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🚨 ALLERTA: FinCEN Nomina il Gruppo Huione come Maggiore Minaccia di Riciclaggio di Denaro Collegata a $4 Milioni in Frodi Cripto & Furti della Corea del Nord

La Rete di Applicazione dei Crimini Finanziari degli Stati Uniti (FinCEN) ha appena designato il Gruppo Huione, un conglomerato con sede in Cambogia, come una minaccia primaria di riciclaggio di denaro.

Questo gruppo è stato direttamente collegato a oltre $4 miliardi in frodi cripto, truffe e furti, comprese operazioni di crimine informatico gestite dalla Corea del Nord. 🕵️‍♂️💰

Perché questo è importante per gli investitori cripto?

⚠️ Sottolinea i crescenti rischi di frode e flussi illeciti di cripto

⚠️ La Corea del Nord sta sempre più utilizzando il furto di cripto per finanziare operazioni

✅ I regolatori statunitensi stanno intensificando le azioni contro le reti finanziarie illegali

Fatti chiave:

🔹 Il Gruppo Huione ha elaborato transazioni illecite in diverse regioni

🔹 Ha facilitato frodi cripto, bande di frode & attacchi ransomware

🔹 Direttamente collegato ad hacker nordcoreani e furti sponsorizzati dallo stato

🔹 L'azione di FinCEN limiterà il loro accesso ai sistemi finanziari statunitensi

Cosa dovrebbero fare ora gli investitori intelligenti?

✅ Rimanere su piattaforme regolate e fidate

✅ Rimanere allerta e informati sui rischi di attività illecite

✅ Utilizzare scambi sicuri per proteggere i propri asset cripto

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📝 Commenta: Pensi che FinCEN prenderà di mira altri gruppi come Huione in seguito?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

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🚨 ALLERTA: FinCEN nomina Huione Group come una significativa minaccia di riciclaggio di denaro legata a 4 miliardi di dollari in truffe di criptovalute e furti in Corea del Nord.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

🚨 Pressione Globale su 🇰🇭Cambogia! Sanzione US–UK al Gruppo Huione per uno Schema di Riciclaggio di Criptovalute da $15B
🗡️Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno tagliato congiuntamente il Gruppo Huione dal sistema finanziario globale dopo aver scoperto i suoi legami con truffe di criptovalute su larga scala e operazioni di riciclaggio di denaro in tutto il Sud-est asiatico, per un valore superiore ai 15 miliardi di dollari.
FinCEN ha etichettato Huione come una “preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro.”
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨 I portafogli Huione hanno trasferito quasi $1 miliardo USDT in exchange CEX dopo l'avviso di FinCEN!

🔍 Notizie rapide
Dal 1/5 al 17/6/2025, i portafogli legati a Huione hanno trasferito un totale di $10,13 miliardi USDT su Tron e $219 milioni su Ethereum, di cui $942,9 milioni sono stati trasferiti a grandi exchange centralizzati.

Questo avviene dopo che FinCEN ha inserito Huione nella lista delle "preoccupazioni primarie per il riciclaggio di denaro" ai sensi dell'Articolo 311 del PATRIOT Act, vietando alle istituzioni finanziarie statunitensi di interagire con questo gruppo.

🕵️ Analisi approfondita
Secondo Global Ledger, nonostante sia stata "trattata", Huione continua a operare attraverso forme di occultamento – ad esempio OTC, transazioni annidate – permettendo ai fondi di continuare a fluire verso CEX.

FinCEN stima che Huione abbia riciclato almeno $4 miliardi dall'8/2021 al 1/2025, inclusi $37 milioni da APT legati alla Corea del Nord, $36 milioni da "scam di tipo pig-butchering", e $300 milioni da altre truffe.

Una parte della piattaforma di Huione è Huione Pay, Huione Crypto, e Haowang Guarantee – un mercato Telegram che consente l'acquisto di "pacchetti di strumenti per truffe", stablecoin USDH che non possono essere congelate e servizi di riciclaggio di denaro.

