Secondo ChainCatcher News, il detective on-chain ZachXBT ha rivelato sulla piattaforma X di aver aiutato con successo un'anziana vittima americana a recuperare 275.000 dollari di fondi rubati. Il caso risale all'aprile 2024, quando la vittima si è imbattuta in un giro di frode telefonica indiana che si spacciava per l'assistenza clienti di Coinbase, con conseguente furto della maggior parte dei suoi risparmi.
ZachXBT ha dichiarato che i fondi recuperati sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine e saranno restituiti alle vittime. Durante l’indagine, ZachXBT ha scoperto che la portata delle operazioni della banda di truffatori andava ben oltre. Ha osservato: "Ho scoperto che questa banda aveva rubato oltre 5 milioni di dollari ad altre vittime. I fondi sono stati trasferiti da Ethereum e Bitcoin alla rete Tron attraverso scambi centralizzati e poi trasferiti agli scambi OTC sotto forma di stablecoin (OTC). "