Pengadilan Seattle menghukum Changpeng Zhao, pendiri Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, empat bulan penjara.
Zhao telah memulai pelariannya yang mengarah pada penemuan penipuan FTX dan mengaku bersalah karena melanggar hukum.
Changpeng Zhao Dihukum
Pendiri Binance dipenjara selama empat bulan karena gagal memberikan perlindungan anti pencucian uang yang memadai. Zhao telah mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang pada November 2023 dan mengundurkan diri sebagai CEO Binance. Zhao secara pribadi didenda $50 juta, sementara Binance harus membayar denda $4.3 miliar. Menurut hakim Richard Jones, Zhao memprioritaskan pertumbuhan dan keuntungan Binance daripada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan AS. Hakim menyatakan bahwa meskipun menurutnya Zhao tidak akan melakukan pelanggaran lagi, skala kejahatannya cukup besar.
Hakim Jones juga mengatakan kepada Zhao bahwa ada beberapa faktor yang meringankan hukumannya, termasuk fakta bahwa dia telah bekerja sama dengan penegak hukum selama penyelidikan. Hakim juga mencatat bahwa pengadilan telah menerima banyak surat yang memberikan kesaksian tentang karakter Zhao.
Jaksa Mengupayakan Hukuman yang Lebih Panjang
Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah meminta hukuman 36 bulan bagi Zhao, dengan alasan bahwa ia telah melanggar hukum AS dalam “skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.” Jaksa berpendapat bahwa hukuman tersebut harus mencerminkan beratnya kejahatannya. Di sisi lain, pengacara Zhao berpendapat bahwa klien mereka seharusnya hanya menerima masa percobaan.
“Tuan Zhao sangat menyesali pelanggarannya, dan dia telah menunjukkan penerimaan tanggung jawab dan pemulihan yang luar biasa.”
Kasus Departemen Kehakiman terhadap pendiri Binance terutama berkisar pada argumen bahwa ia gagal mematuhi undang-undang anti pencucian uang AS dan mengajukan laporan yang tepat ke berbagai lembaga pemerintah, termasuk Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan. Jaksa menyatakan bahwa hal ini menyebabkan Binance menjadi pusat transaksi keuangan terlarang, termasuk kelompok ekstremis, penjahat, dan perdagangan manusia. Jaksa berpendapat bahwa eksekutif Binance, termasuk Zhao, juga tidak mematuhi Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Akibat kegagalan ini, entitas Iran dapat memulai transaksi senilai setidaknya $1,1 juta dengan pelanggan AS, yang jelas-jelas melanggar sanksi. Selain itu, negara-negara lain yang terkena sanksi, termasuk Kuba dan Suriah, dapat bertransaksi di platform tersebut. Menurut jaksa, Binance gagal melaporkan lebih dari 100,000 transaksi mencurigakan kepada lembaga penegak hukum.
“Sejak awal, Zhao dan eksekutif Binance lainnya telah terlibat dalam upaya yang disengaja dan diperhitungkan untuk mendapatkan keuntungan dari pasar AS tanpa menerapkan kontrol yang diwajibkan oleh hukum AS.”
Salah Satu Nama Terbesar Di Crypto
Zhao adalah salah satu nama terbesar di dunia kripto, yang telah mengumpulkan miliaran dolar sebagai kepala Binance, yang menjadi bursa mata uang kripto terbesar dan terpopuler di dunia. Kejatuhan Zhao diakibatkan oleh pengawasan yang lebih ketat terhadap ruang kripto, yang juga menyebabkan sesama miliarder kripto Sam Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Zhao adalah orang yang memulai bank run di FTX, yang akhirnya menyebabkan jatuhnya platform tersebut ketika dia men-tweet bahwa dia akan menjual semua kepemilikannya atas token FTX sebagai tanggapan atas cerita yang muncul.
Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi saja. Hal ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, perpajakan, investasi, keuangan, atau lainnya.
