David Carmona, il fondatore del sistema fraudolento di criptovaluta IcomTech, è stato condannato a 10 anni di carcere per cospirazione per commettere frode telematica. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha rivelato l'entità dell'inganno di Carmona, spiegando come ha fatto leva su individui della classe operaia promettendo libertà finanziaria in cambio dei loro investimenti.

Secondo l'accusa, Carmona aveva promesso che i fondi sarebbero stati investiti nel trading e nel mining di criptovalute, con profitti raddoppiati ogni sei mesi. Tuttavia, questa affermazione non era altro che una facciata.

"In realtà, IcomTech non stava facendo nulla del genere. Era tutta una bugia", ha affermato Williams in una dichiarazione del 4 ottobre. Quando il piano è crollato, gli investitori avevano perso tutto, lasciandoli senza alcun ritorno sui loro soldi duramente guadagnati.

IcomTech, attiva tra metà 2018 e fine 2019, è riuscita a frodare le vittime per circa 8,4 milioni di dollari. Carmona, la mente dietro l'operazione, dovrà ora scontare 121 mesi di carcere, seguiti da tre anni di libertà vigilata.

Una scia di promesse infrante

I promotori di IcomTech, tra cui Carmona, viaggiarono negli Stati Uniti e all'estero, organizzando esposizioni stravaganti per attrarre investitori. Arrivavano a questi eventi in auto di lusso, ostentando la loro ricchezza attraverso abiti e gioielli costosi. Il loro obiettivo era chiaro: convincere le potenziali vittime che anche loro avrebbero potuto raggiungere un immenso successo finanziario. Tuttavia, i problemi sorsero subito dopo che le persone iniziarono a investire.

Gli investitori si lamentavano della loro incapacità di prelevare i profitti visualizzati sul portale IcomTech. Invece di ricevere i loro guadagni, si sono trovati di fronte a scuse, ritardi e commissioni nascoste. Per raccogliere più denaro, IcomTech ha introdotto il suo token, "Icoms", affermando falsamente che sarebbe stato ampiamente accettato dai commercianti. Il token, che si è rivelato inutile, ha ulteriormente aggravato le perdite per i soggetti coinvolti. IcomTech alla fine è crollata nel 2019, lasciando gli investitori in difficoltà.

Le condanne penali si estendono oltre Carmona

David Carmona si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per frode telematica nel dicembre 2023, riconoscendo il suo ruolo nell'orchestrazione dello schema Ponzi. Ma Carmona non è stato l'unico ritenuto responsabile.

L'ex CEO di IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, è stato condannato a cinque anni di carcere all'inizio di gennaio 2024, mentre altri due promotori, David Brend e Gustavo Rodriguez, sono stati condannati a marzo per cospirazione per commettere frode telematica. Le loro condanne, sebbene minori, contribuiscono allo sbroglio di una truffa che ha avuto un impatto sulla vita finanziaria di molti.

Il post Il fondatore di IcomTech condannato a 10 anni per schema Ponzi da 8,4 milioni di dollari è apparso per la prima volta su TheCoinrise.com.