PANews ha riferito il 28 dicembre che, secondo Bloomberg, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha avviato un'indagine penale sull'incidente di hacking di FTX. È stato riferito che l'indagine è separata dal caso di frode dell'ex CEO di FTX SBF e le autorità hanno congelato alcuni dei fondi rubati. Gli esperti di blockchain ritengono che molteplici indizi indichino che si tratti di un'operazione interna, inclusi gli hacker che invadono simultaneamente i siti web di FTX e FTX US, accedono a più cold wallet e utilizzano account Kraken personali per prelevare le commissioni del gas per almeno una transazione. Secondo notizie precedenti, la notte in cui FTX ha dichiarato bancarotta, l'exchange ha subito un attacco hacker e gli hacker hanno rubato più di 450 milioni di dollari in asset dall'hot wallet di FTX.