Editor |. Saudara Kucing

Pada tanggal 30 April, Departemen Kehakiman AS mengeluarkan dokumen yang menyatakan bahwa Roger Ver (Bitcoin Jesus) menghindari pajak hampir $50 juta dan didakwa melakukan penipuan surat, penghindaran pajak, dan mengajukan pengembalian pajak palsu. Dia ditangkap di Spanyol pada akhir pekan dan Amerika Serikat sedang mengupayakan ekstradisinya ke Amerika untuk diadili.

Roger Ver adalah penginjil awal Bitcoin dan pendukung penting BCH. Ia juga merupakan investor awal di perusahaan rintisan Bitcoin seperti Bitcoin.com, Blockchain.com, dan CoinFLEX. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Roger Ver telah sering bekerja sama dengan Matrixport, CoinFLEX, dan Genesis. Tunggu hingga perusahaan mengalami perselisihan keuangan.

Berikut teks lengkap siaran pers yang dikeluarkan Departemen Kehakiman AS:

Tautan asli:

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud

Sebuah dakwaan dibuka kemarin yang menuntut investor awal Bitcoin Roger Ver dengan penipuan komunikasi, penghindaran pajak, dan pengajuan pengembalian pajak palsu. Ver ditangkap di Spanyol pada akhir pekan atas tuduhan kriminal di AS. Amerika Serikat akan mengupayakan ekstradisi Ver kembali ke Amerika untuk diadili.

Ver, yang sebelumnya tinggal di Santa Clara, California, memiliki MemoryDealers.com Inc. dan Agilestar.com Inc., yang menjual komputer dan peralatan jaringan, menurut dakwaan. Mulai tahun 2011, Ver diduga membeli Bitcoin untuk dirinya dan perusahaannya. Dia juga dengan antusias mempromosikan Bitcoin, bahkan mendapat julukan “Bitcoin Jesus.”

Pada tanggal 4 Februari 2014, Ver diduga memperoleh kewarganegaraan di St. Kitts dan Nevis dan segera melepaskan kewarganegaraan AS melalui proses yang dikenal sebagai ekspatriasi. Setelah pindah ke luar negeri, undang-undang AS diduga mengharuskan Ver untuk mengajukan pengembalian pajak, melaporkan keuntungan modal dari penjualan konstruktif asetnya di seluruh dunia, termasuk Bitcoin, dan melaporkan nilai pasar wajar asetnya. Dia juga diduga harus membayar pajak yang dikenal sebagai “pajak keluar” atas keuntungan modal tersebut. Pada tanggal 4 Februari 2014, Ver dan perusahaannya diduga memiliki sekitar 131.000 Bitcoin, yang diperdagangkan dengan harga sekitar $871 masing-masing di beberapa bursa utama. MemoryDealers dan Agilestar diduga memiliki sekitar 73,000 Bitcoin ini.

Ver diduga menyewa firma hukum untuk membantunya menangani penolakan kewarganegaraan dan menyiapkan laporan pajak terkait hal tersebut. Ver juga menyewa seorang penilai untuk menilai kedua bisnisnya. Ver memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada firma hukum dan penilai, menyembunyikan jumlah sebenarnya Bitcoin yang dimiliki oleh dia dan perusahaannya. Akibatnya, firma hukum tersebut diduga menyiapkan dan mengajukan pengembalian pajak palsu yang terlalu meremehkan nilai kedua perusahaan dan 73,000 Bitcoin mereka, dan gagal melaporkan Bitcoin apa pun yang dimiliki secara pribadi oleh Ver.

Surat dakwaan lebih lanjut menyatakan bahwa pada Juni 2017, kedua perusahaan Ver masih memiliki sekitar 70.000 bitcoin. Sekitar waktu itu, Ver diduga mengambil kepemilikan bitcoin dan menjual puluhan ribu bitcoin tersebut di bursa mata uang kripto pada November 2017, menghasilkan sekitar $240 juta tunai. Meskipun Ver bukan lagi warga negara AS pada saat itu, ia masih diwajibkan secara hukum untuk melapor ke IRS dan membayar pajak atas distribusi tertentu, seperti dividen dari MemoryDealers dan Agilestar, yang merupakan perusahaan AS. Ver diduga menyembunyikan fakta dari akuntannya bahwa dia menerima dan menjual Bitcoin dari MemoryDealers dan Agilestar tahun itu. Akibatnya, pengajuan pajak penghasilan pribadi Ver tahun 2017 tidak melaporkan keuntungan atau pajak apa pun terkait dengan MemoryDealers dan distribusi Bitcoin Agilestar.

