币圈徐律师
北京律师，专注于虚拟币相关银行卡解冻、撤销涉案名单和惩戒名单，虚拟币民事和刑事案件代理。
0 Mengikuti
14 Pengikut
26 Disukai
0 Dibagikan
Terjemahkan
个人炒币买卖USDT，被传唤或要求配合调查，怎么处理合适？
近期不少朋友向我们咨询：自己炒币买卖USDT，后续派出所打电话，被要求过去一趟，会不会有什么问题？该如何处理合适？
根据我们办理虚拟币相关实务经验，该类被要求配合调查或做笔录，有可能是收到涉诈资金，有人报警，追查到收款账户，要求协助调查；或者对方收款账户被标记，可能认定个人被骗。这类案件主要还是调查个人是否被骗，或者参与违法犯罪活动等。可先了解具体涉嫌罪名，可能相关的罪名有诈骗罪、帮信罪、非法经营罪等。对于各罪名的构成要件，主观目的、客观行为等自行先了解，是否与自身行为相关，先自行判断，或找专业律师咨询了解。
同时，需要知道的是多了解下国内就虚拟币相关政策文件，知道虚拟币的性质、能否持有、能否交易、投资中又做了哪些对自身有利的点，如实陈述自己所做的事，签笔录还需要注意哪些问题，比如笔录内容应与自身叙述一致等。
另外，一般这类调查或做笔录时间不超过24小时；如超过24小时的需要移送看守所羁押，并通知被拘留人的家属；个人配合调查前尽量先跟家人说清楚所去地点和时限，别找不到人。
对于自身情况特殊或有其他担心的，亦可需求专业律师咨询和帮助。
#加密市场反弹 $BTC
根据我们办理虚拟币相关实务经验，该类被要求配合调查或做笔录，有可能是收到涉诈资金，有人报警，追查到收款账户，要求协助调查；或者对方收款账户被标记，可能认定个人被骗。这类案件主要还是调查个人是否被骗，或者参与违法犯罪活动等。可先了解具体涉嫌罪名，可能相关的罪名有诈骗罪、帮信罪、非法经营罪等。对于各罪名的构成要件，主观目的、客观行为等自行先了解，是否与自身行为相关，先自行判断，或找专业律师咨询了解。
同时，需要知道的是多了解下国内就虚拟币相关政策文件，知道虚拟币的性质、能否持有、能否交易、投资中又做了哪些对自身有利的点，如实陈述自己所做的事，签笔录还需要注意哪些问题，比如笔录内容应与自身叙述一致等。
另外，一般这类调查或做笔录时间不超过24小时；如超过24小时的需要移送看守所羁押，并通知被拘留人的家属；个人配合调查前尽量先跟家人说清楚所去地点和时限，别找不到人。
对于自身情况特殊或有其他担心的，亦可需求专业律师咨询和帮助。
#加密市场反弹 $BTC
Lihat asli
Kartu bank dibekukan oleh pengadilan, proses pencairan spesifik, apakah bisa dicairkan?
Seiring dengan semakin dalamnya pekerjaan pencegahan penipuan di dalam negeri, setiap bank meningkatkan pengelolaan pembukaan rekening dan penggunaan sehari-hari untuk mencegah dan menghukum tindakan kriminal seperti penipuan telekomunikasi. Jika kartu bank dibekukan, prosedur pencairannya rumit, terutama jika dibekukan oleh departemen kepolisian selama enam bulan, karena sebagian besar adalah pembekuan oleh kepolisian dari daerah lain, biaya komunikasi menjadi lebih tinggi, yang menyebabkan ketidaknyamanan yang besar.
Berdasarkan pengalaman praktis kami, dalam kasus kartu bank yang dibekukan oleh pengadilan selama enam bulan, proses pencairan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
Pertama, hubungi bank yang dibekukan untuk memahami informasi spesifik mengenai lembaga yang membekukan, periode pembekuan, dan kontak petugas yang menangani.
