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3小时内热门币圈速览(来自CoinsRadar.net): 【币价波动】 1. 【合约】3小时内, 以下币种波动最快,可能有投资机会! #BICO +3.66% #FTM +3.43% #FRONT +3.26% ;#SAGA -2.78% #OMNI -1.89% DYM -1.84% 【现货】3小时内, 以下币种波动最快,可能有投资机会! FOR +12.88% BICO +3.77% FTM +3.41% ;SAGA -2.77% DYM -1.95% OMNI -1.85% 2. BTC 1小时均线向下突破 【重要资讯】 1. 某鲸鱼在18个小时里通过循环贷方式累计购买8454.3枚ETH 2. CryptoQuant首席执行官:比特币目前正处于当前牛市周期的中期 3. Scam Sniffer:过去几个月超过1000万美元的Pendle收益代币被盗 4. 某用户因遭受网络钓鱼攻击,损失562万美元资产 5. Web3足球游戏项目FantaGoal完成300万美元融资,IDG Capital等参投 6. Manta Network:Squad Game公募代币第五次分发将于今日开启 7. Genesis Global获得法院批准支付30亿美元 8. 山东东营警方侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案,涉案金额达2亿余元 9. 比特币矿企Phoenix Group公布Q1财报:净利润6620万美元,同比增长166% 10. Polymarket用户认为以太坊现货ETF在5月31日之前获批可能性为11% 😘关注我!更快获得资讯哦~
3小时内热门币圈速览(来自CoinsRadar.net):
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2. BTC 1小时均线向下突破
【重要资讯】
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4. 某用户因遭受网络钓鱼攻击,损失562万美元资产
5. Web3足球游戏项目FantaGoal完成300万美元融资,IDG Capital等参投
6. Manta Network:Squad Game公募代币第五次分发将于今日开启
7. Genesis Global获得法院批准支付30亿美元
8. 山东东营警方侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案,涉案金额达2亿余元
9. 比特币矿企Phoenix Group公布Q1财报:净利润6620万美元,同比增长166%
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大咖观点:看多$APT Aptusdt技术指标显示多重看涨形态,包括潜在的上升三角形、杯柄形态和亚当夏娃形态,这些形态共同表明该币种具有强烈的看涨情绪。#内容挖矿 重点关注特定累积区域,以获得最佳买入机会。参考标注的目标利润点位。 😍关注我!获得更多大咖观点~
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澳大利亚华侨买“U”被骗38.7万元,无奈回中国报警!(来自Coinsradar.net) 5月4日,明溪籍澳大利亚华侨李某焦急地来到刑侦大队报案称:今年2月份,其本人在澳大利亚务工期间,通过境外某聊天软件结识一名陌生男子,并在该陌生男子的诱骗下,欲通过购买“USDT”虚拟币再进行转卖赚取差价的方式赚钱。 期间,李某多次向该名男子转账用于购买“USDT”虚拟币,收到钱款后,该名男子却捏造各种理由拒绝向李某提供“USDT”虚拟币,最终李某被骗38.7万元。 “警察同志,求求你们帮帮我,这可是我的血汗钱啊......”意识到被骗并求助当地警方无果后,李某踏上了回国的路途,怀着无比悔恨又无助的心情向明溪县公安局刑侦大队民警说道。 刑侦大队秉持“以快制快、精准出击”的理念,立即安排精干警力对该案连夜进行分析研判、循线追踪、查询转账资金流水等。 5月7日,经研判发现四川籍犯罪嫌疑人赵某有重大作案嫌疑,为了尽快将嫌疑人捉拿归案,刑侦大队立即派出抓捕组,由侵财中队中队长黄文辉带领民警郑日修、罗尧,辅警汤熙,驱车奔袭1600余公里,横跨四省,远赴四川开展抓捕工作。 由于嫌疑人行踪不定,昼伏夜出,反侦查意识强,抓捕工作一度陷入被动,但抓捕民警克服重重困难,经过连日的摸排蹲守,最终于5月11日,成功抓获诈骗嫌疑人赵某。 经审讯,赵某对诈骗的犯罪事实供认不讳。 破案不忘追赃,民警在抓获赵某之后,第一时间开展追赃挽损工作,通过对犯罪嫌疑人释法说理,最终,犯罪嫌疑人赵某退还受害人被骗的全部资金38.7万元。目前,案件正在进一步办理中。 说好中国人不骗中国人的呢?#BTC #内容挖矿 关注我!获得更多币圈资讯!
澳大利亚华侨买“U”被骗38.7万元,无奈回中国报警!(来自Coinsradar.net)

5月4日,明溪籍澳大利亚华侨李某焦急地来到刑侦大队报案称:今年2月份,其本人在澳大利亚务工期间,通过境外某聊天软件结识一名陌生男子,并在该陌生男子的诱骗下,欲通过购买“USDT”虚拟币再进行转卖赚取差价的方式赚钱。