Ver dikatakan merugikan IRS setidaknya $48 juta.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Penjabat Wakil Asisten Jaksa Agung Stuart M. Goldberg dari Divisi Pajak Departemen Kehakiman AS dan Jaksa AS Martin Estrada dari Distrik Pusat California.

Tim Kejahatan Dunia Maya Divisi Investigasi Kriminal IRS sedang menyelidiki kasus ini.

Asisten Komisaris Matthew J. Kluge dan penasihat hukum Peter J. Anthony dari Divisi Pajak Departemen Kehakiman AS, bersama dengan Asisten Jaksa AS James C. Hughes dari Distrik Pusat California, sedang mengadili kasus ini.

Dakwaan itu hanya sekedar tuduhan. Semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

perselisihan keuangan

Sebelumnya, selama fluktuasi pasar ekstrem yang terjadi setelah jatuhnya Terra pada paruh pertama tahun 2022, akun perdagangan margin Roger Ver mengalami kerugian serius. CoinFLEX gagal melikuidasi posisi besar Roger Ver tepat waktu dan akhirnya terpaksa melakukan restrukturisasi, yang memicu Roger Ver dan CEO CoinFLEX Mark Perselisihan yang sedang berlangsung antara Lamb mengenai tanggung jawab atas jatuhnya platform.

Pada tanggal 29 Juni 2022, Mark Lamb men-tweet, "Roger Ver berhutang pada CoinFLEX USDC senilai $47 juta. Kami menandatangani kontrak tertulis yang mengharuskan Roger Ver untuk secara pribadi menjamin setiap ekuitas negatif di akun CoinFLEX-nya dan secara teratur menambah margin Perjanjian ini, CoinFLEX telah mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran kepada Roger Ver." Roger Ver men-tweet bahwa gagal bayar utang adalah rumor dan membantah, "Saya tidak hanya berutang utang apa pun kepada pihak lawan ini, tetapi pihak lawan ini juga berhutang sejumlah besar uang kepada saya." Pada bulan Januari 2023, Mark Lamb merilis surat terbuka kepada Roger Ver dan CEO Blockchaincom Peter Smith, menyatakan bahwa CoinFLEX telah menghentikan penarikan selama 250 hari, dan 98% orang memilih mendukung proposal restrukturisasi CoinFLEX, tetapi pihak lain terus ikut campur, menyebabkan restrukturisasi Tidak dapat dilanjutkan.

Pada tanggal 25 Januari 2023, sebuah unit dari Genesis Global Capital yang saat itu bangkrut pergi ke pengadilan untuk menuduh Roger Ver gagal menyelesaikan perdagangan opsi mata uang kripto. Menurut pengajuan tersebut, GGC meminta “kerugian moneter atas kegagalan Tergugat untuk menyelesaikan perdagangan opsi mata uang kripto yang berakhir pada 30 Desember 2022, dalam jumlah yang akan ditentukan di persidangan, tetapi tidak kurang dari $20.9 juta.”

Roger Ver menanggapi masalah ini di Reddit keesokan harinya, mengatakan bahwa dia memiliki cukup dana untuk membayar hutangnya kepada Genesis dan dengan senang hati membayarnya. "Namun, perjanjian kami mengharuskan Genesis untuk tetap mampu membayar hutang karena Genesis tidak dapat meminta pelanggannya untuk memainkan permainan 'kepala kalah, ekor Genesis menang'." Dia yakin Genesis mulai kehilangan solvabilitas pada bulan Juni tahun lalu dan menantikan penjelasan dari Genesis bagaimana tepatnya Mengevaluasi sejumlah item bermasalah, termasuk perbedaan antara penilaian jaminan pelanggan dan aset kripto mereka sendiri.

Pada 6 November 2023, Roger Ver mengungkapkan bahwa dia menggugat Smart Vega Holding Limited, anak perusahaan Matrixport Wu Jihan, pada Agustus 2022 dan mengklaim US$8 juta. Dia mengklaim pihak lain membekukan dananya karena dialah yang bertanggung jawab atas kerugian CoinFLEX.​

Matrixport mengatakan langkah tersebut merupakan hasil penyelidikan atas penyimpangan perdagangan. Matrixport mengatakan Roger Ver adalah pelanggan bitcom. Masalah ini muncul dari penyelidikan Bursa terhadap penyimpangan perdagangan margin yang dilakukan oleh Tuan Ver, yang menemukan bahwa dia telah melanggar kewajiban kontraknya dan dikenakan penalti karena gagal bayar margin.