Berdasarkan pengalaman praktis kami, dalam kasus kartu bank yang dibekukan oleh pengadilan selama enam bulan, proses pencairan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
Pertama, hubungi bank yang dibekukan untuk memahami informasi spesifik mengenai lembaga yang membekukan, periode pembekuan, dan kontak petugas yang menangani.
Terjemahkan
虚拟币交易被冻卡，解冻须知：虚拟币性质属于虚拟商品的依据
有朋友咨询本团队：出售虚拟币收款被冻卡？怎么跟冻结机关解释虚拟币受法律保护，并非不合法？924通知后，比特币等虚拟币的性质是否有变化？
很多朋友在个人炒币银行卡解冻过程中，冻结机关可能就会回复：虚拟币不合法，不受法律保护？针对这一问题，怎么答复？今天徐律师跟大家讲下虚拟币性质的相关政策规定：
1、2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质是“一种特定的虚拟商品”。
2、中国人民银行官方发布的《就比特币相关事宜答记者问》，回答了我国对于比特币的性质如何界定？进一步明确了从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品；比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。
3、2021年9月，十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，只是进一步强调比特币、以太币、泰达币等虚拟货币仍是不具有与法定货币等同的法律地位等，对于虚拟货币的本质定位并未进行改变。
4、人民法院案例库相关案例同样是认可从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，虚拟货币具有刑法意义上的财产属性，可以成为财产犯罪的对象。国内各地也有大量的司法判例支持认定虚拟货币是一种虚拟财产，应受法律保护。
在知晓虚拟币的法律定位后，在银行卡解冻过程中，可以跟冻结机关更好地解释个人持有虚拟币并不违法，在924政策只是进一步提示由于虚拟币炒作风险等，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，并非否认其不是虚拟商品或虚拟财产。
对于虚拟货币的法律定位，大家又有什么想说的呢？解冻过程中，大家又遇到什么新问题？
#加密市场回调
很多朋友在个人炒币银行卡解冻过程中，冻结机关可能就会回复：虚拟币不合法，不受法律保护？针对这一问题，怎么答复？今天徐律师跟大家讲下虚拟币性质的相关政策规定：
1、2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质是“一种特定的虚拟商品”。
2、中国人民银行官方发布的《就比特币相关事宜答记者问》，回答了我国对于比特币的性质如何界定？进一步明确了从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品；比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。
3、2021年9月，十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，只是进一步强调比特币、以太币、泰达币等虚拟货币仍是不具有与法定货币等同的法律地位等，对于虚拟货币的本质定位并未进行改变。
4、人民法院案例库相关案例同样是认可从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，虚拟货币具有刑法意义上的财产属性，可以成为财产犯罪的对象。国内各地也有大量的司法判例支持认定虚拟货币是一种虚拟财产，应受法律保护。
在知晓虚拟币的法律定位后，在银行卡解冻过程中，可以跟冻结机关更好地解释个人持有虚拟币并不违法，在924政策只是进一步提示由于虚拟币炒作风险等，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，并非否认其不是虚拟商品或虚拟财产。
对于虚拟货币的法律定位，大家又有什么想说的呢？解冻过程中，大家又遇到什么新问题？
#加密市场回调
Terjemahkan
USDT交易被骗U，南京警方侦破案件并追回19万余元
有朋友向我们咨询：虚拟币受法律保护吗？自己转币后对方以各种理由拒绝付款，是否能报案？今天，我们再给大家分享一个2025年4月南京地区的类似报案成功追回损失的案例：
案情：郭先生通过“欧易”平台结识商家王某。双方曾有过8次虚拟货币交易，均正常完成。
4月26日晚，王某突然主动联系郭先生，声称有位买家急需购买USDT，并愿意私下以超出当日汇率的溢价收购其账户内的虚拟货币。在超额利润诱惑下，郭先生将价值19万余元的虚拟货币直接转入王某指定的钱包地址账户内。
