Pada 6 November, Departemen Keuangan AS langsung mengeluarkan MEXC dari sistem keuangan Amerika Serikat. Perintah FinCEN menyatakan: bank-bank AS dilarang lagi memproses transfer dana apa pun untuk MEXC. Tuduhannya, dari Mei 2021 hingga Mei 2026, MEXC menangani dana terkait penghindaran sanksi dan kejahatan siber senilai setidaknya 16 miliar dolar AS.
Begini rinciannya: sekitar 1,5 miliar dolar AS terkait dengan penghindaran sanksi Rusia, dan 232 juta dolar AS di antaranya langsung mengalir ke entitas yang masuk daftar sanksi AS, Eropa, dan Inggris; sekitar 1 miliar dolar AS terkait transaksi langsung dengan lebih dari 40 penukar kripto Iran, serta sekitar 22 juta dolar AS masuk ke kantong Bank Sentral Iran dan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam. Operasi ini berkode Operation Economic Outcast dan didasarkan pada Pasal 9714(a) Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang Rusia.
Perhatikan dua hal: pertama, ini bukan daftar sanksi OFAC. MEXC tidak masuk daftar hitam dan asetnya juga tidak dibekukan; yang diputus hanya akses ke jalur perbankan AS. Kedua, perintah itu baru berlaku 30 hari setelah diterbitkan di Federal Register. MEXC sudah merespons semalam dengan menyatakan bahwa tim hukum dan kepatuhannya sedang meninjau perkara ini. MEXC menyatakan volume transaksinya setiap hari melampaui 1 miliar dolar AS, cadangannya sekitar 5 miliar dolar AS, dan bisnisnya beroperasi di lebih dari 170 negara—langkah ini akan membuat seluruh industri semakin memperketat kepatuhannya.#MEXC #regulasi
Begini rinciannya: sekitar 1,5 miliar dolar AS terkait dengan penghindaran sanksi Rusia, dan 232 juta dolar AS di antaranya langsung mengalir ke entitas yang masuk daftar sanksi AS, Eropa, dan Inggris; sekitar 1 miliar dolar AS terkait transaksi langsung dengan lebih dari 40 penukar kripto Iran, serta sekitar 22 juta dolar AS masuk ke kantong Bank Sentral Iran dan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam. Operasi ini berkode Operation Economic Outcast dan didasarkan pada Pasal 9714(a) Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang Rusia.
Perhatikan dua hal: pertama, ini bukan daftar sanksi OFAC. MEXC tidak masuk daftar hitam dan asetnya juga tidak dibekukan; yang diputus hanya akses ke jalur perbankan AS. Kedua, perintah itu baru berlaku 30 hari setelah diterbitkan di Federal Register. MEXC sudah merespons semalam dengan menyatakan bahwa tim hukum dan kepatuhannya sedang meninjau perkara ini. MEXC menyatakan volume transaksinya setiap hari melampaui 1 miliar dolar AS, cadangannya sekitar 5 miliar dolar AS, dan bisnisnya beroperasi di lebih dari 170 negara—langkah ini akan membuat seluruh industri semakin memperketat kepatuhannya.#MEXC #regulasi
