Dalam dunia mata uang kripto yang dinamis, peluang investasi berjalan seiring dengan risiko penipuan. Di bawah ini, kami menyajikan sepuluh penipuan kripto terbesar, diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi berdasarkan jumlah kerugian.
10. Bitconnect ($1 miliar)Bitconnect menjanjikan keuntungan harian sebesar 1%, menarik ribuan investor. Namun, pada bulan Januari 2018, platform tersebut ditutup, dan terungkap bahwa platform tersebut beroperasi sebagai skema Ponzi. Perkiraan kerugian berjumlah sekitar $1 miliar.
9. PlusToken ($2 miliar)PlusToken adalah dompet mata uang kripto yang menawarkan pengembalian tinggi atas simpanan pengguna. Pada tahun 2019, operator PlusToken menghilang bersama dana tersebut, meninggalkan investor dengan kerugian yang diperkirakan mencapai $2 miliar.
8. MT. Gox ($450 juta)Salah satu penipuan pertama dan paling terkenal di dunia cryptocurrency adalah peretasan MT. Gox pada tahun 2014. Peretas mencuri sekitar 850.000 bitcoin, mengakibatkan kerugian sekitar $450 juta pada saat itu. Peristiwa ini menandai peringatan dini tentang keamanan pada platform pertukaran.
7. Coincheck ($530 juta) Pada bulan Januari 2018, Coincheck, bursa mata uang kripto yang berbasis di Jepang, mengalami peretasan yang mengakibatkan pencurian 523 juta token NEM, setara dengan $530 juta pada saat itu. Penipuan ini menggarisbawahi pentingnya keamanan di bursa.
6. OneCoin ($4 miliar) Dianggap sebagai salah satu penipuan mata uang kripto terbesar sepanjang masa, OneCoin mengumpulkan sekitar $4 miliar antara tahun 2014 dan 2016. Pendiri Ruja Ignatova mempromosikan OneCoin sebagai "mata uang kripto besar berikutnya", namun pada tahun sebenarnya tidak ada blockchain di belakangnya. . Ignatova menghilang pada tahun 2017 dan masih buron.
5. WoToken ($1 miliar) Mirip dengan PlusToken, WoToken menjanjikan keuntungan luar biasa sebagai imbalan untuk menyimpan mata uang kripto di dompet Anda. Pada tahun 2020, operator WoToken ditangkap, dan terungkap bahwa skema tersebut telah menipu investor sekitar $1 miliar.
4. QuadrigaCX ($190 juta)QuadrigaCX, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di Kanada, bangkrut pada tahun 2019 setelah pendirinya, Gerald Cotten, meninggal mendadak karena membawa kata sandi ke dompet penyimpanan dingin bersamanya. Hal ini mengakibatkan hilangnya dana pengguna sekitar $190 juta. Investigasi selanjutnya menunjukkan bahwa Cotten mungkin menjalankan skema Ponzi.
3. FTX ($10 miliar) Pada bulan November 2022, bursa mata uang kripto FTX mengajukan kebangkrutan, mengungkapkan lubang keuangan sekitar $10 miliar. Perusahaan tersebut diketahui telah menggunakan dana klien untuk menutupi kerugian di dana lindung nilai saudaranya, Alameda Research.
2. Luna (TerraUSD dan Luna runtuh) ($60 miliar) Runtuhnya TerraUSD (UST) dan saudara cryptocurrency Luna pada Mei 2022 adalah salah satu bencana terbesar di dunia cryptocurrency. TerraUSD adalah stablecoin algoritmik yang kehilangan patokannya terhadap dolar, sehingga mengakibatkan kehancuran besar-besaran. Investor kehilangan nilai sekitar $60 miliar, menyoroti risiko yang terkait dengan stablecoin algoritmik.
1. Skema Ponzi Bernard Madoff ($64,8 miliar) Meskipun bukan mata uang kripto, skema Ponzi Bernard Madoff adalah penipuan keuangan terbesar sepanjang masa. Madoff, seorang pemodal Wall Street yang dihormati, menipu investor hingga total $64,8 miliar. Penipuan ini ditemukan pada tahun 2008 dan berdampak buruk pada ribuan investor.
Peringatan tentang Pepe Coin
Meskipun Pepe Coin belum mencapai tingkat kerugian ini, namun menunjukkan tanda-tanda manipulasi pasar yang mengkhawatirkan. Dengan perkiraan kapitalisasi pasar sebesar 7,1 Miliar, jika ternyata menjadi bagian dari skema penipuan, investor yang tetap berada dalam skema tersebut, kontributor jangka panjang, dapat menghadapi kerugian terbesar dalam sejarah antara 70 ribu hingga 100 miliar dolar. dapat berdampak pada keseluruhan sistem kripto. Tentunya skema ini mempersiapkan rencana penipuan jutaan dolar berikutnya. Kewaspadaan dan kehati-hatian sangat penting untuk menghindari menjadi korban penipuan di dunia cryptocurrency yang bergejolak.
Kita lebih didominasi oleh kebodohan daripada paksaan (SB), Edukasi Finansial 🙏.
