I tribunali indonesiani hanno condannato tre persone per finanziamento del terrorismo nel 2024 e 2025, utilizzando prove onchain come fondamento di ogni procedimento.
Questi casi segnano un chiaro cambiamento nell’approccio dei tribunali del Sud-Est asiatico verso i dati blockchain, con gli indirizzi wallet e le cronologie delle transazioni che ora diventano prove ammissibili e centrali nei casi giudiziari.
Come i dati Blockchain hanno costruito il caso
L’unità di intelligence finanziaria indonesiana, PPATK, ha collaborato con l’unità d’élite della polizia antiterrorismo, Densus 88, per tracciare le transazioni crypto legate ai tre imputati.
Nessuno degli individui ha realizzato attacchi direttamente. Al contrario, hanno raccolto, trasferito e convertito fondi in crypto per spostare denaro verso reti terroristiche.
Un imputato ha inviato oltre 49.000 dollari in Tether (USDT) attraverso 15 transazioni da un exchange indonesiano locale verso una piattaforma estera.
Secondo TRM Labs, questi fondi sono stati successivamente indirizzati verso una campagna di raccolta fondi collegata all’ISIS in Siria.
“I tribunali indonesiani hanno dimostrato che le prove legate alle criptovalute… non sono solo ammissibili, ma possono sostenere un procedimento per finanziamento del terrorismo”, si legge in un estratto del report di TRM Labs.
L’Indonesia non agisce da sola. TRM Labs ha evidenziato che Singapore, Malesia e altre giurisdizioni del Sud-Est asiatico stanno tutte investendo nelle capacità di intelligence blockchain.
La società ha descritto un quadro regionale più ampio, nel quale le cellule terroristiche si sono rivolte alle crypto proprio perché le autorità di regolamentazione sono state lente ad applicare gli stessi controlli che riservano ai canali fiat tradizionali.
Il 1° aprile, funzionari cambogiani e cinesi hanno catturato Li Xiong, l’ex presidente di Huione Group. L’organizzazione avrebbe agito come hub per centri di truffa che hanno realizzato frodi di tipo “pig butchering” e altri schemi di furto crypto.
Xiong è stato estradato in Cina, dove sta affrontando accuse di frode e riciclaggio di denaro. Il suo arresto è avvenuto tre mesi dopo la cattura di Chen Zhi, il capo di Prince Group, che gestisce Huione Group.
TRM ha inoltre comunicato separatamente a febbraio che entità illecite hanno ricevuto circa 141 miliardi di dollari in stablecoin nel 2025, un massimo degli ultimi cinque anni. Le attività legate alle sanzioni hanno rappresentato l’86% di tutti i flussi illeciti di crypto in quell’anno.
Queste condanne indonesiane indicano che la finestra per finanziare silenziosamente il terrorismo tramite crypto si sta chiudendo, soprattutto ora che i tribunali della regione accettano i dati della blockchain come prove pronte per l’accusa.
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