期间,李某多次向该名男子转账用于购买“USDT”虚拟币,收到钱款后,该名男子却捏造各种理由拒绝向李某提供“USDT”虚拟币,最终李某被骗38.7万元。

“警察同志,求求你们帮帮我,这可是我的血汗钱啊......”意识到被骗并求助当地警方无果后,李某踏上了回国的路途,怀着无比悔恨又无助的心情向明溪县公安局刑侦大队民警说道。

刑侦大队秉持“以快制快、精准出击”的理念,立即安排精干警力对该案连夜进行分析研判、循线追踪、查询转账资金流水等。

5月7日,经研判发现四川籍犯罪嫌疑人赵某有重大作案嫌疑,为了尽快将嫌疑人捉拿归案,刑侦大队立即派出抓捕组,由侵财中队中队长黄文辉带领民警郑日修、罗尧,辅警汤熙,驱车奔袭1600余公里,横跨四省,远赴四川开展抓捕工作。

由于嫌疑人行踪不定,昼伏夜出,反侦查意识强,抓捕工作一度陷入被动,但抓捕民警克服重重困难,经过连日的摸排蹲守,最终于5月11日,成功抓获诈骗嫌疑人赵某。

经审讯,赵某对诈骗的犯罪事实供认不讳。

破案不忘追赃,民警在抓获赵某之后,第一时间开展追赃挽损工作,通过对犯罪嫌疑人释法说理,最终,犯罪嫌疑人赵某退还受害人被骗的全部资金38.7万元。目前,案件正在进一步办理中。

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自学“黑客”技术盗取虚拟货币转卖牟利,真“刑”! (来自Coinsradar.net) 林某和陈某同在一个自学网络技术的群,聊天学习过程中,两人意趣相投,均觉得“打工不如搞大钱”。 他们听说买卖虚拟货币很赚钱,但囊中羞涩没钱投资,竟动起了“歪脑筋”,妄图将网络技术“学以致用”,盗窃他人虚拟货币售卖牟利。 林某和陈某对自己的“聪明才智”十分得意,在饭桌间大放厥词声称有办法盗窃虚拟货币赚钱,老乡阿甲、阿乙、阿丙三人听后十分心动要求加入。 凑成五人团伙后,他们租用了一处出租屋,林某和陈某出资找人搭建虚假的跑分网站,并在网站链接中植入购买的木马病毒。 之后通过聊天软件发布上述含有木马病毒的网站链接,以固定的聊天话术引诱聊天对象点击网站之后,林某、陈某等人即可通过木马程序远程操控对方电脑,并登录对方账户盗窃虚拟货币,五人共盗得价值1.8万元的USDT币3000个。 受害者报案后,五人被公安机关抓获。 裁判结果: 广州市海珠区人民法院一审判决:被告人林某、陈某等五人犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑六个月至二年不等,并处罚金三千元至一万二千元不等,同时没收作案工具。 该判决现已生效。#BTC #TradeNTell #内容挖矿 炒币本不易,被盗更难熬 … 关注我!获得更多币圈资讯!
自学“黑客”技术盗取虚拟货币转卖牟利,真“刑”! (来自Coinsradar.net)

林某和陈某同在一个自学网络技术的群,聊天学习过程中,两人意趣相投,均觉得“打工不如搞大钱”。

他们听说买卖虚拟货币很赚钱,但囊中羞涩没钱投资,竟动起了“歪脑筋”,妄图将网络技术“学以致用”,盗窃他人虚拟货币售卖牟利。

林某和陈某对自己的“聪明才智”十分得意,在饭桌间大放厥词声称有办法盗窃虚拟货币赚钱,老乡阿甲、阿乙、阿丙三人听后十分心动要求加入。

凑成五人团伙后,他们租用了一处出租屋,林某和陈某出资找人搭建虚假的跑分网站,并在网站链接中植入购买的木马病毒。

之后通过聊天软件发布上述含有木马病毒的网站链接,以固定的聊天话术引诱聊天对象点击网站之后,林某、陈某等人即可通过木马程序远程操控对方电脑,并登录对方账户盗窃虚拟货币,五人共盗得价值1.8万元的USDT币3000个。

受害者报案后,五人被公安机关抓获。

裁判结果:
广州市海珠区人民法院一审判决:被告人林某、陈某等五人犯非法获取计算机信息系统数据罪,判处有期徒刑六个月至二年不等,并处罚金三千元至一万二千元不等,同时没收作案工具。

