Coinspeaker Coinbase Memperingatkan Pengguna tentang Panggilan Pengadilan CFTC Terkait dengan Investigasi Bybit
Pertukaran cryptocurrency terkemuka Amerika, Coinbase, telah mengeluarkan peringatan kepada sejumlah pengguna yang dirahasiakan mengenai panggilan pengadilan yang diterima dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) tentang Bybit, platform perdagangan aset digital lain yang berbasis di Dubai.
Pengawas pasar sedang mencari informasi tentang operasi Bybit untuk kemungkinan pelanggaran undang-undang federal dan kurangnya kepatuhan terhadap aturan kenali pelanggan Anda (KYC) dan anti pencucian uang (AML) di mana Coinbase mungkin terpaksa mematuhi dan membagikan informasi akun pelanggan dengan pengaturnya.
Coinbase Memberitahukan Pelanggan tentang Panggilan Pengadilan CFTC
Pelanggan yang telah berinteraksi dengan Coinbase dan Bybit melaporkan telah menerima email dari Coinbase yang memberi tahu mereka tentang panggilan pengadilan CFTC. Dalam komunikasi email tersebut, bursa yang terdaftar di Nasdaq tersebut mengatakan bahwa kecuali pengadilan membatalkan panggilan pengadilan tersebut paling lambat tanggal 30 November, bursa tersebut mungkin akan dipaksa untuk membagikan data yang diminta kepada CFTC.
Saya sedang tidak aktif di Twitter untuk menonton pertandingan sepak bola. Salah satu teman saya mengirimi saya email ini yang dia terima dari Coinbase. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengalami hal ini, seberapa luas cakupannya, dll. Namun, sepertinya Coinbase dan ByBit tidak cocok satu sama lain! pic.twitter.com/L3qqDBp2TN
— Suitman (Gila Secara Klinis) (@NotSuitman) 28 November 2023
Meskipun Coinbase belum membuat pernyataan publik tentang panggilan pengadilan tersebut, orang dalam yang mengetahui masalah tersebut mengonfirmasi bahwa bursa sedang menjajaki opsi untuk menentang perintah hukum tersebut di pengadilan.
Di sisi lain, perusahaan tersebut juga dilaporkan berkolaborasi dengan pengawas pasar untuk menentukan sejauh mana informasi yang boleh dibagikan, dengan upaya untuk meminimalkan pengungkapan data pengguna jika memilih untuk mematuhi perintah hukum.
Kekhawatiran Kepatuhan Regulasi Bybit
Sebelumnya, Bybit telah menyatakan dalam ketentuan layanannya bahwa mereka tidak menawarkan layanan kripto di Amerika Serikat. Namun, pengguna di negara tersebut dilaporkan telah mengakses platform tersebut menggunakan Jaringan Privat Virtual (VPN), sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap peraturan.
CFTC kini diduga tengah menyelidiki operasi perusahaan tersebut dan meminta Coinbase untuk memberikan informasi mengenai akun pengguna dan aktivitas transaksi.
Pengawas keuangan telah menempuh tindakan hukum terhadap banyak bursa kripto di masa lalu karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran protokol KYC, pengoperasian bursa derivatif aset digital terlarang, kurangnya kepatuhan terhadap undang-undang komoditas, dan penyediaan layanan perdagangan berjangka tanpa registrasi yang tepat.
Tahun ini saja, regulator telah meluncurkan 47 kasus hukum terhadap berbagai perusahaan kripto seperti FTX, Celsius, CEO Voyager Digital Stephen Ehrlich, dan Binance, yang baru-baru ini mencapai kesepakatan penyelesaian senilai $4,3 miliar dengan regulator bersama Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dan lembaga penegak hukum lainnya di negara tersebut kecuali Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).
Upaya Kepatuhan dan Tonggak Sejarah Bybit
Sementara itu, Bybit, yang awalnya memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual mata uang kripto di platformnya tanpa KYC, mengatakan pada Juli 2021 bahwa mereka akan memperkenalkan verifikasi KYC untuk semua pengguna sesuai dengan aturan AML global.
Pada bulan September tahun berikutnya, bursa tersebut menerbitkan instruksi KYC di situs webnya untuk para nasabahnya. Akan tetapi, tidak jelas kapan bursa tersebut mulai mematuhi aturan tersebut.
Pada tanggal 28 November, Bybit mengumumkan bahwa mereka telah mencapai tonggak sejarah baru, melampaui 20 juta pengguna, sekaligus merayakan ulang tahun kelimanya.
Bursa tersebut menghubungkan pertumbuhan pesatnya dengan inovasi berkelanjutan, termasuk pengenalan bot perdagangan bertenaga AI, pasar opsi yang canggih, dan komunitas perdagangan salinan yang berkembang pesat.
Bybit mengatakan dalam pengumumannya bahwa komitmennya terhadap manajemen risiko yang bijaksana dan peningkatan kepatuhan AML menghasilkan lisensi di UEA, Kazakhstan, dan Siprus.
Berikutnya
Coinbase memberi tahu pengguna tentang panggilan pengadilan CFTC yang terkait dengan investigasi Bybit
