Pos Eksekutif Binance Tetap Ditahan di Nigeria Di Tengah Tuduhan Pencucian Uang muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News
Masalah hukum Binance tidak pernah berakhir, karena salah satu eksekutifnya masih dipenjara di Nigeria. CEO baru Binance, Richard Teng, menghentikan upayanya untuk bernegosiasi dengan otoritas Nigeria untuk mengeluarkan Tigran Gambaryan, seorang eksekutif Binance, dari penjara.
Binance Exec Masih Di Balik Jeruji
Gambaryan, kepala kepatuhan kejahatan keuangan di Binance, bersama dengan Nadeem Anjarwalla, yang telah meninggalkan yurisdiksinya, telah didakwa melakukan pencucian uang yang melibatkan $35.4 juta. EFCC mengklaim bahwa dugaan dana pencucian ini adalah hasil dari operasi Binance di Nigeria, yang disembunyikan untuk mengaburkan asal-usul ilegalnya.
Dua eksekutif Binance ditahan di Nigeria sebagai perwakilan perusahaan atas dugaan pelanggaran keuangan dan penipuan terhadap warga negara. Kedua eksekutif tersebut dinyatakan bersalah dan ditahan di balik jeruji besi selama sidang pengadilan sebelumnya.
Kemarin, di jantung kota Abuja, Hakim Emeka Nwite menunda sidang lain terkait permohonan jaminan Gambaryan.
Proses hukum terhenti karena Komisi Pemberantasan Ekonomi dan Kejahatan Keuangan (EFCC) meminta waktu tambahan untuk menangani masalah baru yang diajukan oleh pembelaan Gambaryan.
“Hak kami untuk mendapatkan peradilan yang adil harus ditegakkan, karena keadilan yang tergesa-gesa adalah keadilan yang diingkari,” ungkap kuasa hukum EFCC E. Iheanacho selama sidang.
Intervensi CEO di Tengah Badai Regulasi
Keterlibatan Richard Teng menandai perubahan penting dalam narasi. Ia bekerja sama erat dengan pejabat Nigeria untuk memfasilitasi pembebasan Gambaryan.
Pada Konferensi Kripto Token2049 di Dubai, Teng menyoroti diskusi yang sedang berlangsung, “Kami bekerja sama sangat erat dengan pihak berwenang Nigeria untuk mencoba menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Penahanan Gambaryan yang terus berlanjut menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kemanusiaan dan tata kelola perusahaan. "Ini adalah kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya," kata Vishal Sacheendran, Kepala Pasar Regional Binance, dalam wawancara dengan Reuters, yang menggarisbawahi sifat situasi perusahaan yang tidak biasa.
Sidang Berikutnya
Sidang berikutnya dijadwalkan ulang pada tanggal 22 April, karena kompleksitas kasus tersebut semakin dalam akibat devaluasi mata uang resmi, Naira, dan tuntutan hukum simultan dari Federal Inland Revenue Service (FIRS) karena penggelapan pajak.
Penyelesaian kasus ini akan menentukan nasib seseorang dan membentuk lanskap regulasi untuk mata uang kripto di ekonomi terbesar di Afrika.