但王某收到币后，一直未履行付款承诺，并以“未到账”等理由推诿。反复催促下，竟然将郭先生拉黑。
于是，郭先生随即报案。接到报案后，专案组通过对转账记录、涉案钱包地址的穿透式分析，精准锁定收款账户开户地在湖南省。
后查证，涉案账户实际控制人系卖家王某，且王某有重大作案嫌疑。
在充分固定证据链并掌握嫌疑人行踪轨迹后，5月4日，专案组民警在湖南警方的配合下成功抓获犯罪嫌疑人王某。
同时，王某在民警劝说下，主动退赔全部涉案资金192705元。
虚拟币并非不受法律保护，盗抢虚拟币一样涉嫌违法犯罪。
#加密市场反弹 $BTC
案情：郭先生通过“欧易”平台结识商家王某。双方曾有过8次虚拟货币交易，均正常完成。
4月26日晚，王某突然主动联系郭先生，声称有位买家急需购买USDT，并愿意私下以超出当日汇率的溢价收购其账户内的虚拟货币。在超额利润诱惑下，郭先生将价值19万余元的虚拟货币直接转入王某指定的钱包地址账户内。
但王某收到币后，一直未履行付款承诺，并以“未到账”等理由推诿。反复催促下，竟然将郭先生拉黑。
于是，郭先生随即报案。接到报案后，专案组通过对转账记录、涉案钱包地址的穿透式分析，精准锁定收款账户开户地在湖南省。
后查证，涉案账户实际控制人系卖家王某，且王某有重大作案嫌疑。
在充分固定证据链并掌握嫌疑人行踪轨迹后，5月4日，专案组民警在湖南警方的配合下成功抓获犯罪嫌疑人王某。
同时，王某在民警劝说下，主动退赔全部涉案资金192705元。
虚拟币并非不受法律保护，盗抢虚拟币一样涉嫌违法犯罪。
#加密市场反弹 $BTC
Lihat asli
Membeli mata uang virtual, setelah transfer pembayaran, penjual menghilang? Polisi berhasil membongkar sebuah kasus penipuan, menangkap satu orang, dan mengembalikan dana yang hilang sebesar 20.000 yuan
Seorang teman bertanya kepada kami: Jika membeli mata uang virtual, setelah transfer pembayaran, penjual tidak mengirimkan barang dan menghilang, apa yang harus dilakukan? Hari ini kami ingin berbagi tentang kasus penipuan serupa yang diungkap oleh polisi Lingshan pada bulan April 2025.
Kronologi kasus: Pada bulan September 2024, Bapak Xie melihat seseorang yang menjalankan bisnis mata uang virtual di platform "Douyin", karena penasaran ia menambahkan orang tersebut sebagai teman WeChat.
Pada bulan Februari 2025, penjual mata uang virtual menghubungi Bapak Xie, mengklaim bahwa ia memiliki mata uang virtual untuk dijual dengan harga yang sangat menguntungkan. Bapak Xie memikirkan bahwa temannya membutuhkan mata uang virtual, sehingga ia menghubungi penjual untuk temannya dan melakukan transaksi.
Pada bulan Maret, penjual mata uang virtual sekali lagi menghubungi Bapak Xie, mengklaim bahwa ada mata uang virtual untuk dijual, dan meminta Bapak Xie untuk melakukan transfer pembayaran melalui Alipay untuk transaksi. Karena sebelumnya telah melakukan transaksi, Bapak Xie mempercayai pihak tersebut dan mentransfer 20.000 yuan.
Namun, penjual terus-menerus memberikan berbagai alasan untuk tidak mengirimkan barang. Bapak Xie berpikir kembali dan merasa mungkin ia telah tertipu, sehingga ia melapor ke polisi.
