【Breaking: FinCEN mengeluarkan “perintah pemutusan hubungan” terhadap MEXC, terkait dana mencurigakan senilai US$16 miliar】
FinCEN, Biro Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, secara resmi memerintahkan lembaga keuangan AS untuk memutus seluruh hubungan transfer dana dengan MEXC. Ini merupakan langkah berat berdasarkan Pasal 9714(a) Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang Rusia. Perintah tersebut akan resmi berlaku 30 hari setelah diterbitkan dalam Federal Register.
Nilai yang dituduhkan sangat mengejutkan: antara Mei 2021 dan Mei 2026, MEXC diduga memproses setidaknya US$16 miliar dana yang terkait dengan penghindaran sanksi, kejahatan siber, dan aktivitas ilegal lainnya, dengan jaringan yang mencakup Iran, Korea Utara, dan Rusia. Jumlah tersebut termasuk hampir US$1,5 miliar transaksi penghindaran sanksi Rusia, US$232 juta transaksi langsung dengan entitas yang dikenai sanksi AS, Eropa, dan Inggris, serta sekitar US$1 miliar transaksi langsung dengan lebih dari 40 pedagang kripto Iran. Bahkan, sekitar US$22 juta di antaranya terkait dengan Bank Sentral Iran, Korps Garda Revolusi Islam, dan Pasukan Quds.
MEXC telah menanggapi dengan menyatakan bahwa platform beroperasi normal dan aset pengguna aman. Perusahaan sedang menilai masalah ini bersama tim hukum dan kepatuhan, berencana berkomunikasi secara konstruktif dengan FinCEN dan regulator di seluruh dunia, serta telah memulai peninjauan independen atas langkah-langkah pengendalian antipencucian uang dan sanksi.
Beberapa pengingat agar tetap tenang:
1. Perintah ini memberikan masa tenggang 30 hari. Dalam jangka pendek, perhatikan apakah penarikan dan jalur transaksi fiat tetap lancar;
2. Pernyataan “aset aman” saat ini berasal dari pihak platform. Sebaiknya simpan aset bernilai besar secara tersebar dan jangan menempatkannya dalam jangka panjang di satu bursa saja;
3. Pengawasan regulator menyasar masalah kepatuhan institusi dan bukan berarti token yang dimiliki pengguna otomatis menjadi tidak bernilai. Namun, ekosistem platform terkait tak pelak akan menghadapi tekanan dalam jangka pendek. Kendalikan ukuran posisi dan hindari penggunaan leverage tinggi.
Di tengah badai kepatuhan, tidak ada bursa yang bisa terus berada di luar jangkauan aturan. Saya akan terus memantau perkembangan selanjutnya.
#MEXC #FinCEN #RegulasiKripto
FinCEN, Biro Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, secara resmi memerintahkan lembaga keuangan AS untuk memutus seluruh hubungan transfer dana dengan MEXC. Ini merupakan langkah berat berdasarkan Pasal 9714(a) Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang Rusia. Perintah tersebut akan resmi berlaku 30 hari setelah diterbitkan dalam Federal Register.
Nilai yang dituduhkan sangat mengejutkan: antara Mei 2021 dan Mei 2026, MEXC diduga memproses setidaknya US$16 miliar dana yang terkait dengan penghindaran sanksi, kejahatan siber, dan aktivitas ilegal lainnya, dengan jaringan yang mencakup Iran, Korea Utara, dan Rusia. Jumlah tersebut termasuk hampir US$1,5 miliar transaksi penghindaran sanksi Rusia, US$232 juta transaksi langsung dengan entitas yang dikenai sanksi AS, Eropa, dan Inggris, serta sekitar US$1 miliar transaksi langsung dengan lebih dari 40 pedagang kripto Iran. Bahkan, sekitar US$22 juta di antaranya terkait dengan Bank Sentral Iran, Korps Garda Revolusi Islam, dan Pasukan Quds.
MEXC telah menanggapi dengan menyatakan bahwa platform beroperasi normal dan aset pengguna aman. Perusahaan sedang menilai masalah ini bersama tim hukum dan kepatuhan, berencana berkomunikasi secara konstruktif dengan FinCEN dan regulator di seluruh dunia, serta telah memulai peninjauan independen atas langkah-langkah pengendalian antipencucian uang dan sanksi.
Beberapa pengingat agar tetap tenang:
1. Perintah ini memberikan masa tenggang 30 hari. Dalam jangka pendek, perhatikan apakah penarikan dan jalur transaksi fiat tetap lancar;
2. Pernyataan “aset aman” saat ini berasal dari pihak platform. Sebaiknya simpan aset bernilai besar secara tersebar dan jangan menempatkannya dalam jangka panjang di satu bursa saja;
3. Pengawasan regulator menyasar masalah kepatuhan institusi dan bukan berarti token yang dimiliki pengguna otomatis menjadi tidak bernilai. Namun, ekosistem platform terkait tak pelak akan menghadapi tekanan dalam jangka pendek. Kendalikan ukuran posisi dan hindari penggunaan leverage tinggi.
Di tengah badai kepatuhan, tidak ada bursa yang bisa terus berada di luar jangkauan aturan. Saya akan terus memantau perkembangan selanjutnya.
#MEXC #FinCEN #RegulasiKripto