Міністерство юстиції США планує укласти угоду з Binance після багаторічного розслідування криптобіржі. Оновлено: Чанпенг "CZ" Жао відступив з посади головного виконавчого директора Binance в рамках масштабної угоди на суму 4 мільярдів доларів між американськими агенціями та криптобіржею, яку він заснував.

Оголошення від Жао та кількох регуляторних органів у вівторок завершило багатолітні розслідування Міністерства юстиції та інших органів стосовно порушень антибільшовичного законодавства та порушень санкцій.

"Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність", - написав Жао в повідомленні у X, платформі, колишньо відомій як Twitter. "Це краще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого."

У прес-заяві Binance заявила, що візьме на себе відповідальність за відсутність належних контрольних процедур. "Коли Binance вперше запускався, він не мав достатніх контрольних систем для компанії, якою він швидко ставав, і він повинен був мати їх".

Відставка Жао з посади головного виконавчого директора, про яку спочатку повідомив Forbes, не буде повною відокремленістю від Binance. Засновник компанії залишиться її основним акціонером і ресурсом для "консультацій з історичних аспектів бізнесу", повідомила компанія. Додано, що Річард Тенг, виконавчий директор Binance, стане новим головним виконавчим директором, підтверджуючи раніше опубліковані дані Forbes.

У рамках угоди Жао з'явився у федеральному суді у Сіетлі у вівторок післяполудні і визнав вину в порушеннях антибільшовичного законодавства та санкцій, які висуває Міністерство юстиції. Крім того, Binance уклала угоду з Міністерством юстиції та Комісією з торгівлі товарів та цінностей; Фінансово-розвідувальною службою Міністерства фінансів (FinCEN) та Управлінням зовнішніх активів (OFAC), що надасть Міністерству фінансів доступ до книг та реєстрацій Binance на умовах п'ятирічного моніторингу.

"Через скоєні злочини Binance стала найбільшою криптобіржею в світі", - сказав Меррик Гарланд, генеральний прокурор США, під час прес-конференції у вівторок. "Тепер Binance заплатила один із найбільших корпоративних штрафів в історії США."

У заяві Міністерства фінансів зазначено, що було прийнято "непрецедентні заходи" для притягнення Binance до відповідальності за порушення американських законів про боротьбу з відмиванням грошей. Заявляється, що Binance не змогла запобігти та повідомити про "підозрілі транзакції з терористами", посилаючись на Аль-Каїду та ІДІЛ. Угода супроводжується штрафом у 3,4 мільярда доларів Фінансово-розвідувальної служби та 968 мільйонів доларів Управління зовнішніх активів, а також вимогами до виконання і моніторингу протягом п'яти років.

"В Binance відверто ігнорували свої юридичні обов'язки в переслідуванні прибутку. Їхні умисні порушення дозволяли грошам потрапляти до терористів, кіберзлочинців та зловмисників, що використовують їхню платформу", - сказала міністр фінансів Джанет Єллен під час прес-конференції.

Комісія з торгівлі товарів та цінностей не відповідала на запитання до часу публікації.

Раніше Комісія з цінних паперів та обміну звинуватила Binance та Жао в червні в експлуатації незареєстрованої біржі та обману інвесторів, використовуючи швейцарський фонд Sigma Chain, який також належав CZ, для завищення обсягів торгівлі на платформі Binance в США. "Через тринадцять звинувачень ми стверджуємо, що Жао та підприємства Binance влаштовували широку мережу обману, конфліктів інтересів, відсутності відкритості та обчисленого ухилень від закону", - сказав голова SEC Гарі Генслер у червні. Справа триває. SEC відмовила в коментарях.

Брайан Армстронг, генеральний директор та співзасновник конкурента Binance в США Coinbase, привітав оголошення як "можливість розпочати нову сторінку для цієї індустрії" у своєму повідомленні на X.

Армстронг, чию компанію також перевіряло SEC, сказав, що він сподівається, що дії проти Binance послужать катализатором для отримання регуляторної ясності.

#radionovcrypto #cz #binance #forbes $bnb $btc $dgb