Dalam ekosistem aset digital, penipu memiliki satu kartu truf yang menarik – mesin kripto. Perangkat ini mirip dengan ATM tradisional, tetapi memungkinkan untuk dengan cepat menukar uang tunai dengan kripto dan sebaliknya. Meskipun hanya sebagian kecil dari transaksi Bitcoin yang melewati mesin kripto, mereka adalah alat yang kuat untuk menyembunyikan jejak transaksi. Oleh karena itu, perangkat semacam ini diminati oleh para penjahat.

Perlu diingat, mesin kripto memungkinkan melakukan operasi dasar seperti membeli dan menjual cryptocurrency. Biasanya, mereka digunakan oleh pemula yang belum memahami cara kerja bursa atau pertukaran P2P. Namun, biasanya mesin kripto menawarkan kurs yang sangat tidak menguntungkan, yang berbeda secara signifikan dari harga aktual aset digital di platform perdagangan yang lengkap. Artinya, koin dijual dengan harga terlalu tinggi, sementara dibeli dengan harga terlalu rendah. Dengan demikian, operator mesin kripto mendapatkan keuntungan.

Namun, perangkat tersebut memiliki kelebihan tertentu. Khususnya, beberapa mesin kripto memungkinkan pembelian atau penjualan koin tanpa konfirmasi identitas. Dengan demikian, dalam kasus penggunaan dompet baru, operasi semacam itu dapat dianggap hampir anonim.

Secara umum, ada lebih dari cukup skema penipuan di industri aset digital — bahkan selama tren bearish saat ini. Baru-baru ini, para penipu meretas halaman Twitter dari koleksi NFT populer untuk mempromosikan platform penipuan. Akibatnya, pengguna yang mengklik tautan berbahaya secara otomatis kehilangan aset digital mereka. Sementara itu, jumlah kerugian mencapai setara dengan 765 ribu dolar.

Bagaimana cryptocurrency dicuri dalam kehidupan nyata.

Korban skema ini adalah seorang wanita yang tinggal di kota Clive di negara bagian Iowa, AS. Baru-baru ini, dia menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai wakil sheriff setempat. Akibatnya, orang asing tersebut berhasil meyakinkan wanita itu bahwa dia harus melakukan transfer uang melalui mesin kripto – jika tidak, dia akan ditangkap. Sayangnya, wanita itu percaya cerita tersebut dan mentransfer 6600 dolar dalam BTC kepada para penipu.

Kepolisian Clive saat ini bekerja sama dengan kantor sheriff setempat untuk membawa para penipu ke pengadilan. Perwakilan penegak hukum menekankan bahwa petugas mereka tidak akan pernah menghubungi orang dengan permintaan untuk mentransfer dana dalam bentuk apa pun ke akun mereka.

Polisi Clive juga menyatakan bahwa uang yang ditransfer melalui mesin kripto "hampir tidak mungkin dilacak, yang membuat pengembalian dana menjadi tugas yang sangat sulit." Oleh karena itu, tidak ada gunanya berharap untuk mendapatkan kembali jumlah yang hilang.

Menurut data dari para analis Chainalysis, hanya 1 persen dari skema penipuan yang melibatkan mesin kripto. Meskipun angka ini tampak kecil, mesin kripto "biasanya tidak digunakan untuk mengirim dana ke banyak alamat penjahat lainnya." Para ahli menyatakan bahwa tahun lalu hanya 2,2 persen dana yang dikirim dari mesin kripto masuk ke dompet yang terkait dengan aktivitas ilegal. Ini berbicara tentang angka 67,5 juta dari 20,6 miliar dolar.

Namun, sebagian besar dari volume transfer yang disebutkan di atas terdiri dari operasi penipuan. Artinya, 35,3 juta dolar dari total jumlah transaksi mencurigakan merupakan bukti skema penipuan.

Para ahli Chainalysis percaya bahwa kemudahan mesin kripto adalah faktor utama popularitas perangkat tersebut di kalangan penjahat. Berikut adalah kutipan terkait dari para analis mengenai hal ini.

Mesin kripto, mirip dengan yang digunakan untuk operasi dengan mata uang biasa, memberikan cara paling sederhana untuk memulai transaksi. Penggunanya dapat dengan mudah memasukkan uang tunai, memasukkan alamat, dan menyelesaikan transfer.

Masalah mesin kripto aktif dibahas bahkan di tingkat tinggi penegakan hukum AS. Khususnya, pada Oktober 2022, petugas FBI mengeluarkan peringatan tentang banyaknya skema penipuan terkait dengan perangkat semacam itu. Paling sering, para penjahat membangun kepercayaan dengan korban, menjadi teman atau bahkan kekasihnya, dan kemudian meminta transfer dana dalam cryptocurrency.

Mereka juga dapat merekomendasikan untuk berinvestasi dalam aset digital melalui situs palsu — dalam kasus ini, peserta skema akan menerima seluruh jumlah yang diinvestasikan.

Setelah krisis tahun 2022, jumlah mesin kripto di dunia untuk pertama kalinya mulai berkurang pada periode tertentu. Perangkat semacam itu ada di banyak kota besar, namun konsep mesin kripto tetap relatif tidak populer bahkan dalam industri sendiri. Bagaimanapun, saat ini jumlah perangkat tersebut telah mulai perlahan-lahan meningkat kembali.#Bitcoin #BTC #GOATMoments $BTC