Bitcoin senilai 14 miliar dolar AS sedang diburu Amerika Serikat. Namun, dari 45 target yang disebut kali ini, tak satu pun merupakan alamat dompet.
Pada 5 November, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap 4 orang dan 41 entitas.
🕐 最新解读群里更新
Departemen Keuangan mengatakan bahwa orang-orang dan perusahaan-perusahaan ini adalah kaki tangan para eksekutif Prince Group yang membantu mereka menyembunyikan aset dan menghindari dua putaran sanksi pada Oktober 2025 dan Juni 2026.
Prince Group adalah konglomerat Kamboja yang dituduh mengelola kompleks penipuan, menggunakan pekerja yang diperdagangkan untuk menjalankan penipuan investasi mata uang kripto dan penipuan asmara.
Dalam daftar kali ini terdapat perusahaan-perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan Hong Kong, para pemegang nama, serta istri eksekutif Chen Bo, He Yujing. Setelah putaran sanksi sebelumnya, Chen Bo mengalihkan kepemilikan rumah mewahnya di Tokyo atas nama sang istri.
Ada juga seseorang bernama Visal Pang yang mengendalikan 11 perusahaan Kamboja di bidang konstruksi, logistik, perhotelan, dan sebuah aplikasi super.
Pada hari yang sama, warga Malaysia Chui Kok Wa juga dikenai sanksi. Departemen Keuangan mengatakan ia memimpin operasi di Madagaskar dan menggunakan mata uang kripto untuk menipu warga Amerika hingga lebih dari 400.000 dolar AS.
Angka yang benar-benar besar ada di tempat lain: Amerika Serikat sedang berupaya menyita bitcoin senilai sekitar 14 miliar dolar AS yang terkait dengan Prince Group.
Pihak Inggris membekukan sebuah penthouse di London milik Thet Li, yang diduga merupakan kepala keuangan grup tersebut. Nilainya sekitar 12 juta dolar AS.
Ketua grup, Chen Zhi, ditangkap di Kamboja pada Januari tahun ini, lalu diekstradisi. Kamboja sebelumnya telah mencabut kewarganegaraannya dan memasukkan bank milik grup itu ke dalam proses likuidasi.
Prince Group menyangkal semua tuduhan.
Poin yang saya lihat adalah sasaran sanksi telah berubah ⚖️
Di antara 45 target itu, tak satu pun merupakan alamat on-chain. Semuanya adalah perusahaan, pemegang nama, anggota keluarga, dan staf administrasi.
Sebab, alamat bisa diganti. Seseorang bisa membuat ribuan dompet dalam semalam. Namun, mengganti pendaftaran perusahaan, rekening bank, catatan properti, dan nama di paspor bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Penegakan hukum beralih dari memburu koin menjadi memburu orang. Yang diburu adalah jalur yang digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan menjadi aset legal.
Skala jalur ini juga terlihat dari angka-angka: Satuan Tugas Pemberantasan Pusat Penipuan Departemen Kehakiman telah melaporkan penyitaan dan pembekuan aset kripto senilai 580 juta dolar AS. Pada September, Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan mengaitkan aktivitas keuangan sekitar 12,7 miliar dolar AS dengan kompleks penipuan di Asia Tenggara.
Bagi pasar, 14 miliar dolar AS ini hampir tidak berdampak dalam jangka pendek. Koin-koin ini sudah lama tidak bergerak dan tidak termasuk dalam pasokan yang beredar.
Namun, ini adalah pasokan yang tertidur. Jika benar-benar masuk ke dompet pemerintah, apakah nantinya akan dilelang atau disimpan untuk jangka panjang akan menjadi variabel baru 🦖
Ada satu detail lagi yang patut diingat: di antara 41 entitas yang dikenai sanksi, ada maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, bisnis anggur, dan perusahaan pemberi pinjaman.
Kelompok penipu sudah lama bukan sekadar beberapa orang di balik keyboard. Mereka adalah jaringan perusahaan lintas industri 💰
Ayo bahas di kolom komentar: menurutmu, apakah 14 miliar dolar AS ini pada akhirnya akan dilelang atau dikunci dalam cadangan untuk jangka panjang? 🔒
Setiap hari, saya membawakan kabar terbaru tentang regulasi kripto dan aktivitas dana on-chain. Bukan hanya melihat apa yang terjadi dalam berita, tetapi juga membantu memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀
Pada 5 November, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap 4 orang dan 41 entitas.