该判决现已生效。#BTC #TradeNTell #内容挖矿

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买卖USDT被抓,没有口供,不认罪认罚,法院能定罪吗? (来自Coinsradar.net) “我老公是一名u商,卖u被抓了,现在关在看守所里,已经关了好几个月了,一直没有认罪认罚,他觉得他在线下卖u的过程中,对收到的电诈资金是不知情的,如果知道是电诈资金,就不会交易了,在公安机关侦查阶段,都坚持自己是冤枉的,到了检察院、法院也没有认罪认罚,结果一审法院判了3年以上,现在我们该怎么办?” 根据我国法律,就算没有犯罪嫌疑人认罪的口供,其他证据确实充分的,是能定罪的,并且认罪认罚能从宽处罚。 问题的关键在于,很多买卖u搬砖的u商,坚持认为自己是无罪的,自己和对方聊天过程中,对方也确实没有说是赃款,自己也告知了,黑钱绕路等,所以是拒绝黑钱的,是不想收到赃款的,自己不明知,不构成犯罪。 但是实务中,如果按照交易双方要有清晰的告知是赃款的聊天记录,才能定罪,那90%以上的交易虚拟货币收到赃款的被定罪的都判无罪了。 所以u商以为的无罪,有时已经涉及到刑事犯罪了,更会出现,犯罪嫌疑人不认罪,没有悔罪表现,没有获得从宽的量刑。 那么,从法院裁判观点来看,你知道法院是如何审理虚拟货币是否构成帮信罪与掩隐罪的案件吗?推定你主观明知根据你交易中的哪些行为认定? 目前,法院关于交易虚拟货币USDT收到赃款后是否是明知的认定,都是根据帮信罪与掩隐罪司法解释,会进行推定,法院裁判观点如下: 案例一:辽宁省营口市中级人民法院刑事裁定书,关于薛某等人买卖虚拟货币USDT构成掩隐罪的裁判观点:”924通知“2021年9月15日,中国人民银行中央网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局发布银发[2021]237号《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条第(二)款规定,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。被告人银行卡止付冻结过:调取国家反诈大数据平台的数据,证明本案发生前,因有诈骗款转入被止付的涉案银行卡有薛某工商银行卡被止付共2次、薛某2建设银行卡被止付共2次;陈某的建设银行卡被止付共3次。被告人的银行交易流水,证明涉案银行卡在有大额交易之前,有小额交易,即所谓的测卡行为。黄某取47万元的视频,证明在有诈骗款流入后立即取款的行为。因此,四被告人虚拟货币交易方式明显异常,依据相关的司法解释,即认定为被告人在主观上明知上游犯罪的存在。一般是交易异常,推定明知,不会只依据924定罪。 案例二:安徽省蚌埠市中级人民法院刑事裁定书,交易所线上转线下等异常行为,推定明知。根据上诉人张某深的供述、其微信聊天记录、支付宝聊天信息以及银行交易明细等,能够证实上诉人张某深辩称其2017年即开始从事虚拟货币交易,应当知晓虚拟货币的正常交易方式,涉案虚拟货币通常通过网络平台流转,但上诉人张某深为牟取非法利益,持续以异常的线下交易方式,在其多张银行卡被止付、冻结后,仍在款汇入前用小额转账进行试探,资金汇入后均显示快进快出,足以证实上诉人张某深明知该交易方式明显异常,仍帮助转移资金。因此,应当认定上诉人张某深对其转移资金中包含犯罪所得具有主观明知,客观上实施了帮助上游犯罪转移诈骗赃款的行为,其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。 我们总结交易虚拟货币USDT推定主观明知的关键是你是否具有以下行为:第一,银行卡冻结止付过。第二,线下交易现金交易,或者小交易所交易。第三,境外聊天软件交易。第四,测卡行为,每次交易前往银行卡先转1元试试卡有没有冻结。第五,价格异常,明显高于或低于市场价。第六,无本金投入,帮上游买卖。第七,事后经常取现行为。第八,使用他人银行卡交易。第九,成立工作室,经常搬砖,但固定的交易对方涉及洗钱。第十,全国各地开车前往异地,但对方是洗钱,受牵连,难逃嫌疑。 币圈玩家otc商家对于虚拟货币的认知停留在虚拟货币不属于违法行为,收到赃款的行为,是不会构成犯罪的,存在公安机关只会冻结银行卡,不会定罪的错误认知,有些遇到过,银行卡止付冻结过,退赔之后,有些办案单位确实给你退赔解冻了。 但是,你在这个办案单位的处理解冻,不属于成功经验,因为有些办案单位对于虚拟货币的案件不是很熟悉,没有办过,不清楚虚拟货币入罪的情形,如果你遇到办过虚拟货币涉刑案件的办案单位,你之前冻结的行为,可能会成为下个办案单位,给你推定主观明知的依据。 帮信罪与掩隐罪入罪的要件,有客观和主观要件,客观上你确实收到赃款后,主观是否明知,实务中,是推定你是否明知,可以依据总结的异常行为,具有异常行为的,入罪是迟早的事。 如果买卖USDT,公安机关认定构成刑事犯罪,采取强制措施拘留后,可以委托律师去看守所会见了解情况,会见犯罪嫌疑人后,会初步判断在交易虚拟货币过程中,交易行为是否属于异常,是否涉刑事犯罪,进而制定辩护方案。 最后还是祝大家不要碰到这些情况吧!#BTC #TradeNTell 😘关注我!获得更多币圈资讯~
买卖USDT被抓,没有口供,不认罪认罚,法院能定罪吗? (来自Coinsradar.net)

“我老公是一名u商,卖u被抓了,现在关在看守所里,已经关了好几个月了,一直没有认罪认罚,他觉得他在线下卖u的过程中,对收到的电诈资金是不知情的,如果知道是电诈资金,就不会交易了,在公安机关侦查阶段,都坚持自己是冤枉的,到了检察院、法院也没有认罪认罚,结果一审法院判了3年以上,现在我们该怎么办?”

