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Binance accusata di agire come "autista di fuga" in una nuova causa per riciclaggio di criptovalute
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Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, affrontano una class action negli Stati Uniti e sono accusati di aver consentito attività di riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
La causa, depositata il 16 agosto presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, accusa Binance di aver consentito attività di riciclaggio di denaro utilizzando la criptovaluta come sistema di consegna.
"Binance.com è diventata la scelta preferita come "autista di fuga" per un gran numero di malintenzionati", si legge nella causa.
Dettagli della causa:
La causa sostiene che tutte le transazioni in criptovalute dovrebbero essere registrate in modo permanente sulla blockchain pubblica, rendendole tracciabili. In questo caso, Binance avrebbe permesso a malintenzionati di scollegare asset digitali dal registro, rendendo impossibile il tracciamento.
Sotto la guida di Zhao, la causa accusa inoltre Binance di operare come un'attività di trasferimento di denaro senza licenza negli Stati Uniti, aggirando deliberatamente i requisiti antiriciclaggio per aumentare la sua crescita in America.
Secondo la causa, le criptovalute rubate sono state incanalate tramite Binance, rendendole difficili da tracciare a causa degli inadeguati protocolli Know Your Customer della piattaforma. I querelanti sostengono che ciò ha violato il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, che prende di mira le attività illegali come parte di un'impresa criminale in corso.
Bill Hughes, un avvocato di Consensys, ha pubblicato su X che i querelanti sono rappresentati da ex avvocati con "tasche profonde" che sono ben qualificati e hanno una storia di rappresentanza di classi in vari casi di alto profilo.
L'esito di questa causa potrebbe avere implicazioni di vasta portata per Binance e per l'industria delle criptovalute in senso più ampio. Se il caso andasse avanti, potrebbe mettere alla prova l'efficacia dell'analisi blockchain e le sfide del recupero di asset digitali rubati, creando potenzialmente nuovi precedenti legali nella regolamentazione degli exchange di criptovalute.
Fonte: Notizie sulle criptovalute.