Le autorità stanno conducendo un'azione aggressiva di pulizia mentre il mercato delle criptovalute del Kazakhstan evolve sotto un'attenta vigilanza finanziaria e riforme regolatorie ambiziose.
Oltre 1.100 piattaforme di criptovalute non autorizzate bloccate in Kazakhstan
L'Agenzia di Monitoraggio Finanziario del Kazakhstan (AFM) ha bloccato l'accesso a oltre 1.100 scambiatori di criptovalute online non autorizzati nell'ultimo anno. Il dato sottolinea come lo Stato stia rafforzando il controllo sugli scambi di asset digitali, pur promuovendo un settore regolamentato.
Il numero è stato reso noto da Zhanat Elimanov, direttore dell'AFM, in una relazione sulle operazioni dell'organismo di vigilanza per il 2025 presentata al presidente Kassym-Jomart Tokayev. Inoltre, l'aggiornamento evidenzia come l'applicazione della legge e lo sviluppo del mercato procedano in parallelo.
Citato dal quotidiano Kazakhstanskaya Pravda, Elimanov ha detto che gli investigatori dell'AFM hanno completato le indagini su 1.135 casi penali coinvolgenti denaro lo scorso anno. Di conseguenza, hanno restituito 141,5 miliardi di tenge (oltre 277 milioni di dollari) alle vittime di crimini finanziari.
Reti criminali, scambi ombra e money mules presi di mira
Oltre a bloccare siti web di trading illegali, l'AFM ha smantellato 15 gruppi criminali e 29 organizzazioni che fornivano servizi in contante al di fuori della legge. Tuttavia, i funzionari affermano che la minaccia più grande è venuta da operatori non registrati nello spazio degli asset digitali.
Secondo l'agenzia, le autorità hanno interrotto le attività di 22 scambi crypto ombra che presumibilmente riciclavano i proventi del traffico di droga e schemi di frode. Queste piattaforme avevano offerto canali di conversione informali, complicando la supervisione dei flussi transfrontalieri.
Nel frattempo, il settore finanziario più ampio ha smesso di trattare con circa 2.000 aziende e 56.000 individui sospettati di riciclaggio di denaro. Con l'aiuto di 35 istituzioni di pagamento, gli investigatori hanno identificato 2,1 trilioni di tenge di flussi criminali, un importo stimato in oltre 4 miliardi di dollari.
Elimanov ha aggiunto che l'AFM ha congelato circa 20.000 conti bancari collegati a money mules che lavorano per gruppi criminali. Detto ciò, il presidente Tokayev ha emesso nuove istruzioni all'agenzia in aree chiave, segnando che l'enforcement è probabile che si intensifichi.
Il Kazakhstan bilancia le ambizioni di hub crypto con controlli rigorosi
Il Kazakhstan è emerso come un hotspot per il mining di criptovalute e le attività correlate dopo che la Cina ha imposto divieti ampi alcuni anni fa. Da allora, il governo ha cercato di formalizzare il settore mantenendo sotto pressione l'attività illegale.
Nel 2025, i funzionari hanno revocato alcune restrizioni sulla coniazione di monete digitali, mirando a sostenere i miner su scala industriale e attrarre nuovi investimenti. Inoltre, le autorità si sono mosse per espandere il trading di criptovalute oltre il ristretto perimetro legale del Centro Finanziario Internazionale di Astana (AIFC), dove solo un numero limitato di piattaforme autorizzate stava operando.
Come parte del suo piano per diventare un hub di asset digitali eurasiatici, il governo desidera legalizzare gli investimenti in criptovalute e altri token. Tuttavia, i pagamenti con tali asset rimarranno vietati al di fuori di un progetto pilota speciale noto come CryptoCity, progettato per testare casi d'uso nel mondo reale in condizioni controllate.
In questo contesto, si prevede che il mercato delle criptovalute in Kazakhstan cresca attraverso scambi regolamentati e partecipazione istituzionale. Allo stesso tempo, le transazioni non autorizzate e gli intermediari di mercato grigio rimangono un obiettivo principale per il continuo enforcement.
Sequestri di alto profilo e indagini sui crimini legati alle criptovalute nel 2025
Le operazioni coordinate delle forze dell'ordine si sono intensificate contro le transazioni di criptovalute non autorizzate, riunendo più istituzioni statali. A settembre, i funzionari hanno annunciato il sequestro di 10 milioni di dollari in monete digitali legate a un grande schema piramidale crypto.
Il progetto fraudolento aveva truffato investitori non solo in Kazakhstan, ma anche in altri stati post-sovietici come Bielorussia e Russia. Inoltre, la natura transfrontaliera dello schema ha messo in evidenza le sfide regionali nel poliziare le frodi crypto.
Più tardi quel mese, le autorità hanno dichiarato di aver smantellato quello che hanno descritto come il più grande servizio di riciclaggio di denaro in criptovalute dell'Asia Centrale. La piattaforma, uno scambio chiamato RAKS, era apparentemente popolare nel dark web ed era diventata un hub centrale per offuscare l'origine dei fondi.
Poi, a ottobre, l'AFM ha riferito di aver chiuso quasi 130 scambi non autorizzati, sequestrando presumibilmente quasi 17 milioni di dollari in asset virtuali dai loro operatori. Queste azioni fanno parte di una vasta repressione delle scambi crypto in Kazakhstan concentrata sui fornitori non regolamentati.
A novembre, il Ministero degli Interni ha rivelato di aver aperto più di 1.000 indagini penali coinvolgenti criptovalute negli ultimi due anni. Ha stimato i danni finanziari subiti dalle vittime in oltre 15 milioni di dollari, sottolineando i rischi continui nel settore.
Prospettive per il settore crypto regolamentato del Kazakhstan
Le ultime cifre dell'AFM illustrano quanto rapidamente il panorama dell'enforcement stia cambiando mentre il Kazakhstan affina le sue politiche sugli asset digitali. Tuttavia, i funzionari continuano a sottolineare che l'obiettivo finale è un mercato trasparente e conforme piuttosto che una repressione totale.
Se le riforme normative hanno successo, il Kazakhstan potrebbe consolidare la propria posizione come centro regionale per il mining, il trading e l'infrastruttura crypto. Detto ciò, una supervisione sostenuta di scambi, intermediari di pagamento e attività on-chain rimarrà essenziale per proteggere gli investitori e l'intero sistema finanziario.