Di dunia cryptocurrency, saat akhirnya mendapatkan keuntungan, yang paling ditakutkan bukanlah kehilangan peluang, tetapi kartu bank yang tiba-tiba dibekukan. Jika Anda memegang sepuluh juta USDT, menemukan penukar dan bersiap untuk mencairkan uang, menurut prosedur biasa: Anda terlebih dahulu mentransfer koin ke rekening jaminan, pihak lain mentransfer uang dalam RMB, Anda mengonfirmasi pelepasan koin — terlihat aman “transaksi luar bursa”, namun sebenarnya menyimpan risiko yang besar.
Banyak orang berpikir, dengan memeriksa waktu pengendapan dana di rekening pihak lain, meminta “ganti rugi untuk kartu beku”, atau memilih pedagang lama yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, mereka dapat tidur nyenyak. Namun sebenarnya tidak demikian. Risiko kartu beku seperti bom waktu yang tersembunyi, tidak tergantung pada apakah transaksi ini bersih atau tidak, tetapi pada apakah uang ini pernah mengalir melalui “dana yang terlibat dalam kasus”. Begitu ada korban yang melapor, jejak penyelidikan jatuh pada kartu Anda, bahkan jika itu adalah transaksi yang sudah beberapa bulan lalu, pembekuan tetap bisa terjadi tanpa diduga.
Lebih berhati-hati lagi: kartu bank yang digunakan oleh pedagang U karena transaksi yang sering dan besar, sudah ditandai oleh sistem pengawasan risiko bank. Begitu Anda bertransaksi dengan mereka, akun Anda juga sangat mungkin masuk dalam daftar pengawasan bank. Selain itu, jika Anda biasanya memiliki kebiasaan transaksi yang konservatif, tetapi tiba-tiba akun Anda menunjukkan perilaku aneh seperti transaksi cepat, saldo yang tidak tersisa, atau transaksi yang sering, ini juga dapat memicu peringatan anti pencucian uang di bank, yang dapat menyebabkan pembekuan.
Esensinya adalah, di era big data, pengawasan keuangan semakin ketat. Banyak dana abu-abu berputar melalui USDT, transaksi koin yang sering membuat kartu bank mudah terkait dengan daftar hitam penipuan. Dan banyak pedagang koin itu sendiri sudah ditandai sebagai “risiko tinggi” oleh pengawasan risiko. Transaksi jangka panjang dan besar dengan mereka sama saja dengan menempatkan diri Anda di tepi jurang.
Mendapatkan uang adalah keterampilan; mendaratkannya dengan aman adalah kebijaksanaan sejati.
Jalan untuk mencairkan uang, hati-hati dan waspada. Jangan terburu-buru, jangan tertarik pada biaya rendah, lindungi baik-baik rekening bank Anda, itulah cara sebenarnya untuk menjaga hasil yang sulit didapat ini.
Jalan untuk mencairkan uang, penuh rintangan dan panjang. Ikuti saya, balas di kolom komentar ‘666’ untuk mendapatkan informasi mendalam tentang keamanan dan cara mencairkan di dunia cryptocurrency, agar setiap kali Anda mendaratkan uang, Anda merasa tenang dan tanpa khawatir.