Come parte di una disposizione recentemente rivelata, i debitori responsabili del fallito exchange di criptovalute FTX accantoneranno fino a 230 milioni di dollari dai procedimenti di confisca governativi per gli azionisti privilegiati.

L'accordo, reso noto in un recente deposito, è stato una sorpresa per i creditori, che tradizionalmente vengono rimborsati prima degli azionisti nelle procedure fallimentari e che non erano a conoscenza della disposizione quando hanno votato a stragrande maggioranza per approvare il piano prima della scadenza del 16 agosto.

"I creditori ordinari non hanno avuto voce in capitolo", ha affermato Sunil Kavuri, rappresentante del più grande gruppo di creditori FTX. "I clienti FTX che mi seguono hanno commentato di sentirsi nuovamente truffati e derubati dalla tenuta".

Come parte dell'accordo, la tenuta dei debitori FTX, guidata dagli avvocati di Sullivan e Cromwell, contribuirà con il 18% di tutti i proventi delle azioni di confisca governative a un fondo speciale per il "beneficio esclusivo" di alcuni azionisti, fino a 230 milioni di dollari in totale. Sebbene l'accordo sia stato ufficialmente eseguito il 28 agosto, quasi due settimane dopo la scadenza per i creditori per votare sul piano, l'accordo è stato rivelato solo il 27 settembre, il 30° e ultimo giorno in cui alla tenuta è stato consentito di presentare il piano modificato, secondo l'accordo.

"I debitori e gli azionisti privilegiati hanno entrambi interesse a evitare i costi, le spese e i ritardi che sarebbero associati a un contenzioso in relazione al Piano e ai proventi della confisca", sostiene il deposito. La tenuta di FTX non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di The Block.

La tenuta di FTX ha stimato i proventi delle azioni di confisca in una documentazione di giugno: circa 626 milioni di dollari sequestrati all'entità Emergent e utilizzati per acquistare azioni di Robinhood, valute fiat e asset digitali "garantiti da determinati conti su exchange di criptovalute di terze parti" per un valore di circa 379 milioni di dollari (a giugno), circa 150 milioni di dollari in contanti "sequestrati da conti registrati a nome di FTX DM" e "due aerei privati ​​che sono stati acquistati ... utilizzando circa 35 milioni di dollari di asset della tenuta".

Sommati insieme, il valore a giugno sembra essere di circa $ 1,19 miliardi, il 18% dei quali ammonterebbe a $ 214,2 milioni, entro un intervallo ragionevole dei $ 230 milioni previsti dall'accordo. Il piano prevede inoltre che ogni azionista riceva fino a $ 250.000 per le spese legali, pagate tramite il fondo separato.

In base al piano di fallimento FTX che ha ricevuto un "enorme supporto preliminare" dai creditori, il 98% dei creditori riceverà almeno il 118% del valore del loro credito in contanti, secondo i comunicati stampa di FTX. Tuttavia, Kavuri ha sostenuto che poiché le richieste di fallimento sono state valutate in base al valore delle criptovalute rilevanti al momento, i creditori in realtà riceveranno più "dal 10% al 25% delle loro criptovalute indietro".

Mentre la SEC aveva precedentemente avvisato FTX che il rimborso dei creditori in stablecoin o altri "titoli di criptovalute" avrebbe potuto esporre il patrimonio a contestazioni legali da parte dell'agenzia, i piani di fallimento per altre società di criptovalute, tra cui Genesis e BlockFi, prevedevano alcuni rimborsi in natura.

L'udienza di conferma del piano di riorganizzazione FTX, in cui il giudice John Dorsey della Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware deciderà se approvarlo o meno, è attualmente programmata per le 10:00 ET del 7 ottobre. Il patrimonio FTX è legalmente tenuto a comunicare i risultati completi del voto dei creditori entro il 30 settembre, sette giorni di calendario prima dell'udienza, che è anche la scadenza per il patrimonio per presentare eventuali risposte alle obiezioni al piano a sostegno della conferma del piano.

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