I procuratori degli Stati Uniti vogliono che Heather Morgan, nota anche come rapper "Razzlekhan", trascorra 18 mesi in prigione per il suo ruolo nel riciclaggio di 120.000 Bitcoin rubati dall'exchange di criptovalute Bitfinex nel 2016.
In un deposito del 9 ottobre, i procuratori federali hanno chiesto che a Morgan venisse data una pena più clemente dopo aver fornito “assistenza sostanziale” nel patteggiamento tra lei e suo marito Ilya Lichtenshtein nel luglio 2023.
I pubblici ministeri hanno anche sostenuto una pena più lieve per Morgan poiché era una "partecipante di livello inferiore" rispetto a Lichtenshtein e hanno osservato che aveva speso solo una "piccola frazione" di quanto la coppia aveva rubato.
Morgan si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro e frode nell'agosto 2023 per aver aiutato a riciclare Bitcoin (BTC), che attualmente vale 7,2 miliardi di dollari. Rischia una pena massima combinata di 10 anni di carcere.
I procuratori federali affermano che Heather Morgan dovrebbe ricevere 18 mesi di carcere per il suo ruolo nel riciclaggio dei proventi dell'attacco informatico a Bitfinex del 2016. Fonte: PACER
Inizialmente si riteneva che Morgan e Lichtenstein fossero responsabili solo del riciclaggio dei fondi rubati nell'hacking di Bitfinex del 2016. Tuttavia, Lichtenstein ha poi ammesso di essere dietro l'hacking e si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro.
Lichtenstein si è dichiarato colpevole di un capo d'imputazione per cospirazione al fine di commettere riciclaggio e rischia una pena massima di 20 anni di carcere.
I procuratori del governo hanno affermato che Morgan "inizialmente non era a conoscenza" di come Lichtenstein avesse ottenuto i 120.000 BTC, ma all'inizio del 2020, Lichtenstein le ha detto che era responsabile dell'hacking e che lei lo aveva aiutato a riciclare i fondi e aveva cospirato per nascondere il suo coinvolgimento.
"[Morgan] ha preso la decisione consapevole di impegnarsi in una specifica attività criminale, aiutando il marito a riciclare milioni di dollari in fondi rubati per il loro guadagno personale", hanno affermato i pubblici ministeri nel fascicolo.
"Non si è trattato di un errore momentaneo o di una decisione impulsiva: l'imputato ha partecipato consapevolmente alla cospirazione per il riciclaggio di denaro e alla cospirazione per frodare nel corso degli anni", hanno aggiunto i pubblici ministeri.
I pubblici ministeri hanno aggiunto che sia Morgan che Lichtenstein hanno utilizzato una "varietà di mezzi tecnologicamente sofisticati" per riciclare i Bitcoin rubati, tra cui l'uso di exchange di criptovalute non conformi, mercati darknet e mixer di criptovalute per offuscare la loro traccia cartacea.
Il governo ha anche affermato che Morgan ha utilizzato parte dei fondi rubati per acquistare monete d'oro fisiche, che ha seppellito in un "luogo segreto" che è stato poi rivelato alle autorità.
Oltre alla condanna a 18 mesi di Morgan, i pubblici ministeri hanno chiesto al tribunale di ordinarle di restituire le criptovalute sequestrate dal governo dal “Bitfinex Hack Wallet” come restituzione in natura a Bitfinex.
Il portafoglio contiene circa 95.000 BTC, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) e 118.100 Bitcoin Gold (BTG), per un valore di oltre 6 miliardi di dollari.
L'udienza per la condanna di Morgan è prevista per il 15 novembre, il giorno dopo la sentenza di Lichtenstein prevista per il 14 novembre.
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