Telegram ha chiuso numerosi canali di Huione Guarantee, tuttavia Elliptic & Chainalysis notano che i servizi sono riapparsi con una nuova lista, con almeno 30 piattaforme simili che continuano a operare.

🎯 Conclusione
Nonostante FinCEN abbia bloccato l'accesso ai servizi bancari statunitensi, Huione non è "morta" – il denaro continua a affluire verso CEX e le piattaforme di truffa continuano a operare nell'ombra. Questa è una lezione che ricorda: questo ecosistema può deformarsi rapidamente, richiedendo agli investitori e agli exchange di mantenere un alto grado di vigilanza, soprattutto quando si scambiano USDT o oggetti simili.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

Banche Sotto Accusa per Canali di Riciclaggio

Il FinCEN del Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato che le banche americane hanno involontariamente canalizzato miliardi annualmente per sospetti casi di riciclaggio di denaro cinese, evidenziando una necessità pressante di una regolamentazione e trasparenza più forti nel settore delle criptovalute.

#FinCEN #CryptoRegulation #AML #CryptoNews

🚨 *GRANDI NOVITÀ* 🚨

XRP ha appena fatto la storia! 🥳 È diventato la *prima criptovaluta* ad essere ufficialmente riconosciuta come *moneta virtuale* negli Stati Uniti! 🇺🇸✨

🔴 Secondo *WallStreetBulls*, *XRP* è stato designato come una *“moneta virtuale convertibile”* dal *Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti* e *FinCEN* (Rete di Enforcement per i Crimini Finanziari). Questo è *enorme* perché significa che *XRP* deve ora conformarsi alle leggi bancarie statunitensi! 📜

Quindi, perché è importante per i trader?

- *Chiarezza Regolamentare* 🏛️: XRP è ora la *prima criptovaluta regolamentata* negli Stati Uniti, il che può aiutare a portare *maggiore legittimità* nel mercato.
- *Adozione Mainstream* 💼: Con il riconoscimento, XRP potrebbe vedere *più investitori istituzionali* e *un uso aumentato* nei sistemi finanziari.
- *Conformità Legale* ✅: Significa che *XRP* può ora operare in modo più fluido all'interno dei *sistemi finanziari statunitensi*.

Questo è un *cambiamento di gioco* sia per i detentori di XRP che per l'intero mercato delle criptovalute! 🚀

🔒 Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti poiché il nuovo status di XRP potrebbe influenzare *l'andamento dei prezzi* e *le future regolamentazioni*.
$XRP

#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto

❌ Nel #Google sono state inasprite le regole per i portafogli crittografici – originale

Ora Google VIETA la pubblicazione di portafogli e exchange di criptovalute nel Play Store, se lo sviluppatore non ha un'autorizzazione ufficiale per operare nelle giurisdizioni chiave.

➠ Requisiti:

▪ Per gli Stati Uniti – registrazione #FinCEN o status di banca.
▪ Per l'UE – autorizzazione #CASP nell'ambito del MiCA.

Senza licenza, l'app non sarà accettata. Le regole sono pubblicate nella documentazione ufficiale di Google Play per gli sviluppatori.

#CryptoClarityAct
Rottura della regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti: il CLARITY Act avanza:
$ETH

In un passo significativo per la legislazione sugli asset digitali, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il Digital Asset Market Structure CLARITY Act (H.R. 3633) il 17 luglio 2025, con un forte sostegno bipartisan in un voto di 294–134. Questo progetto di legge storico cerca di fornire la tanto attesa chiarezza su come gli asset digitali siano classificati e regolati, tracciando una linea chiara tra “securities digitali” e “commodities digitali”.

