Penulis: Chainalysis & FT

Disusun oleh: Felix, PANews

Metode penjualan cinta juga dikenal sebagai "piring pembunuh babi". Penipu "menggemukkan" korbannya untuk mendapatkan nilai semaksimal mungkin. Ini adalah masalah yang terkait erat dan terus berkembang dengan mata uang kripto. Penipu pertama-tama menjalin hubungan (biasanya hubungan romantis) dengan korban selama jangka waktu tertentu, biasanya dengan berpura-pura mengirimkan nomor yang salah atau menjalin kontak melalui aplikasi kencan. Ketika hubungan semakin dalam, penipu pada akhirnya akan memikat korban untuk menginvestasikan uang mereka (mata uang kripto atau mata uang fiat) dalam peluang investasi palsu dan terus membujuk mereka untuk berinvestasi hingga akhirnya mereka memutuskan kontak.

Sumber: CoinDesk FBI menunjukkan dalam laporan IC3 tahun 2022 bahwa pada tahun 2022, orang Amerika menderita kerugian lebih dari US$700 juta (termasuk mata uang kripto dan mata uang fiat) karena "pembunuhan babi", dan semua jenis investasi mata uang kripto Penipuan tersebut menyebabkan kerugian sebesar hampir $2,5 miliar. Angka-angka ini belum termasuk korban di negara lain, seperti Tiongkok, yang penduduknya juga menjadi sasaran utama penipuan ini.

Ketika banyak orang menyadari kehancuran yang dialami para korban akibat "piring pembunuh babi", mereka juga secara bertahap menyadari bahwa para penipu itu sendiri juga sedang dieksploitasi. Seperti yang dibahas dalam podcast Chainalysis Public Key tahun 2022 bersama jurnalis Alastair McCready, dan baru-baru ini dilaporkan oleh New York Times, orang-orang diculik, diperdagangkan, dan dipaksa masuk ke kamp kerja paksa di kompleks industri besar di Tiongkok dan Asia Tenggara. Penipuan Piring Pembunuhan Babi. Tempat-tempat seperti Myawaddy di Myanmar adalah titik rawan penipuan karena ketidakstabilan politik memungkinkan sindikat penipuan beroperasi tanpa mendapat hukuman.

KK Park: “rumah potong hewan” paling terkenal di Myanmar

Chainalysis berbicara dengan Eric Heintz, seorang analis di Misi Keadilan Internasional (IJM). Di tingkat lokal, Eric Heintz dan timnya membantu kantor IJM dalam upayanya membantu korban perdagangan orang. Sebagai bagian dari upaya ini, mereka juga melacak geng kriminal, memantau aktivitas perekrutan mereka di media sosial, memetakan tempat berkumpulnya mereka melalui citra satelit, dan berkomunikasi dengan korban perdagangan orang.

Kondisi kehidupan orang-orang ini sangat buruk. Dipaksa bekerja 12 jam sehari atau lebih, mereka dipukuli, disiksa, dan bahkan tidak diberi makan jika tidak memenuhi kuota penipuan.

Eric Heintz juga membeberkan lebih banyak informasi tentang tim scam. Biasanya, satu perusahaan memiliki tanah dan bangunan dan kemudian menyewakannya kepada perusahaan lain, yang melakukan “pembunuhan” yang sebenarnya. Eric Heintz mengatakan pemilik taman-taman ini seringkali juga memberikan “keamanan” bagi penyewa mereka, yang berarti mereka mengirimkan penjaga untuk mencegah korban perdagangan manusia melarikan diri.

Bagaimana kelompok penipuan ini menggunakan mata uang kripto? Meskipun diketahui bahwa mereka mengumpulkan cryptocurrency dari orang-orang yang ditipu. Namun Eric Heintz juga mengungkapkan bahwa kelompok penipu seringkali meminta keluarga korban perdagangan orang untuk membayar uang tebusan sebagai imbalan atas kebebasan. Pembayaran ini juga biasanya dilakukan dalam mata uang kripto. Alamat tebusan yang dikirim Eric Heintz ke Chainalysis diberikan oleh korban perdagangan manusia dan anggota keluarga. Alamat ini terkait dengan geng pembunuh babi di KK Park, salah satu taman paling terkenal di Asia Tenggara. Eric Heintz berkata: "Beberapa penipuan mungkin mencampurkan hasil penipuan dengan uang tebusan yang dibayarkan oleh keluarga korban. Faktanya, selain aktivitas yang mungkin terkait dengan pembayaran uang tebusan, alamat yang diberikan oleh Eric Heintz juga ditautkan." ke alamat penipuan. Hubungi kami.

