Departemen Keuangan AS kali ini benar-benar serius.
Pada 6 November, FinCEN resmi memerintahkan: semua lembaga keuangan di AS dilarang melakukan transfer dana apa pun untuk MEXC. Alasannya, dari Mei 2021 hingga Mei 2026, MEXC menangani setidaknya 16,7 miliar dolar AS dana yang diduga ilegal, terkait pengelakan sanksi Rusia, Iran, dan Korea Utara, ransomware, serta penipuan. Hampir 1,5 miliar dolar AS di antaranya berkaitan langsung dengan pengelakan sanksi Rusia.
Ini pertama kalinya FinCEN menggunakan Pasal 9714 untuk menindak bursa sebesar ini—MEXC termasuk dalam 20 bursa terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian yang pernah melampaui 1 miliar dolar AS.
Perhatikan tiga hal: pertama, ini bukan sanksi OFAC. MEXC tidak masuk daftar hitam, asetnya tidak dibekukan, dan memiliki kripto bukanlah tindakan ilegal; kedua, larangan ini baru berlaku 30 hari setelah diterbitkan dalam Federal Register, jadi waktunya belum tiba; ketiga, MEXC menyatakan bahwa operasinya berjalan normal dan sedang melakukan pemeriksaan kepatuhan secara internal.
Namun, sinyalnya jelas: Operasi “Paria Ekonomi” Departemen Keuangan AS membidik jalur dolar milik bursa luar negeri. Siapa berikutnya?
#MEXC #Kepatuhan
Pada 6 November, FinCEN resmi memerintahkan: semua lembaga keuangan di AS dilarang melakukan transfer dana apa pun untuk MEXC. Alasannya, dari Mei 2021 hingga Mei 2026, MEXC menangani setidaknya 16,7 miliar dolar AS dana yang diduga ilegal, terkait pengelakan sanksi Rusia, Iran, dan Korea Utara, ransomware, serta penipuan. Hampir 1,5 miliar dolar AS di antaranya berkaitan langsung dengan pengelakan sanksi Rusia.
Ini pertama kalinya FinCEN menggunakan Pasal 9714 untuk menindak bursa sebesar ini—MEXC termasuk dalam 20 bursa terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian yang pernah melampaui 1 miliar dolar AS.
Perhatikan tiga hal: pertama, ini bukan sanksi OFAC. MEXC tidak masuk daftar hitam, asetnya tidak dibekukan, dan memiliki kripto bukanlah tindakan ilegal; kedua, larangan ini baru berlaku 30 hari setelah diterbitkan dalam Federal Register, jadi waktunya belum tiba; ketiga, MEXC menyatakan bahwa operasinya berjalan normal dan sedang melakukan pemeriksaan kepatuhan secara internal.
Namun, sinyalnya jelas: Operasi “Paria Ekonomi” Departemen Keuangan AS membidik jalur dolar milik bursa luar negeri. Siapa berikutnya?
#MEXC #Kepatuhan