Sotto la legge proposta, le commodities digitali—come i token decentralizzati con utilità o valore intrinseco—cadrebbero sotto la giurisdizione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Al contrario, le securities digitali—tipicamente asset centralizzati legati alle performance di un’azienda o di un team—rimarranno regolamentati dalla Securities and Exchange Commission (SEC). Questa distinzione è progettata per ridurre l’incertezza normativa che ha afflitto il settore delle criptovalute per anni.

Una delle disposizioni notevoli del progetto di legge è un periodo di transizione di quattro anni durante il quale i progetti di asset digitali possono dimostrare decentralizzazione. I progetti che raggiungono una sufficiente decentralizzazione entro la fine di quel termine possono qualificarsi per la supervisione della CFTC piuttosto che per il controllo della SEC. Inoltre, il progetto di legge esenta gli sviluppatori non custodi—quelli che costruiscono infrastrutture ma non gestiscono i fondi degli utenti—dalle obbligazioni di conformità finanziaria, allineandosi con le precedenti linee guida #FinCEN emesse nel 2019.

La legislazione ha ottenuto il sostegno di importanti attori del settore, tra cui Coinbase, Circle e Galaxy Digital, che credono che l'atto possa fungere da catalizzatore per l'adozione istituzionale riducendo l'ambiguità legale e il rischio.

Il progetto di legge passa ora alla Commissione Bancaria del Senato, dove i legislatori—guidati dai Senatori Cynthia e Tim Scott—stanno esaminando una bozza corrispondente del Senato. Sebbene il passaggio finale rimanga incerto, il progetto di legge segna un cambiamento fondamentale verso una legislazione completa sulle criptovalute negli Stati Uniti, segnalando una maggiore chiarezza normativa e protezione per gli investitori.
$XRP

Donald Trump consente ASSOLUTAMENTE TUTTO nel crypto?

**(Parte 1)**

- Nessuna persecuzione – 0% di censura! Ai cittadini e alle aziende è garantito il diritto di utilizzare legalmente le blockchain aperte senza persecuzione—compreso il deploy e l'uso di software, la partecipazione al mining e alla validazione, la conduzione di transazioni senza censura illecita e la custodia dei propri beni digitali.

- Si raccomanda una legge per confermare il diritto degli individui di conservare i propri beni digitali senza intermediari e di condurre transazioni **peer-to-peer** direttamente con altri. In altre parole—legalizzare la custodia autonoma delle criptovalute e lo scambio diretto tra persone senza banche o altri intermediari.

- Se uno sviluppatore non controlla completamente i fondi degli utenti, il proprio prodotto non dovrebbe essere considerato un "trasmettitore di denaro" ai sensi delle leggi anti-riciclaggio (AML)—questo protegge i creatori di wallet, i contratti intelligenti, ecc., da responsabilità e requisiti eccessivi.

- FinCEN è istruito a rivedere le sue precedenti linee guida per il settore crypto (comprese le direttive del 2013 e del 2019) e aggiornare o abrogare disposizioni obsolete in linea con le nuove leggi e regolamenti. La regolamentazione deve adattarsi allo stato attuale dell'industria.

**…continua** 🚀 Minore per adozione—il rumore politico sub-federale manca di impatto immediato sul mercato; osserva la decisione dell'ETF spot-SOL della SEC entro il 31 luglio per il potenziale di accesso istituzionale.

#crypto
#regulation
#FinCEN
#AML
#SOL

🚨 Google Play colpisce i portafogli crypto!
Ora, per pubblicare un portafoglio crypto negli Stati Uniti, UE e in altre 13 nazioni, gli sviluppatori devono avere licenze ufficiali:

• 🇺🇸 FinCEN MSB negli Stati Uniti
• 🇪🇺 MiCA nell'UE

📌 E sì, la regola si applica sia ai portafogli custodian che a quelli non custodian.
Questo significa che la maggior parte dei portafogli non custodian semplicemente non riuscirà a superare il filtro di Google Play.