Citra satelit Taman KK

Dua alamat saja menerima hampir $100 juta dalam bentuk cryptocurrency

Pertama, mari kita pahami latar belakang KK Park sebelum mendalami analisis on-chain. KK Park saat ini adalah salah satu "situs pembunuhan babi" terbesar dan paling terkenal. KK Park terletak di kota Myawaddy, Myanmar. Menurut laporan, lebih dari 2.000 "penipu" yang diperdagangkan ditahan di sini. Heintz memberi Chainalysis dua alamat tebusan yang menurut Heintz terkait dengan perusahaan depan jaringan pembunuhan babi yang beroperasi di kampus KK. Grafik Reaktor Chainalysis di bawah ini menunjukkan aktivitas on-chain untuk beberapa alamat.

Hanya dua alamat tebusan yang diberikan oleh Heintz yang mengungkapkan aktivitas on-chain senilai jutaan dolar. Pertama, meskipun alamat-alamat ini diberikan sebagai pembayaran tebusan kepada keluarga korban, sejumlah besar uang juga diterima dari beberapa alamat palsu yang diketahui.

Misalnya, alamat tebusan 1 menerima sekitar $24,2 juta dalam mata uang kripto dari empat dompet terkait penipuan di sebelah kirinya. Kedua alamat tebusan mengirim dan menerima dana dalam jumlah besar ke bursa utama, dan beberapa dari transaksi ini kemungkinan besar merupakan uang tebusan. Secara total, kedua alamat tersebut telah menerima hampir $100 juta dalam bentuk mata uang kripto sejak aktif pada Juli 2022, meskipun tidak jelas berapa banyak yang berasal dari penipuan dan berapa banyak yang berasal dari uang tebusan. Mengingat ini hanyalah dua alamat perusahaan yang beroperasi di KK Park, maka dapat disimpulkan bahwa tim penipu yang berbasis di taman ini menghasilkan banyak uang.

Analisis on-chain menunjukkan bahwa operasi pemerasan kelompok penipu terkait erat dengan bisnis utamanya (“piring pembunuh babi”). Kondisi kehidupan brutal yang dihadapi oleh para korban perdagangan orang di taman juga membuat masalah ini semakin mendesak. Tidak hanya para korban ditipu hingga ratusan juta dolar setiap tahunnya, namun kelompok di balik penipuan ini juga melanggar semangat kemanusiaan.

Kabar baiknya adalah ekosistem kripto mengambil tindakan. Pada bulan November, penerbit stablecoin Tether dan bursa mata uang kripto OKX mengumumkan bahwa Tether telah membekukan sekitar $225 juta token USDT dalam penyelidikan yang bermitra dengan Departemen Kehakiman AS. Token tersebut terkait dengan jaringan perdagangan manusia internasional di Asia Tenggara yang bertanggung jawab atas “piring pembunuh babi.” Tether telah memasukkan hampir 1.300 dompet kripto ke dalam daftar hitam, menurut penyedia data CCData, sebuah lonjakan sejak perusahaan tersebut membuka platformnya kepada otoritas AS, termasuk FBI, pada bulan November.

Selain itu, dalam operasi Interpol yang dipimpin Korea Selatan pada akhir tahun 2023, pihak berwenang menangkap 3,500 penjahat terkait penipuan online dan menyita dana $300 juta, $100 juta di antaranya adalah aset kripto. Chainalysis mendorong semua bisnis kripto untuk melacak dan melaporkan aktivitas terkait penipuan kepada penegak hukum.

Perlu disebutkan bahwa menurut Financial Times, sebagian besar dari cryptocurrency yang dilacak senilai sekitar US$100 juta diperdagangkan di blockchain Tron. Jaringan ini memiliki biaya transaksi yang rendah dan telah berkembang menjadi salah satu jaringan terbesar di industri.

(Konten di atas dikutip dan dicetak ulang dengan izin mitra kami PANews, tautan teks asli)

Pernyataan: Artikel ini hanya mewakili pandangan dan opini pribadi penulis, dan tidak mewakili pandangan objektif dan posisi blockchain. Semua konten dan opini hanya untuk referensi dan bukan merupakan nasihat investasi. Investor harus membuat keputusan dan transaksi mereka sendiri, dan penulis serta Klien Blockchain tidak akan bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh transaksi investor.

"Melacak Taman Penipuan Myanmar dalam Rantai: Dua Alamat Menerima Hampir $100 Juta dalam Mata Uang Kripto" Artikel ini pertama kali diterbitkan di "Blocker".