Un nuovo token denominato NextFundAI (NEXF) si è rivelato essere un honeypot dell'FBI. L'obiettivo del token era catturare i manipolatori di mercato e possibilmente taggare i whale wallet che avevano catturato e venduto altri token meme hot.

Il token NextFundAI (NEXF) è stato lanciato il 9 ottobre e si è scoperto che era collegato all'FBI. L'agenzia statunitense ha affermato di aver adottato misure senza precedenti per tracciare e investigare una rete di manipolatori di mercato coinvolti in wash trading e volumi DEX gonfiati.

Il token NEXF è stato utilizzato per collegarsi a un market maker che ha ottenuto un rapido fatturato sul token SAITAMA, spendendo poco più di $ 7.500 per vendere token del valore di $ 8,85 milioni. Il token honeypot ha anche collegato i market marker ad altri asset meme, tra cui RoboInu, VZZn e Lilian Finance.

Il token NEXF stesso continua a essere acquistato e venduto in base alla visualizzazione Bubblemaps. Oltre a tale attività, sono comparsi imitatori di NEXF, per sfruttare il potenziale meme del token FBI originale. Esistono diverse versioni del token, alcune delle quali potrebbero anche essere interessate dal wash trading e hanno formato cluster di wallet.

Il portafoglio principale del distributore dell'FBI possiede circa il 70% della fornitura di token. Anche il token honeypot continua a produrre cluster di attività nonostante sia stato scoperto come appartenente all'FBI.

L'attività in sé non è illegale, poiché il token utilizza l'infrastruttura Uniswap per alcune delle ultime negoziazioni. Tuttavia, l'interazione con il token rivela anche che il mercato dei meme è una questione di reazioni rapide e forse attività di bot, invece di un'attenta selezione degli asset.

L'honeypot NEXF dell'FBI ha intrappolato importanti market maker

Per il trading di token meme, è quasi scontato che i market maker si occupino. Tuttavia, per token nuovi o poco noti, i market maker assunti spesso aumentano l'attività iniziale del token, creando l'illusione di un reale interesse degli investitori.

I market maker solitamente accettano i token dietro pagamento di una commissione, ma a volte iniettano liquidità in asset appena lanciati, nella speranza di essere assunti per una maggiore attività.

Il token honeypot faceva parte dell'indagine che si è conclusa con l'arresto di individui di quattro società di market maker: Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. Il procuratore di Boston ha accusato le società e fino a 15 individui di frode diffusa e manipolazione del mercato, sequestrando fino a 25 milioni di $ in criptovaluta relativa al caso.

L'operazione contro i market maker interrompe un fragile equilibrio nel mercato dei meme e nel trading decentralizzato.

Gotbit e altri market maker hanno pubblicizzato i loro servizi di liquidità come parte degli strumenti legittimi per il lancio di un token. Il market maker è diventato famoso per aver adottato il token YE come market maker, solo per vedere l'asset crollare e cancellare tutto il valore subito dopo il suo lancio.

Inoltre, il ricercatore on-chain ZachXBT cita spesso Gotbit come un campanello d'allarme per i progetti crittografici.

L'FBI ha anche chiesto agli investitori colpiti da wash trading disonesti e inflazione artificiale dei volumi di segnalare. Tutti i trader di SAITAMA e di altri token interessati hanno accesso a un modulo che valuterà l'impatto personale delle pratiche di mercato fraudolente.

L'operazione Honeypot espone i portafogli dell'FBI

Il lancio del token ha etichettato il portafoglio FBI come Pool Creator, rivelando le sue connessioni e la sua storia ad altri portafogli. La maggior parte dei portafogli per creare e finanziare il token NEXF erano nuovi, distribuiti alcune settimane fa.

Gli investigatori on-chain hanno raggiunto il finanziatore del creatore del portafoglio NEXF, che è contrassegnato come un "heavy DEX trader" e contiene un elenco di asset meme e altri token. Il portafoglio originale, ora collegato all'FBI, è stato inizialmente finanziato tramite uno swap MetaMask.

Gli indirizzi non contengono grandi quantità di criptovalute e sembrano essere finanziati tramite uno scambio decentralizzato. Tuttavia, la comunità delle criptovalute si è divertita con la scoperta. L'interazione con gli indirizzi ha incluso una transazione di 1 token GROYPER dall'indirizzo vanity onchaingroyper.eth.

Altri hanno scoperto che gli smart contract non riconoscevano la licenza MIT per alcune delle librerie aperte utilizzate.

Gli indirizzi erano anche collegati al trading DEX e contengono altri token meme. Tali token e la loro azione sui prezzi non sono sotto inchiesta. Tuttavia, solleva la questione se l'FBI abbia tecniche simili per ottenere dati sul mercato delle criptovalute.