⚡ È iniziato il gioco della sopravvivenza: il mercato aspetta una pulizia, e per i grandi attori c'è l'opportunità di catturare una quota dei piccoli.

❓ Cosa ne pensi, è un colpo alla decentralizzazione o un passo verso la protezione degli utenti?

@Крипто Тренды и Технологии

$ARB

#GooglePlay #Криптокошелек #MiCA #FinCEN
$WCT
$NOT

Samourai Wallet è stato citato in giudizio, la comunità crypto risponde: “Scriviamo solo software, non siamo criminali”

Due sviluppatori di Samourai Wallet – uno strumento di miscelazione $BTC – stanno affrontando accuse di operare un servizio di trasferimento di denaro illegale. Tuttavia, molte organizzazioni a sostegno delle criptovalute hanno chiesto l'annullamento della causa, sostenendo che si tratta di un grave malinteso sulla natura del software non custodiale.

Organizzazioni come Blockchain Association, Coin Center, DeFi Education Fund e Bitcoin Policy Institute sostengono che: #Samourai è solo uno strumento software che aiuta gli utenti a proteggere la propria privacy, senza controllare o detenere direttamente i beni di nessuno. Citano linee guida del #FinCEN del 2019, affermando che un'entità è considerata “money transmitter” solo quando ha il controllo totale dei beni – cosa che Samourai non ha affatto.

Anche se queste organizzazioni hanno rifiutato di presentare documenti di supporto ufficiali al tribunale, hanno comunque sottolineato che “la sicurezza finanziaria è un diritto fondamentale dell'uomo” e che perseguire i programmatori solo per aver scritto software è un precedente pericoloso.

Il caso ricorda la controversia attorno a Tornado Cash nel 2022, quando gli Stati Uniti hanno vietato la piattaforma di miscelazione $ETH per sospetti di riciclaggio di denaro. Ad oggi, quel divieto è stato annullato da un tribunale – aumentando le speranze della comunità crypto che Samourai sarà trattato in modo più equo.

⚠️ Avviso di rischio: Investire e utilizzare strumenti crypto comporta sempre rischi legali e finanziari. Assicurati di informarti bene prima di partecipare.

### **⚠️ AS Cabut Akses Finansial Huione Group Terkait Pencucian Uang Kripto**

#### **📌 Fatti Principali:**
- **FinCEN (Agenzia Finanziaria USA)** propone **la sospensione dell'accesso di Huione Group** (conglomerato cambogiano) dal sistema finanziario degli Stati Uniti.
- **Motivo**: Sospettato di essere un **centro di riciclaggio di denaro** per il **Lazarus Group (gruppo della Corea del Nord)** e frodi di investimento.
- **Perdite**:
- **4 miliardi di dollari** da frodi romantiche & frodi d'investimento (2021-2025).
- **37 milioni di dollari** in criptovalute provenienti da un attacco informatico della Corea del Nord.
- **11 miliardi di dollari** di transazioni illecite rilevate nel Sud-Est asiatico (rapporto Elliptic).

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### **🔍 Modus Operandi di Huione:**
- **"Pig Butchering"**: Frode d'investimento tramite social media.
- **Vendita di strumenti di frode** + servizi di riciclaggio di denaro (inclusi stablecoin).
- **Proteggere i criminali informatici** con la sua rete fintech.

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### **💀 Impatto della Decisione di FinCEN:**
✅ **Blocco dell'accesso alle banche corrispondenti statunitensi** → Huione avrà difficoltà a riciclare denaro.
✅ **Riduzione del flusso di fondi illeciti** verso gruppi come Lazarus.
⚠️ **Avvertimento per i progetti crypto**: FinCEN sta aumentando la vigilanza sulle transazioni sospette.

**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **

💬 **Qual è la tua opinione?** È efficace questa azione degli Stati Uniti per combattere il crimine crypto? Discuti nei commenti! 👇