Binance ha annunciato di aver evitato perdite per oltre 2,4 miliardi di dollari derivanti da potenziali truffe e attività fraudolente che avrebbero potuto avere un impatto su oltre 1,2 milioni di utenti da gennaio a luglio 2024, grazie alle sue misure di gestione del rischio.
Secondo il comunicato stampa ufficiale condiviso con CryptoPotato, Binance utilizza un motore di rischio interno che fornisce un monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando una combinazione di intelligenza artificiale (IA) e revisioni manuali.
Il motore di rischio interno di Binance
Questo sistema consente allo scambio di criptovalute di rilevare e affrontare con precisione le transazioni sospette in modo tempestivo, proteggendo gli utenti in vari settori come il trading P2P, i pagamenti e i prelievi di reti di criptovalute. Il motore di rischio integra più livelli di controlli per gestire e mitigare efficacemente il rischio. Il rapporto ha anche affermato che la segnalazione più frequente di attività sospette si verifica durante la fase di prelievo di criptovalute.
Quest'anno, Binance avrebbe evitato perdite per un valore di 2,4 miliardi di dollari, di cui oltre 1,1 miliardi di dollari, ovvero circa il 45%, sono stati attribuiti a prelievi correlati a sospette truffe sulle criptovalute.
Commentando il risultato, il Chief Technology Office di Binance, Rohit Wad, ha affermato:
"Prevenire oltre 2,4 miliardi di $ di potenziali perdite in soli sette mesi è una testimonianza del nostro duro lavoro e della nostra dedizione nel corso degli anni. Siamo lieti che i nostri sforzi stiano aiutando a creare un ecosistema più sicuro per gli utenti e continueremo ad abbracciare la nostra responsabilità di leader del settore migliorando regolarmente i nostri sistemi e le nostre capacità per rimanere al passo con le potenziali minacce".
Questo annuncio arriva poco dopo un altro rapporto che rivela che il team di sicurezza di Binance ha recuperato o congelato oltre 73 milioni di $ in fondi degli utenti da hack esterni al 31 luglio di quest'anno. È interessante notare che questa cifra supera i circa 55 milioni di $ recuperati nel corso del 2023.
Enfasi sulla conformità
Il CEO di Binance Richard Teng ha recentemente notato un aumento significativo delle richieste da parte delle forze dell'ordine a livello globale. Finora quest'anno, l'exchange di criptovalute ha ricevuto 63.000 richieste da queste entità rispetto alle 58.000 del 2023. Questo aumento ha portato Binance a potenziare i suoi sforzi di conformità.
Di conseguenza, prevede un aumento della spesa correlata alla conformità oltre i 158 milioni di $ spesi due anni fa. L'azienda prevede inoltre di assumere 1.000 nuovi dipendenti quest'anno, con un'attenzione particolare alle posizioni di conformità. Una parte significativa di queste nuove assunzioni sarà dedicata all'espansione del team di conformità da 500 a 700 membri entro la fine del 2024.
Il post Binance previene 2,4 miliardi di dollari di potenziali perdite dovute a truffe nel 2024 è apparso per la prima volta su CryptoPotato.