In Pakistan, ho dovuto affrontare tre controversie P2P forward (non reclami di acquirenti, ma dovute al blocco dei loro account, che ha portato al blocco del mio account). Tre cose erano comuni in tutte le controversie: gli acquirenti hanno concluso accordi al di fuori di Binance, hanno accettato pagamenti da altri, hanno acquistato USDT da noi e poi li hanno venduti all'esterno a un tasso più elevato.
In queste tre controversie, gli acquirenti erano nuovi e hanno concluso accordi all'esterno. Hanno fatto affari, hanno ottenuto denaro da altri, hanno acquistato USDT da me e hanno venduto all'esterno senza prendere alcuna prova o fonte di fondi da coloro con cui hanno trattato.
Successivamente, i mittenti si sono lamentati degli acquirenti per frode, provocando il blocco dei loro conti, che a sua volta ha portato al blocco del mio conto. In una delle tre controversie, dopo un'indagine, il pagamento è arrivato sul mio conto perché un acquirente si è accordato con il mittente. Ma i restanti due non si sono risolti. Ho dovuto stornare i pagamenti relativi alle due operazioni contestate.
Binance offre una forte sicurezza per i commercianti, ma tutti cercano di acquistare da Binance e vendere all'esterno.
Per fare attenzione quando vendi in P2P su Binance, porta sempre con te una dichiarazione video e il numero di cellulare dell'acquirente. Il CNIC ha meno valore. Una dichiarazione video fornirà ulteriori prove per dimostrare una transazione legittima. In alternativa, scatta un video della cronologia delle transazioni delle ultime 24 ore. Se il pagamento viene ricevuto sul suo conto, chiedigli il CNIC di quella persona o annulla l'operazione. Questo è un approccio più sicuro e aiuterà a evitare controversie.