha riferito Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione. Anche se non è chiaro quando sia iniziato l'accordo, esso è iniziato prima che Signature Bank venisse rilevata dalle autorità di regolamentazione il mese scorso, hanno detto persone a conoscenza della questione.

"Le banche utilizzate da Tether hanno sempre avuto accesso a molteplici canali bancari e controparti", ha affermato Tether in una dichiarazione inviata via email. La gestione del rischio della società "ci consente di identificare rischi e debolezze specifici che altri trascurano, garantendo che le nostre entità non siano interessate dalle firme di Signature. esposizione diretta o indiretta." Come riportato in precedenza, i pubblici ministeri statunitensi avevano indagato sulla cooperazione di Signature Bank con i clienti crittografici prima che i regolatori prendessero improvvisamente il controllo della banca.

Gli investigatori del Dipartimento di Giustizia di Washington e Manhattan stanno esaminando se Signature abbia fatto abbastanza per individuare potenziali riciclaggi di denaro da parte dei suoi clienti, ad esempio esaminando chi ha aperto i conti e monitorando le transazioni per individuare eventuali segni di crimine, hanno detto persone a conoscenza della questione. La banca e i suoi dipendenti non sono stati accusati di atti illeciti ed è probabile che l'indagine si concluda senza ulteriori azioni.

È stato riferito che Capital Union, una banca boutique con sede a Nassau, Bahamas, elenca le risorse digitali come una delle sue attività principali. Altre attività includono prestiti, gestione patrimoniale, commercio ed esecuzione. Fondata nel 2013, la società ha registrato un utile netto di 50,1 milioni di dollari nel 2021 e un patrimonio totale di 1,56 miliardi di dollari. Capital Union e un'altra banca delle Bahamas, Deltec Bank & Trust Ltd., mantengono le riserve di liquidità di Tether, mentre Cantor Fitzgerald LP è il custode dei titoli del Tesoro statunitense detenuti da Tether. (Link alla fonte)