根据我国法律,就算没有犯罪嫌疑人认罪的口供,其他证据确实充分的,是能定罪的,并且认罪认罚能从宽处罚。

问题的关键在于,很多买卖u搬砖的u商,坚持认为自己是无罪的,自己和对方聊天过程中,对方也确实没有说是赃款,自己也告知了,黑钱绕路等,所以是拒绝黑钱的,是不想收到赃款的,自己不明知,不构成犯罪。

但是实务中,如果按照交易双方要有清晰的告知是赃款的聊天记录,才能定罪,那90%以上的交易虚拟货币收到赃款的被定罪的都判无罪了。

所以u商以为的无罪,有时已经涉及到刑事犯罪了,更会出现,犯罪嫌疑人不认罪,没有悔罪表现,没有获得从宽的量刑。

那么,从法院裁判观点来看,你知道法院是如何审理虚拟货币是否构成帮信罪与掩隐罪的案件吗?推定你主观明知根据你交易中的哪些行为认定?

目前,法院关于交易虚拟货币USDT收到赃款后是否是明知的认定,都是根据帮信罪与掩隐罪司法解释,会进行推定,法院裁判观点如下:

案例一:辽宁省营口市中级人民法院刑事裁定书,关于薛某等人买卖虚拟货币USDT构成掩隐罪的裁判观点:”924通知“2021年9月15日,中国人民银行中央网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局发布银发[2021]237号《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条第(二)款规定,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。被告人银行卡止付冻结过:调取国家反诈大数据平台的数据,证明本案发生前,因有诈骗款转入被止付的涉案银行卡有薛某工商银行卡被止付共2次、薛某2建设银行卡被止付共2次;陈某的建设银行卡被止付共3次。被告人的银行交易流水,证明涉案银行卡在有大额交易之前,有小额交易,即所谓的测卡行为。黄某取47万元的视频,证明在有诈骗款流入后立即取款的行为。因此,四被告人虚拟货币交易方式明显异常,依据相关的司法解释,即认定为被告人在主观上明知上游犯罪的存在。一般是交易异常,推定明知,不会只依据924定罪。

案例二:安徽省蚌埠市中级人民法院刑事裁定书,交易所线上转线下等异常行为,推定明知。根据上诉人张某深的供述、其微信聊天记录、支付宝聊天信息以及银行交易明细等,能够证实上诉人张某深辩称其2017年即开始从事虚拟货币交易,应当知晓虚拟货币的正常交易方式,涉案虚拟货币通常通过网络平台流转,但上诉人张某深为牟取非法利益,持续以异常的线下交易方式,在其多张银行卡被止付、冻结后,仍在款汇入前用小额转账进行试探,资金汇入后均显示快进快出,足以证实上诉人张某深明知该交易方式明显异常,仍帮助转移资金。因此,应当认定上诉人张某深对其转移资金中包含犯罪所得具有主观明知,客观上实施了帮助上游犯罪转移诈骗赃款的行为,其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。

我们总结交易虚拟货币USDT推定主观明知的关键是你是否具有以下行为:第一,银行卡冻结止付过。第二,线下交易现金交易,或者小交易所交易。第三,境外聊天软件交易。第四,测卡行为,每次交易前往银行卡先转1元试试卡有没有冻结。第五,价格异常,明显高于或低于市场价。第六,无本金投入,帮上游买卖。第七,事后经常取现行为。第八,使用他人银行卡交易。第九,成立工作室,经常搬砖,但固定的交易对方涉及洗钱。第十,全国各地开车前往异地,但对方是洗钱,受牵连,难逃嫌疑。

币圈玩家otc商家对于虚拟货币的认知停留在虚拟货币不属于违法行为,收到赃款的行为,是不会构成犯罪的,存在公安机关只会冻结银行卡,不会定罪的错误认知,有些遇到过,银行卡止付冻结过,退赔之后,有些办案单位确实给你退赔解冻了。

但是,你在这个办案单位的处理解冻,不属于成功经验,因为有些办案单位对于虚拟货币的案件不是很熟悉,没有办过,不清楚虚拟货币入罪的情形,如果你遇到办过虚拟货币涉刑案件的办案单位,你之前冻结的行为,可能会成为下个办案单位,给你推定主观明知的依据。

