Testo originale: 21shares

Compilato da: Katie Gu | Odaily Planet Daily

Recentemente abbiamo pubblicato una dashboard dei principali parametri Bitcoin, che copre i 100 principali portafogli che detengono Bitcoin. Abbiamo scoperto che tra i maggiori detentori di Bitcoin c’è il governo degli Stati Uniti. Dal 2020, il governo degli Stati Uniti ha sequestrato almeno 215.000 Bitcoin.

Il 9 marzo 2023, circa 49.000 Bitcoin sequestrati dalle forze dell'ordine del governo statunitense sono stati spostati sulla catena, di cui circa 9.900 Bitcoin per un valore totale di 221,7 milioni di dollari sono stati inviati agli indirizzi Coinbase. Pertanto, monitoriamo i tre più grandi portafogli Bitcoin sequestrati finora dal governo degli Stati Uniti sulla base del Bitcoin Key Indicators Dashboard per prevedere le tendenze del mercato attraverso i cambiamenti dei fondi del portafoglio:

Novembre 2020: 69.369 Bitcoin sono stati collegati a un criminale anonimo noto come "Individuo X" che ha rubato Bitcoin dal mercato della rete oscura Silk Road nel 2013-2014.

Gennaio 2022: 94.643 Bitcoin legati a Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather Morgan. L'Internal Revenue Service (IRS) ha accusato la coppia di aver riciclato 4,5 miliardi di dollari nell'hacking Bitfinex del 2016.

Marzo 2022: 51.326 Bitcoin sono stati sequestrati a James Zhong, che è stato condannato per frode telematica per aver rubato Bitcoin dalla darknet Silk Road nel settembre 2012.

Tieni presente che questa è una stima di fondo delle partecipazioni in Bitcoin del governo degli Stati Uniti basata su informazioni disponibili al pubblico.

Transazioni Bitcoin su larga scala sulla catena governativa statunitense negli ultimi anni

1. I circa 49.000 Bitcoin trasferiti sulla catena governativa statunitense il 9 marzo 2023 provenivano dai Bitcoin rubati da James Zhong dalla darknet "Silk Road" nel settembre 2012.

I fondi ammontavano a circa 39.100 Bitcoin, per un valore all'epoca di 875,3 milioni di dollari, e sembravano essere un trasferimento interno. Tuttavia, 9.900 Bitcoin per un valore all'epoca di 221,7 milioni di dollari furono inviati a un indirizzo di Coinbase, alimentando la speculazione secondo cui la mossa potrebbe segnalare la vendita di Bitcoin sequestrati.

Questa non è la prima volta che il governo degli Stati Uniti vende i Bitcoin sequestrati. Nel 2013, le forze dell'ordine hanno chiuso la "Via della Seta" nella darknet e hanno sequestrato 173.991 Bitcoin durante l'inseguimento del caso, 144.336 dei quali provenivano dal portafoglio di Ross Ulbricht, il fondatore del mercato della "Via della Seta" nella darknet. Il governo degli Stati Uniti ha messo all’asta questi Bitcoin quattro volte nel 2014 e nel 2015 e il venture capitalist Tim Draper ne ha acquistati 30.000 per 18,7 milioni di dollari.

Figura 1: cronologia delle transazioni del governo statunitense

2. Si stima che al 22 marzo 2023, il saldo attuale di Bitcoin del governo degli Stati Uniti sia di 205.515, per un valore di circa 5,8 miliardi di dollari.

Stimiamo che al 22 marzo 2023 il governo degli Stati Uniti possieda circa l'1,06% dell'offerta circolante di Bitcoin. Solo un anno fa, le partecipazioni in Bitcoin del governo degli Stati Uniti valevano poco più di 10 miliardi di dollari al loro apice.

Figura 2: Saldi cumulativi del governo degli Stati Uniti (in Bitcoin e USD)

3. Incrociando i nostri risultati con la nostra precedente dashboard sui principali parametri Bitcoin, abbiamo notato che il governo degli Stati Uniti possiede due dei primi dieci portafogli Bitcoin.

Il primo portafoglio era collegato a 94.643 Bitcoin sequestrati a Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather Morgan. L'Internal Revenue Service (IRS) ha accusato la coppia di aver riciclato 4,5 miliardi di dollari nell'hacking Bitfinex del 2016. Il secondo portafoglio è collegato a 69.369 Bitcoin sequestrati a un criminale anonimo noto come "Individual X" che ha rubato i fondi dal mercato Internet della darknet Silk Road tra il 2013 e il 2014.

Figura 3: Primi 10 possessori di Bitcoin

Riassumere

Quantità di Bitcoin sequestrati: dal 2020, il governo degli Stati Uniti ha sequestrato almeno 215.000 Bitcoin.

Transazioni recenti: il governo degli Stati Uniti ha trasferito a Coinbase circa 9.900 Bitcoin per un valore di 221,7 milioni di dollari, scatenando speculazioni su una potenziale vendita.

Saldo attuale di Bitcoin: al 22 marzo 2023, il saldo di Bitcoin del governo degli Stati Uniti è stimato a 205.515 Bitcoin, per un valore di circa 5,8 miliardi di dollari.

Maggiori detentori di Bitcoin: dal 22 marzo 2023, il governo degli Stati Uniti controlla l’1,06% dell’offerta circolante di Bitcoin. Il governo degli Stati Uniti possiede due dei primi dieci portafogli Bitcoin.

Per anni, le persone hanno erroneamente creduto che le criptovalute facilitassero le “transazioni nascoste”. Di conseguenza, le criptovalute vengono spesso utilizzate per scopi criminali. Secondo Chainalysis, l'attività illegale complessiva rappresentava solo lo 0,24% del volume totale delle criptovalute nel 2022.