Mosi ex-parte dalam tindakan keras Nigeria terhadap Binance tampaknya akan mengekspos informasi platform internal ke pengawasan peraturan.
Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, ibu kota Nigeria, telah memerintahkan Binance untuk menyerahkan data semua pengguna bursanya ke Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) dalam penyelidikan atas dugaan pencucian uang, manipulasi nilai tukar mata uang asing, dan pendanaan teror.
Dalam sidang pengadilan tanggal 18 Maret, operator EFCC Hamma Bello mengatakan Tim Investigasi Khusus badan tersebut diperingatkan akan aktivitas mencurigakan dan mengajukan petisi kepada bursa kripto untuk menghentikan semua fasilitas perdagangan terkait naira.
Pihak berwenang Nigeria awalnya meminta riwayat transaksi hingga enam bulan untuk 100 pengguna lokal teratas sebagai bagian dari penyelidikan. Namun, permintaan diperluas untuk mencakup setiap pelanggan Nigeria di platform, namun cakupan aktivitas perdagangan tidak ditentukan.
Anda mungkin juga menyukai: Nigeria dilaporkan menahan para eksekutif Binance setelah mengundang mereka untuk mendiskusikan masalah dengan kripto
Masalah Binance di Nigeria
Perintah Pengadilan Tinggi Abuja diungkapkan hampir tiga minggu setelah pihak berwenang Nigeria menangkap dua eksekutif Binance. Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, karyawan yang dimaksud, ditahan di ibu kota pada 26 Februari menyusul undangan dari badan pengawas untuk berdialog.
Gubernur bank sentral Nigeria, Olayemi Cardoso, menyatakan bahwa lebih dari $26 miliar kekayaan yang tidak dapat dilacak mengalir melalui pertukaran kripto terbesar di dunia dan diduga berkontribusi pada penurunan cepat naira sejak tahun lalu. Cardoso tidak menyebutkan data bagaimana angka tersebut disimpulkan.
Pemerintah juga mengancam akan mengenakan denda $10 miliar pada Binance karena memfasilitasi manipulasi valuta asing dengan mengizinkan pengguna menukar naira dengan stablecoin USDT Tether secara massal.
Binance menanggapinya dengan menunjuk kerja sama dengan EFCC, Kepolisian Nigeria, dan lembaga penegak hukum lainnya sejak Juni 2020. Raksasa pertukaran kripto ini juga mendesak otoritas lokal untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan kripto dengan “rekam jejak kolaborasi konstruktif yang terbukti”.
Kisah ini terjadi setelah Binance menyelesaikan masalah peraturannya dengan AS dan membayar denda $4.3 miliar kepada Departemen Kehakiman dalam kesepakatan pembelaan. Selanjutnya, pendiri Changpeng Zhao mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO dan diperintahkan untuk menyerahkan paspor Kanada-nya sementara proses pengadilan dilanjutkan.
Baca selengkapnya: Binance mencapai penyelesaian $4,3 miliar dalam perjanjian kesepakatan pembelaan AS