帮信罪与掩隐罪入罪的要件,有客观和主观要件,客观上你确实收到赃款后,主观是否明知,实务中,是推定你是否明知,可以依据总结的异常行为,具有异常行为的,入罪是迟早的事。

如果买卖USDT,公安机关认定构成刑事犯罪,采取强制措施拘留后,可以委托律师去看守所会见了解情况,会见犯罪嫌疑人后,会初步判断在交易虚拟货币过程中,交易行为是否属于异常,是否涉刑事犯罪,进而制定辩护方案。

最后还是祝大家不要碰到这些情况吧!#BTC #TradeNTell

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大咖观点:看空#BTC (来自Coinsradar.net) 比特币已达到阻力区间($65,700-$67,520)。根据艾略特波浪理论,比特币正在完成第5浪(图一)。此外,我们可以看到两个连续高峰之间存在常规背离(RD-)。 查看市场总市值中 USDT 主导地位百分比(USDT.D%)图表(图二),我注意到 USDT.D% 已在支撑区间(4.72%-4.53%)完成其之字形修正(ABC/5-3-5)。我们应预期 USDT.D% 至少会有一个暂时的增长,这意味着比特币将有一个小幅回调。 😘关注我!获得更多大咖观点!
大咖观点:看空#BTC (来自Coinsradar.net)
比特币已达到阻力区间($65,700-$67,520)。根据艾略特波浪理论,比特币正在完成第5浪(图一)。此外,我们可以看到两个连续高峰之间存在常规背离(RD-)。
查看市场总市值中 USDT 主导地位百分比(USDT.D%)图表(图二),我注意到 USDT.D% 已在支撑区间(4.72%-4.53%)完成其之字形修正(ABC/5-3-5)。我们应预期 USDT.D% 至少会有一个暂时的增长,这意味着比特币将有一个小幅回调。
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4. 美股加密货币股上涨,MicroStrategy涨3.8%
5. 彭博社:比特币与美国科技股相关性跃升至2023年8月以来最高水平
6. 嘉楠科技Q1收入为3509万美元,持有比特币1057枚
7. Web3应用商店Magic Square推出DEX产品“Magic Launchpad”
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大咖观点:看多#LINK 过去一个月,LINK 在三角形形态内波动,缺乏明确方向。 昨日,价格在强劲看涨成交量下突破该巩固形态。 此外,日线蜡烛收于形态上方,显示出强劲的看涨势头。 预计 LINK 将测试此前的结构支撑位。 😍关注我!获得更多大咖观点~ #TradeNTell #内容挖矿
大咖观点:看多#LINK

过去一个月,LINK 在三角形形态内波动,缺乏明确方向。

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此外,日线蜡烛收于形态上方,显示出强劲的看涨势头。

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香港金管局:扩大数字人民币在香港的跨境试点 (来自Coinsradar.net) 香港金融管理局今日宣布与中国人民银行就数字人民币跨境支付试点的合作取得进一步成果,扩大数字人民币在香港的试点范围,便利香港居民开立和使用数字人民币钱包,并透过“转数快”为数币钱包增值。 随着是次扩大试点范围,用户现在只需以香港手机号码,便可以在香港开立并使用个人数币钱包。 数币钱包可用于跨境支付,但不可用作个人之间的转帐。香港用户可透过本地17间零售银行经“转数快”为钱包增值。 数字人民币除了可在大湾区使用,亦可于内地其他试点地区使用。值得注意的是,本次试点仅用作零售支付。 😘关注我!获得更多币圈资讯哦~
香港金管局:扩大数字人民币在香港的跨境试点 (来自Coinsradar.net)

香港金融管理局今日宣布与中国人民银行就数字人民币跨境支付试点的合作取得进一步成果,扩大数字人民币在香港的试点范围,便利香港居民开立和使用数字人民币钱包,并透过“转数快”为数币钱包增值。

随着是次扩大试点范围,用户现在只需以香港手机号码,便可以在香港开立并使用个人数币钱包。

数币钱包可用于跨境支付,但不可用作个人之间的转帐。香港用户可透过本地17间零售银行经“转数快”为钱包增值。

数字人民币除了可在大湾区使用,亦可于内地其他试点地区使用。值得注意的是,本次试点仅用作零售支付。

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大咖观点:看多#SHIB 图表上显示出一些有趣的信号。SHIB 已突破先前的阻力位,并正在回测该阻力位作为支撑。 此外,100日移动平均线(100MA)也充当了潜在支撑。这可能是对SHIB感兴趣的人的一个买入机会。 然而,管理好您的风险非常重要。以下是一个可能的交易设置: 入场:当前市场价格(CMP),在价格下跌至$0.000024时可以考虑加仓(务必使用限价止损单) 目标:80-100%的潜在利润(务必设定现实的止盈订单) 止损:$0.00002225(在支撑位下方设置止损单以限制潜在损失) 关注我!获得更多大咖观点~ #内容挖矿
大咖观点:看多#SHIB

