Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan jasa keuangan Kanada, dengan tuduhan memfasilitasi pertukaran rial Iran dengan mata uang lain untuk aset digital. Dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat, Departemen Keuangan menyebut perusahaan-perusahaan tersebut mendukung transaksi internasional yang terkait dengan entitas Iran yang dikenai sanksi serta aktivitas kripto terkait.
Penetapan sanksi ini merupakan bagian dari upaya AS yang lebih luas untuk membatasi akses Iran ke jalur keuangan di luar sistem perbankan tradisional, termasuk melalui aliran aset digital. Departemen Keuangan juga menyatakan bahwa beberapa perusahaan yang terdampak mengubah nama dan alamat mereka dalam upaya menghindari deteksi.
Inti sari
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan jasa keuangan Kanada yang terkait dengan pertukaran rial Iran dan mata uang lainnya dengan aset digital.
AS menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut membantu memfasilitasi transaksi dengan bursa aset digital Iran yang dikenai sanksi dan alamat kripto yang terkait dengan IRGC.
Departemen Keuangan AS menyebut langkah ini sebagai upaya untuk mengisolasi perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran dari sistem keuangan berbasis dolar.
Tindakan tersebut dikoordinasikan dengan FINTRAC, unit intelijen keuangan Kanada.
Menteri Keuangan Scott Bessent berpendapat bahwa Kanada tidak boleh menjadi “tempat berlindung yang aman” bagi layanan yang memfasilitasi penghindaran sanksi terkait Iran.
Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Kanada yang terkait dengan aliran kripto Iran
Menurut pernyataan Departemen Keuangan, perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi diduga menyediakan layanan yang menghubungkan aktivitas pertukaran mata uang fiat Iran dengan aset digital—secara efektif menjembatani transfer nilai ke dalam kripto dengan cara yang menurut Departemen Keuangan memfasilitasi transaksi lintas batas.
Departemen Keuangan mengaitkan aktivitas tersebut dengan transaksi bersama bursa aset digital Iran yang dikenai sanksi, serta alamat aset digital yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Inti dari tindakan AS ini adalah mengganggu jalur yang memungkinkan pihak-pihak yang dikenai sanksi menukar mata uang dengan kripto sambil tetap bertransaksi secara internasional.
Sebagai bagian dari alasan pemberian sanksi, Departemen Keuangan menegaskan bahwa langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengisolasi entitas yang ditetapkan dari sistem keuangan berbasis dolar. AS semakin berfokus pada perusahaan non-AS yang diyakininya memfasilitasi penghindaran sanksi, dengan alasan bahwa tekanan harus melampaui batas AS agar efektif.
Mengapa narasi “penghindaran sanksi” penting
Scott Bessent, Menteri Keuangan AS, mengatakan bahwa penetapan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada penyedia layanan lintas batas. Dalam pernyataan terkait tindakan pada Jumat tersebut, ia mengatakan: “Kanada tidak boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi para fasilitator keuangan ilegal yang menyediakan layanan penghindaran sanksi bagi rezim Iran dan para proksinya.” Ia menambahkan bahwa Departemen Keuangan berniat menindak dan mengganggu saluran keuangan rezim Iran “di mana pun di dunia.”
Ini bukan kali pertama Departemen Keuangan menargetkan saluran terkait kripto dalam kerangka sanksi terhadap Iran. Laporan Cointelegraph sebelumnya mencatat bahwa pada Agustus, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan menargetkan bursa kripto dan aktivitas terkait yang menurutnya mendukung transfer dana kepada IRGC.
Dalam konteks sebelumnya itu, Bessent mengatakan AS bertujuan untuk “meningkatkan tekanan ekonomi” terhadap Iran, dengan menitikberatkan pada jaringan keuangan yang dapat memindahkan dana melalui dolar, rial, atau kripto. Sanksi pada Jumat tampaknya sejalan dengan strategi yang sama—menyasar layanan perantara yang menurut Departemen Keuangan mengubah aktivitas mata uang fiat Iran menjadi transaksi aset digital.
Departemen Keuangan juga mengatakan bahwa beberapa entitas yang ditetapkannya dilaporkan telah mengubah nama dan alamat. Rincian ini menunjukkan pandangan AS bahwa jaringan-jaringan tersebut berupaya menghindari penegakan hukum, sekaligus menegaskan mengapa regulator dan tim kepatuhan kerap mencermati perubahan identitas perusahaan saat menilai risiko sanksi.
Koordinasi dengan unit intelijen keuangan Kanada
Departemen Keuangan menyatakan bahwa tindakan tersebut dikoordinasikan dengan FINTRAC, unit intelijen keuangan Kanada. Kerja sama ini penting bagi pelaku pasar dan profesional kepatuhan karena menegaskan bahwa penegakan lintas batas dapat melibatkan kerangka intelijen dan kepatuhan domestik, bukan hanya tindakan regulator AS.
Bagi sektor keuangan yang lebih luas, implikasinya adalah penyedia layanan yang bergerak di bidang penukaran mata uang, layanan keuangan, atau fungsi perantara lainnya dapat menghadapi pengawasan lebih ketat jika regulator meyakini mereka memfasilitasi akses bagi pengguna akhir yang dikenai sanksi atau membuka jalur ke pasar aset digital.
Meskipun sanksi AS terutama menargetkan akses ke sistem keuangan dolar serta memberlakukan pembatasan hukum dan kepatuhan, koordinasi dengan otoritas Kanada mengisyaratkan bahwa penyelidikan dan penegakan hukum juga dapat dilakukan berdasarkan prioritas nasional dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Pengumuman terpisah mengenai imbalan atas informasi nuklir AS
Dalam tindakan terpisah pada Jumat, AS juga merujuk pada program Rewards for Justice, yang menawarkan imbalan hingga $20 juta—serta kemungkinan relokasi—atas informasi mengenai program nuklir Iran. Imbalan tersebut disebut mencakup informasi tentang fasilitas, peralatan, dan personel.
Pernyataan tersebut mengaitkan pengumuman itu dengan apa yang disebutnya sebagai ketidakpatuhan Iran terhadap Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terkait pengamanan. Disebutkan bahwa ketidakpatuhan ini menyebabkan IAEA kehilangan “kesinambungan pengetahuan” mengenai produksi uranium yang diperkaya oleh Iran dan komponen seperti sentrifugal.
Meski program imbalan ini tidak secara langsung berkaitan dengan aset digital, program tersebut mencerminkan pendekatan tekanan umum yang sama—menargetkan berbagai saluran terkait kemampuan strategis Iran dan dugaan aktivitas ilegalnya.
Hal yang perlu dicermati selanjutnya terkait kepatuhan dan penegakan hukum kripto
Bagi pelaku pasar kripto—terutama perusahaan yang berinteraksi dengan jalur masuk dari mata uang fiat—penetapan pada Jumat tersebut menegaskan bahwa fokus penegakan Departemen Keuangan dapat meluas hingga mencakup perantara yang menyalurkan nilai mata uang ke aset digital. Pertanyaan langsung bagi investor dan pelaku industri adalah seberapa cepat tindakan penegakan serupa dapat meluas melampaui delapan entitas Kanada yang disebutkan, khususnya ketika Departemen Keuangan meyakini taktik penghindaran sanksi mencakup perubahan identitas perusahaan.
Artikel ini pertama kali diterbitkan dengan judul Sanksi AS terhadap Perusahaan Penukaran Uang Kanada yang Terkait dengan Iran dalam Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan perkembangan blockchain.