Arus masuk keuangan gelap telah menurun untuk semua jenis kejahatan mata uang kripto, kecuali ransomware, yang telah tertinggal dari angka yang terlihat selama bull run tahun 2021.
Menurut penelitian dari Chainaanalysis, meskipun terjadi lonjakan aktivitas ransomware ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kejahatan terkait mata uang kripto masih turun secara signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.
Data dari perusahaan penelitian blockchain menunjukkan bahwa arus masuk mata uang kripto ke layanan terlarang turun 65% tahun ke tahun, sementara arus masuk ke layanan berisiko seperti mixer dan bursa mata uang kripto berisiko tinggi turun 42% tahun ke tahun.
Data tidak mencakup entitas yang telah diberi sanksi atau dikenai tindakan khusus.
Sementara itu, arus masuk ke layanan hukum hanya turun 28% dari tahun ke tahun, menurut Chainaanalysis, yang berarti transaksi ilegal turun jauh lebih cepat, bukan sekadar kelemahan pasar.
Ransomware
Menurut data, aliran masuk ilegal telah menurun untuk semua kategori kejahatan mata uang kripto kecuali ransomware, yang tertinggal dari angka yang terlihat selama bull run tahun 2021.
Dengan tingkat serangan saat ini, penyerang ransomware diperkirakan akan mencuri sekitar $898,6 juta pada akhir tahun 2023. Sebagai perbandingan, industri kripto kehilangan total $939,9 juta akibat serangan ransomware pada tahun 2021 dan kurang dari $500 juta pada tahun 2022.
Perusahaan tersebut menghubungkan peningkatan tersebut sebagian besar dengan apa yang disebut "perburuan hewan besar", istilah yang digunakan untuk merujuk pada serangan ransomware yang menargetkan entitas besar dengan sumber daya keuangan yang signifikan.
Selain itu, serangan yang lebih kecil jumlahnya meningkat dan sekarang seringkali lebih berhasil.
Chainaanalysis menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022 mungkin telah menyebabkan penurunan ransomware, karena mengusir banyak organisasi yang melakukan serangan semacam itu di wilayah tersebut.
Insiden ransomware mencapai titik tertinggi sepanjang masa tahun ini dan telah menjadi lebih canggih.
Penipuan
Di sisi lain, arus masuk yang terkait dengan penipuan mengalami penurunan yang “drastis” pada tahun 2023—
Pendapatan dari penipuan mata uang kripto turun 77% dibandingkan tahun 2022, yang juga mengalami penurunan pendapatan signifikan dari tahun ke tahun.
Penurunan pendapatan dari penipuan terjadi meskipun ada momentum harga pasar, yang secara historis telah menyebabkan lonjakan pendapatan karena orang-orang lebih rentan terhadap FOMO dan "kegembiraan pasar".
Menurut Chainaanalysis, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh hilangnya dua penipuan investasi terkenal - VidiLook dan Zhengda Tianqing Pharmaceutical Finance.
Kedua perusahaan tersebut tampaknya menjadi korban “penipuan keluar” yang mengambil semua simpanan pengguna.
Biasanya, penipuan tersebut langsung diganti, kata perusahaan itu, tetapi hal itu belum terjadi sejauh ini karena industri dan penegak hukum menjadi lebih waspada.
Namun, data menunjukkan bahwa penipuan peniruan identitas meningkat sebesar 49% setiap tahun, yang menunjukkan bahwa orang menjadi semakin rentan menjadi korban penipuan semacam itu.