图表上显示出一些有趣的信号。SHIB 已突破先前的阻力位,并正在回测该阻力位作为支撑。

此外,100日移动平均线(100MA)也充当了潜在支撑。这可能是对SHIB感兴趣的人的一个买入机会。

然而,管理好您的风险非常重要。以下是一个可能的交易设置:

入场:当前市场价格(CMP),在价格下跌至$0.000024时可以考虑加仓(务必使用限价止损单)
目标:80-100%的潜在利润(务必设定现实的止盈订单)
止损:$0.00002225(在支撑位下方设置止损单以限制潜在损失)

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大咖观点:看空#WLD 这是在大牛市通道中的最后一个转折点。目前显示出看跌旗形模式,如果跌破红色上升趋势线,我们可以进入空头头寸。 #内容挖矿 #TraderNTell ■高点持续下降。 ■如果从红色上升趋势线反弹,可能会上升到旗形的上边线。 关注我!获得更多大咖观点~
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炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。 (来自Coinsradar.net) 前几天有位粉丝在说自己卡被银行冻结了,并没有收到涉案资金被叔叔司法冻结。和粉丝交易的币商也是币圈有名的人物,黑资是不存在的。 粉丝说交易的金额有点大,我心想能多大嘛,直到她说是1900万,终于理解她卡为什么会被银行冻结了。 粉丝冻卡是个人储蓄新卡,之前也没有资金,粉丝不是企业老板没有公司公户,名下其他卡资金也只有几十W这样,也就是说一个再普通不过的人突然收到1900W巨额资金。 收到的资金量和身份严重不匹配,任何银行对这种情况都会做出相应的风控措施。 如果你公司账户长期有2000万,现在又收到一千万,这种是不会风控的。 银行工作人员也给粉丝致电了,粉丝如实说是卖虚拟币,银行那边让提供材料,证明资金来源。 粉丝说就是自己多年炒币,不断复投赚来的。一次性出1900W,显然这认知和财富是不匹配的,在卖币前,就应该想到一次收这么多钱会被银行风控的,而且还是用新卡来接资金。 我就问是否帮别人卖虚拟币收款赚佣金? 粉丝非常确定的说就是卖自己的币,不是我想的那样。 我又怀疑粉丝是不是做过牢。买币后,因为某事,被关了几年,最近才出来,一看,账户有1900W…… 回到粉丝卡被银行风控问题,想要解决,这里有两个核心:  炒币违法吗? 炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓! 政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。 但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的! 如果你只是交易所正常用户,在交易所卖U收到黑资冻卡,那你最大的后果就是退赔“涉案资金”,是不会被抓的。 炒币正常途径变现的还好,就怕那种在场外和交易所币商勾搭,贪图U高价,或者币商不实名付款,把一手电诈黑资转给你。 又或者,你赚钱太多,卡涉案后,你又不能合理解释你USDT合法来源的,那就“匹夫无罪,怀璧有罪”了。不说收缴你资金,给你弄个非法换汇,先来个37天套餐不过分吧。 2. 巨额财产来源不明。 炒币赚两千万,算巨额财产来源不明罪吗? 只要你是正规炒币获得财富,那就不算财产来源不明罪。 之前颁发过关于炒作虚拟币的文件,文件中那也只是说炒币是违背公序良俗的,属于风险自担,说白了就是你赚钱了可以笑嘻嘻,亏钱了,就不要找guo家说没有监管。 那粉丝应该准备哪些材料证明资金来源呢? 1.交易所提币记录。 2.币商的收币记录。 3.币商的转账记录,以及转账卡主的身份证。 4.交易时签得合同。 5.个人情况说明(交易的整个经过)。 6.政策对虚拟币交易的防范通知 这是之前交易虚拟币卡被银行风控准备的《关于防范比特币风险的通知》材料。 比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”,与之相关的占用、使用、收益、处分也受到法律的平等保护,根据中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,比特币等数字货币作为一种互联网上商品买卖行为,普通民众在自担风险的情况下拥有参与的自由。(所有的材料都需要打印出来) 希望你这辈子都用不上! 😘关注我!获得更多币圈资讯噢~ #BTC #TradeNTell
炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。 (来自Coinsradar.net)

前几天有位粉丝在说自己卡被银行冻结了,并没有收到涉案资金被叔叔司法冻结。和粉丝交易的币商也是币圈有名的人物,黑资是不存在的。

粉丝说交易的金额有点大,我心想能多大嘛,直到她说是1900万,终于理解她卡为什么会被银行冻结了。

粉丝冻卡是个人储蓄新卡,之前也没有资金,粉丝不是企业老板没有公司公户,名下其他卡资金也只有几十W这样,也就是说一个再普通不过的人突然收到1900W巨额资金。

收到的资金量和身份严重不匹配,任何银行对这种情况都会做出相应的风控措施。

如果你公司账户长期有2000万,现在又收到一千万,这种是不会风控的。

银行工作人员也给粉丝致电了,粉丝如实说是卖虚拟币,银行那边让提供材料,证明资金来源。

粉丝说就是自己多年炒币,不断复投赚来的。一次性出1900W,显然这认知和财富是不匹配的,在卖币前,就应该想到一次收这么多钱会被银行风控的,而且还是用新卡来接资金。

我就问是否帮别人卖虚拟币收款赚佣金?

