Titolo originale: Le aziende di criptovalute accumulano 32 miliardi di dollari in accordi con i regolatori statunitensi

Fonte originale: Coingecko

Traduzione originale: Felix, PANews

Di recente, Coingecko ha pubblicato un rapporto di ricerca sulle azioni di contrasto alle criptovalute negli Stati Uniti, che si basa sugli annunci ufficiali dal 1° gennaio 2019 al 9 ottobre 2024 e studia il valore monetario degli accordi raggiunti tra le società di criptovalute e gli enti regolatori statunitensi in casi giudiziari federali e statali, ma non include accuse contro individui. Di seguito sono riportati i dettagli del rapporto.

L'importo dell'accordo ammontava a quasi 32 miliardi di dollari, con FTX e Alameda che rappresentavano quasi il 40%

L'azione di contrasto più significativa in materia di criptovalute da parte degli enti regolatori statunitensi è stata contro l'exchange di criptovalute in bancarotta FTX e la sua società di trading affiliata Alameda, che insieme hanno pagato il più grande accordo fino ad oggi di 12,7 miliardi di dollari. La causa tra FTX e Alameda è stata guidata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e l'accordo è stato annunciato nell'agosto 2024, meno di due anni dopo il crollo di FTX. Sebbene la sentenza non includa la causa della CFTC contro i singoli dirigenti aziendali, l'accordo da 12,7 miliardi di dollari verrà utilizzato per rimborsare i clienti e i creditori di FTX (circa 11,2 miliardi di dollari).

La seconda più grande azione di coercizione sulle criptovalute da parte degli enti regolatori statunitensi è stata contro il prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius (4,7 miliardi di $), l'ex leader del settore Terraform Labs (4,5 miliardi di $) e l'exchange di criptovalute Binance (4,3 miliardi di $). In particolare, il crollo di Celsius e Terraform Labs a metà del 2022 è stato un evento chiave che ha segnato la svolta rialzista del mercato delle criptovalute, portando infine alla caduta di FTX e innescando un nuovo ciclo di controllo normativo negli Stati Uniti.

L'accordo di Binance è una vittoria storica per i regolatori statunitensi e, sebbene si classifichi solo al quarto posto in termini di importo dell'accordo, è l'unica società di criptovalute operativa ad aver pagato un accordo multimiliardario fino ad oggi. Il principale exchange di criptovalute al mondo ha accettato di dichiararsi colpevole a novembre 2023 per risolvere le cause legali con più regolatori statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia (DOJ), il Dipartimento del Tesoro e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Attualmente sono state intraprese 25 azioni di coercizione sulle criptovalute da parte degli enti regolatori statunitensi e ogni importo di transazione supera i 10 milioni di $. Nel complesso, l'importo di transazione più elevato degli enti regolatori statunitensi contro le società di criptovalute ha raggiunto un totale cumulativo di 31,92 miliardi di $.

Le azioni di esecuzione sono aumentate negli ultimi due anni, con accordi che hanno superato i 19,4 miliardi di dollari solo quest'anno

Delle 25 principali azioni di contrasto alle criptovalute negli Stati Uniti, 16 sono state risolte negli ultimi due anni, a dimostrazione del maggiore controllo normativo dopo il crollo di FTX alla fine del 2022. Nello specifico, gli enti di regolamentazione statunitensi hanno risolto 8 cause legali nel 2023 per un totale di 10,87 miliardi di dollari, un record, e l'importo della transazione è aumentato dell'8.327,1% rispetto all'anno precedente.

Successivamente, i regolatori statunitensi hanno raggiunto altri otto accordi nel 2024, per un valore di 19,45 miliardi di dollari, pari a quasi due terzi dell'importo totale dell'accordo. Anche con solo pochi mesi rimasti nell'anno, l'importo dell'accordo nel 2024 è già aumentato del 78,9% rispetto al 2023. Dato che i regolatori statunitensi non mostrano segni di rallentamento del loro controllo del settore delle criptovalute, il 2024 potrebbe vedere più accordi di contenzioso rispetto allo scorso anno.

Tra il 2019 e il 2022, gli enti regolatori statunitensi hanno vinto otto accordi per cause legali sulle criptovalute. Alla fine del 2019, gli enti regolatori statunitensi hanno raggiunto il primo importante accordo per cause legali sulle criptovalute con Block.one (ora rinominata B1), la società dietro EOS. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo da 24 milioni di dollari con Block.one.

La SEC ha vinto altre due importanti cause legali sulle criptovalute nel 2020, con l'emittente ICO BitClave che ha raggiunto un accordo da 29,34 milioni di dollari a maggio e Telegram che ha raggiunto un accordo da 1,24 miliardi di dollari per l'emissione di token Gram tramite la sua sussidiaria TON Issuer. L'accordo da 1,24 miliardi di dollari di Telegram include 1,22 miliardi di dollari di restituzione e una sanzione civile da 18,5 milioni di dollari.

Durante la corsa al rialzo del 2021, gli enti regolatori statunitensi hanno avviato con successo tre azioni di coercizione sulle criptovalute contro noti attori del settore. L'emittente di stablecoin Tether ha raggiunto un accordo da 18,5 milioni di dollari con il procuratore generale di New York (NY AG) a febbraio, seguito da un accordo da 41 milioni di dollari con la CFTC a ottobre, sostenendo che USDT è interamente supportato da asset in dollari statunitensi. La CFTC ha anche raggiunto un accordo con la società madre di Tether, Bitfinex, per una multa inferiore di 1,5 milioni di dollari per trading illegale. Nel frattempo, gli exchange di criptovalute Poloniex e BitMEX hanno raggiunto un accordo ad agosto rispettivamente per 10,39 milioni di dollari e 100 milioni di dollari.

Nel 2022, il prestatore di criptovalute BlockFi ha raggiunto un accordo da 100 milioni di dollari con la SEC statunitense e la North American Securities Administrators Association (NASAA), mentre l'exchange di criptovalute Bittrex ha raggiunto un accordo da 29 milioni di dollari con il Dipartimento del Tesoro.

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