Kasus ini merupakan hukuman perdata terbesar CFTC dan kasus penipuan Bitcoin terbesar.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) mengatakan pada 27 April bahwa mereka telah memperoleh putusan pengadilan terhadap CEO yang dicurigai melakukan penipuan terkait Bitcoin.
CEO berpartisipasi dalam MLM Bitcoin
Kasus ini melibatkan Cornelius Johannes Steynberg dari Afrika Selatan, pendiri dan CEO Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
Steynberg berpartisipasi dalam skema pemasaran berjenjang internasional (MLM) di mana ia meminta investasi Bitcoin dari masyarakat.
Steynberg dan perusahaannya menjanjikan investor kesempatan untuk berpartisipasi dalam kumpulan komoditas. Bukan saja kumpulan komoditas tersebut tidak terdaftar, Steynberg dan MTI secara salah menggolongkan aktivitas perdagangan kumpulan tersebut sebagai operasi bot, padahal sebenarnya mereka memperdagangkan FX ritel OTC. Kedua perusahaan ini akhirnya mencuri Bitcoin semua investornya.
Steynberg memulai skema MLM pada Mei 2018 dan mengumpulkan dana dari lebih dari 23.000 orang di Amerika Serikat dan global. Secara total, dia menerima hampir 30,000 BTC, yang bernilai $1.7 miliar ketika program berakhir pada Maret 2021.
Steynberg menghadapi hukuman perdata terbesar yang pernah ada dari CFTC
CFTC menyatakan akan mengenakan denda kepada Steynberg sebesar $3,4 miliar, dengan separuh dari jumlah tersebut akan digunakan untuk restitusi bagi para korban dan separuhnya lagi untuk hukuman perdata.
Jumlah tersebut merupakan denda perdata terbesar yang pernah dijatuhkan oleh CFTC, dan kasus tersebut sendiri merupakan penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin hingga saat ini.
Steynberg juga dilarang (atau dilarang) mendaftar ke CFTC, berpartisipasi dalam pasar yang diatur CFTC, dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan komoditas. Pengumuman hari ini menyebutkan Steinberg telah ditahan di Brasil berdasarkan surat perintah Interpol sejak Desember 2021 dan masih menjadi buronan pihak berwenang Afrika Selatan.
CFTC sebelumnya menagih langsung perusahaan Steynberg pada tahun 2022. Agensi tersebut juga telah mengambil tindakan terhadap sejumlah kelompok dan individu terkait kripto lainnya dalam beberapa bulan terakhir, termasuk peretas Mango Markets dan pendiri OokiDAO.
Terutama, CFTC mengumumkan tuntutan terhadap bursa mata uang kripto utama Binance dan beberapa eksekutifnya pada bulan Maret.