粉丝非常确定的说就是卖自己的币,不是我想的那样。

我又怀疑粉丝是不是做过牢。买币后,因为某事,被关了几年,最近才出来,一看,账户有1900W……

回到粉丝卡被银行风控问题,想要解决,这里有两个核心:
 炒币违法吗?

炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓!

政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。

但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!

如果你只是交易所正常用户,在交易所卖U收到黑资冻卡,那你最大的后果就是退赔“涉案资金”,是不会被抓的。

炒币正常途径变现的还好,就怕那种在场外和交易所币商勾搭,贪图U高价,或者币商不实名付款,把一手电诈黑资转给你。

又或者,你赚钱太多,卡涉案后,你又不能合理解释你USDT合法来源的,那就“匹夫无罪,怀璧有罪”了。不说收缴你资金,给你弄个非法换汇,先来个37天套餐不过分吧。

2. 巨额财产来源不明。
炒币赚两千万,算巨额财产来源不明罪吗?

只要你是正规炒币获得财富,那就不算财产来源不明罪。

之前颁发过关于炒作虚拟币的文件,文件中那也只是说炒币是违背公序良俗的,属于风险自担,说白了就是你赚钱了可以笑嘻嘻,亏钱了,就不要找guo家说没有监管。

那粉丝应该准备哪些材料证明资金来源呢?
1.交易所提币记录。
2.币商的收币记录。
3.币商的转账记录,以及转账卡主的身份证。
4.交易时签得合同。
5.个人情况说明(交易的整个经过)。
6.政策对虚拟币交易的防范通知

这是之前交易虚拟币卡被银行风控准备的《关于防范比特币风险的通知》材料。

比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”,与之相关的占用、使用、收益、处分也受到法律的平等保护,根据中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,比特币等数字货币作为一种互联网上商品买卖行为,普通民众在自担风险的情况下拥有参与的自由。(所有的材料都需要打印出来)

希望你这辈子都用不上!

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冒充警察勒索300万“U币”,张某某被抓(来自Coinsradar.net) 5月11日20时许,衡阳市衡山县公安局东湖所派出所民警精准研判,成功抓获一名涉嫌敲诈勒索的网上在逃人员张某某。  该男子系湖南省祁东县户籍,因伙同他人冒充警察对受害人勒索300万“U币”(虚拟钱币)被福建警方网上追逃。 当日18时,东湖派出所值班民警得到情报:犯罪嫌疑人张某某疑似在东湖派出所辖区内活动。 值班民警迅速开展研判,确定逃犯张某某就藏匿在东湖镇杉木桥村一户村民家里。 值班民警立即赶往该村民家中将张某某抓获,并在其身上搜出一张其作案时使用的假警官证。  目前,犯罪嫌疑人张某某已移交给福建省福州市公安局台江分局。 关注我!获得更多币圈资讯~
冒充警察勒索300万“U币”,张某某被抓(来自Coinsradar.net)