Setelah penyelidikan awal dan pengumpulan bukti, kasus ini ditetapkan sebagai kasus penipuan untuk diselidiki. Setelah penyelidikan mendalam, polisi menemukan bahwa Wei Mouxiao memiliki kecurigaan kuat sebagai pelaku.
Pada tanggal 26 April, polisi menangkap tersangka Wei Mouxiao di Guangdong dan mengembalikan uang yang hilang sebesar 20.000 yuan. Setelah diinterogasi, Wei Mouxiao mengakui fakta kejahatan penipuan yang dilakukannya.
Saat ini, Wei Mouxiao telah ditahan secara hukum, dan kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Transaksi mata uang virtual mungkin memiliki risiko di beberapa daerah, tetapi tidak semuanya tidak dilindungi, jangan melakukan tindakan secara buta.
#虚拟币
Seorang teman bertanya kepada kami: Jika membeli mata uang virtual, setelah transfer pembayaran, penjual tidak mengirimkan barang dan menghilang, apa yang harus dilakukan? Hari ini kami ingin berbagi tentang kasus penipuan serupa yang diungkap oleh polisi Lingshan pada bulan April 2025.
Kronologi kasus: Pada bulan September 2024, Bapak Xie melihat seseorang yang menjalankan bisnis mata uang virtual di platform "Douyin", karena penasaran ia menambahkan orang tersebut sebagai teman WeChat.
Pada bulan Februari 2025, penjual mata uang virtual menghubungi Bapak Xie, mengklaim bahwa ia memiliki mata uang virtual untuk dijual dengan harga yang sangat menguntungkan. Bapak Xie memikirkan bahwa temannya membutuhkan mata uang virtual, sehingga ia menghubungi penjual untuk temannya dan melakukan transaksi.
Pada bulan Maret, penjual mata uang virtual sekali lagi menghubungi Bapak Xie, mengklaim bahwa ada mata uang virtual untuk dijual, dan meminta Bapak Xie untuk melakukan transfer pembayaran melalui Alipay untuk transaksi. Karena sebelumnya telah melakukan transaksi, Bapak Xie mempercayai pihak tersebut dan mentransfer 20.000 yuan.
Namun, penjual terus-menerus memberikan berbagai alasan untuk tidak mengirimkan barang. Bapak Xie berpikir kembali dan merasa mungkin ia telah tertipu, sehingga ia melapor ke polisi.
Setelah penyelidikan awal dan pengumpulan bukti, kasus ini ditetapkan sebagai kasus penipuan untuk diselidiki. Setelah penyelidikan mendalam, polisi menemukan bahwa Wei Mouxiao memiliki kecurigaan kuat sebagai pelaku.
Pada tanggal 26 April, polisi menangkap tersangka Wei Mouxiao di Guangdong dan mengembalikan uang yang hilang sebesar 20.000 yuan. Setelah diinterogasi, Wei Mouxiao mengakui fakta kejahatan penipuan yang dilakukannya.
Saat ini, Wei Mouxiao telah ditahan secara hukum, dan kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Transaksi mata uang virtual mungkin memiliki risiko di beberapa daerah, tetapi tidak semuanya tidak dilindungi, jangan melakukan tindakan secara buta.
#虚拟币
Lihat asli
Pengacara Beijing, menangani kasus di seluruh negeri.
Fokus pada pembelaan pidana terkait transaksi mata uang virtual, pembekuan kartu bank, penghapusan dari daftar terlibat dan daftar sanksi, berbagai sengketa penambangan, perlindungan hak terkait investasi mata uang virtual, dan sebagainya.
Selamat datang untuk berdiskusi dan menghubungi
#虚拟币
Fokus pada pembelaan pidana terkait transaksi mata uang virtual, pembekuan kartu bank, penghapusan dari daftar terlibat dan daftar sanksi, berbagai sengketa penambangan, perlindungan hak terkait investasi mata uang virtual, dan sebagainya.
Selamat datang untuk berdiskusi dan menghubungi
#虚拟币
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya