I gruppi criminali hanno generato un valore stimato di $158 miliardi in attività illecite di asset digitali nel 2025, segnando un forte aumento del valore totale dopo diversi anni di declino, secondo un nuovo rapporto di TRM Labs. Nonostante l'aumento, le transazioni illecite rappresentavano solo circa l'1,2% del volume totale di criptovalute, poiché il mercato complessivo — in particolare le stablecoin — è cresciuto rapidamente.

Il rapporto evidenzia un cambiamento verso operazioni più professionali e legate allo stato, utilizzando infrastrutture avanzate. Le reti collegate alla Russia hanno guidato un grande aumento dei flussi di criptovalute legati alle sanzioni, mentre la Corea del Nord ha continuato a svolgere un ruolo centrale sia nell'hacking che nel riciclaggio di fondi rubati.

Gli hack di criptovalute hanno comportato quasi $3 miliardi di perdite durante l'anno, con una grande parte legata a una singola violazione di un importante scambio. Gli attaccanti stanno sempre più mirando all'infrastruttura centrale e ai sistemi operativi, non solo ai bug dei contratti intelligenti.

Gli asset rubati vengono spesso deviati attraverso reti complesse di riciclaggio, comprese le cosiddette “lavanderie cinesi”, utilizzando chain-hopping e frammentazione delle transazioni per eludere il tracciamento. TRM avverte che questa crescente professionalizzazione rende più difficile il recupero degli asset e accorcia il tempo a disposizione per le forze dell'ordine per intervenire.

I risultati arrivano mentre i legislatori statunitensi discutono la legislazione sulla struttura del mercato delle criptovalute, dove le preoccupazioni per il finanziamento illecito rimangono un punto chiave di contesa.