5月11日20时许,衡阳市衡山县公安局东湖所派出所民警精准研判,成功抓获一名涉嫌敲诈勒索的网上在逃人员张某某。 

该男子系湖南省祁东县户籍,因伙同他人冒充警察对受害人勒索300万“U币”(虚拟钱币)被福建警方网上追逃。

当日18时,东湖派出所值班民警得到情报:犯罪嫌疑人张某某疑似在东湖派出所辖区内活动。

值班民警迅速开展研判,确定逃犯张某某就藏匿在东湖镇杉木桥村一户村民家里。

值班民警立即赶往该村民家中将张某某抓获,并在其身上搜出一张其作案时使用的假警官证。 

目前,犯罪嫌疑人张某某已移交给福建省福州市公安局台江分局。

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大咖观点:谨慎#BTC 本周比特币 价格试图复苏,但美国交易时段开始时遭遇抛压。下行空间似乎受到限制,在63896美元下方波动。 市场观察到不同交易时段之间存在显着的交易差异。亚洲市场表现强劲,但美国交易员往往会抹去他们覆盖的任何涨幅。
大咖观点:谨慎#BTC
本周比特币 价格试图复苏,但美国交易时段开始时遭遇抛压。下行空间似乎受到限制,在63896美元下方波动。
市场观察到不同交易时段之间存在显着的交易差异。亚洲市场表现强劲,但美国交易员往往会抹去他们覆盖的任何涨幅。
3小时内热门币圈速览(来自CoinsRadar.net): 【币价波动】 1. 【合约】3小时内, 以下币种波动最快,可能有投资机会! #NOT +11.27% #PERP +2.5% #LDO +2.05% ;#BOME -4.86% #BB -3.56% 1000BONK -3.47% 【现货】3小时内, 以下币种波动最快,可能有投资机会! PERP +2.51% LDO +2.12% CFX +1.94% ;BOME -4.86% RPL -4.26% BB -3.56% 【重要资讯】 1. BNB跌破570美元 2. 链游Cross the Ages代币CTA现报0.38美元,24小时涨幅超30% 3. 美联储梅斯特:利率应在更长时间内保持在高位 4. Pump.fun攻击者疑似对Slerf、Saga等持有者进行随机空投 5. Vitalik Buterin:GPT-4已通过图灵测试 6. pump.fun疑似遭遇攻击,Phantom钱包已暂时屏蔽该项目官网 7. BTC跌破65000美元 8. 美国参议院正就推翻SEC争议性加密资产会计规定进行投票表决 9. Reddit和OpenAI达成合作伙伴关系 10. 数据:5月16日贝莱德IBIT资金净流入9400万美元,灰度GBTC净流入500万美元 关注我!获得更多资讯哦~
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1. BNB跌破570美元
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5. Vitalik Buterin:GPT-4已通过图灵测试
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大咖观点:看多#Cardano (来自Coinsradar.net) Cardano已突破下降趋势线,并突破阻力位。预计将持续上涨并触及 0.517 的阻力位。 #新币挖矿 关注我!获得更多大咖观点😍
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大咖观点:看多#BTC 今天BTC出现了巨大的牛市旗形突破!BTC交易量大幅增加,且价格收于50MA上方。RSI表现良好,倾向于看涨。 BTC 正接近关键阻力位 $67,300,如果我们能在那个水平上连续几天收盘,我们将在约 $69,600 范围内波动。 然后再次回测 $64,600... 这将是另一个需要突破的关键水平,再过几周的区间波动后,我们将在夏季中期冲向 $80,000。#内容挖矿
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今天BTC出现了巨大的牛市旗形突破!BTC交易量大幅增加,且价格收于50MA上方。RSI表现良好,倾向于看涨。

BTC 正接近关键阻力位 $67,300,如果我们能在那个水平上连续几天收盘,我们将在约 $69,600 范围内波动。

然后再次回测 $64,600... 这将是另一个需要突破的关键水平,再过几周的区间波动后,我们将在夏季中期冲向 $80,000。#内容挖矿
香港换U存钱代跑腿,没想到竟然能日赚5000! (来自Coinsradar.net) 深圳跑外卖的,说想上一个档次试试! 他去了一趟香港几个比较大的找换店,对比找换店出u,拿港币现金去银行atm存钱。 跑通了以后,综合数据选出最佳方案,跑腿费只是一方面,量大了更多的收入来自于和找换店谈的返点,听说客户多的时候能日赚5000。 有赚钱的想法是好!但是人民币买的u,帮他们换成港币,这直接就是非法外汇了…… 纯大陆资料可以出金港卡,稍微花点成本那些合规港所也ok,这么方便,为啥还有人要找换店换现金再去atm机存钱呢?还有跑路风险 。 只能说:市场永远是对的 ! 关注我!获得更多币圈资讯😍
香港换U存钱代跑腿,没想到竟然能日赚5000! (来自Coinsradar.net)

深圳跑外卖的,说想上一个档次试试!

他去了一趟香港几个比较大的找换店,对比找换店出u,拿港币现金去银行atm存钱。

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大咖观点:谨慎#BONK (来自Coinsradar.net) BONK正处于关键时刻,它试图突破向下的通道,得到了100日均线和50日均线的支持——这是即将到来的看涨潮流的一个积极信号。 预计会有一个小幅回调,以获得突破向下阻力的必要动力。一旦突破阻力位,并且守住该区域,预计将大幅上涨,可能超越主要阻力位。 然而,市场变化无常,谨慎至关重要。 如果BONK无法保持动力并跌破关键需求水平$0.00002073,这可能预示着看涨趋势的潜在削弱。 在这种情况下,从下一个关键支撑位$0.0000182的反弹可能是我们的救命稻草。😍关注我!获得更多大咖观点 #内容挖矿
大咖观点:谨慎#BONK (来自Coinsradar.net)

BONK正处于关键时刻,它试图突破向下的通道,得到了100日均线和50日均线的支持——这是即将到来的看涨潮流的一个积极信号。

预计会有一个小幅回调,以获得突破向下阻力的必要动力。一旦突破阻力位,并且守住该区域,预计将大幅上涨,可能超越主要阻力位。

然而,市场变化无常,谨慎至关重要。

如果BONK无法保持动力并跌破关键需求水平$0.00002073,这可能预示着看涨趋势的潜在削弱。

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