Co-CEO Binance He Yi mengunggah peringatan kepada pengguna agar tidak mentransfer dana yang sumbernya tidak jelas ke Binance, seperti “U diskon dari teman”, “koin yang dikirim kerabat melalui blockchain”, “uang hasil usaha di Myanmar”, atau “uang yang diterima dari penagihan di Kamboja”. He Yi menyatakan bahwa Binance menerapkan standar kepatuhan global yang ketat. Beberapa alamat mencurigakan telah ditandai sebelum dana masuk ke platform, dan dana terkait mungkin akan dibekukan oleh penegak hukum setelah masuk. Kasus semacam ini biasanya rumit dan penyelidikannya memakan waktu lama; Binance tidak berwenang untuk membuka pembekuan aset terkait atas inisiatif sendiri.