🕐 最新解读群里更新
Departemen Keuangan mengatakan bahwa orang-orang dan perusahaan-perusahaan ini adalah kaki tangan para eksekutif Prince Group yang membantu mereka menyembunyikan aset dan menghindari dua putaran sanksi pada Oktober 2025 dan Juni 2026.
Prince Group adalah konglomerat Kamboja yang dituduh mengelola kompleks penipuan, menggunakan pekerja yang diperdagangkan untuk menjalankan penipuan investasi mata uang kripto dan penipuan asmara.
Dalam daftar kali ini terdapat perusahaan-perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan Hong Kong, para pemegang nama, serta istri eksekutif Chen Bo, He Yujing. Setelah putaran sanksi sebelumnya, Chen Bo mengalihkan kepemilikan rumah mewahnya di Tokyo atas nama sang istri.
Ada juga seseorang bernama Visal Pang yang mengendalikan 11 perusahaan Kamboja di bidang konstruksi, logistik, perhotelan, dan sebuah aplikasi super.
Pada hari yang sama, warga Malaysia Chui Kok Wa juga dikenai sanksi. Departemen Keuangan mengatakan ia memimpin operasi di Madagaskar dan menggunakan mata uang kripto untuk menipu warga Amerika hingga lebih dari 400.000 dolar AS.
Angka yang benar-benar besar ada di tempat lain: Amerika Serikat sedang berupaya menyita bitcoin senilai sekitar 14 miliar dolar AS yang terkait dengan Prince Group.
Pihak Inggris membekukan sebuah penthouse di London milik Thet Li, yang diduga merupakan kepala keuangan grup tersebut. Nilainya sekitar 12 juta dolar AS.
Ketua grup, Chen Zhi, ditangkap di Kamboja pada Januari tahun ini, lalu diekstradisi. Kamboja sebelumnya telah mencabut kewarganegaraannya dan memasukkan bank milik grup itu ke dalam proses likuidasi.
Prince Group menyangkal semua tuduhan.
Poin yang saya lihat adalah sasaran sanksi telah berubah ⚖️
Di antara 45 target itu, tak satu pun merupakan alamat on-chain. Semuanya adalah perusahaan, pemegang nama, anggota keluarga, dan staf administrasi.
Sebab, alamat bisa diganti. Seseorang bisa membuat ribuan dompet dalam semalam. Namun, mengganti pendaftaran perusahaan, rekening bank, catatan properti, dan nama di paspor bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Penegakan hukum beralih dari memburu koin menjadi memburu orang. Yang diburu adalah jalur yang digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan menjadi aset legal.
Skala jalur ini juga terlihat dari angka-angka: Satuan Tugas Pemberantasan Pusat Penipuan Departemen Kehakiman telah melaporkan penyitaan dan pembekuan aset kripto senilai 580 juta dolar AS. Pada September, Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan mengaitkan aktivitas keuangan sekitar 12,7 miliar dolar AS dengan kompleks penipuan di Asia Tenggara.
Bagi pasar, 14 miliar dolar AS ini hampir tidak berdampak dalam jangka pendek. Koin-koin ini sudah lama tidak bergerak dan tidak termasuk dalam pasokan yang beredar.
Namun, ini adalah pasokan yang tertidur. Jika benar-benar masuk ke dompet pemerintah, apakah nantinya akan dilelang atau disimpan untuk jangka panjang akan menjadi variabel baru 🦖
Ada satu detail lagi yang patut diingat: di antara 41 entitas yang dikenai sanksi, ada maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, bisnis anggur, dan perusahaan pemberi pinjaman.
Kelompok penipu sudah lama bukan sekadar beberapa orang di balik keyboard. Mereka adalah jaringan perusahaan lintas industri 💰
Ayo bahas di kolom komentar: menurutmu, apakah 14 miliar dolar AS ini pada akhirnya akan dilelang atau dikunci dalam cadangan untuk jangka panjang? 🔒
Setiap hari, saya membawakan kabar terbaru tentang regulasi kripto dan aktivitas dana on-chain. Bukan hanya melihat apa yang terjadi dalam berita, tetapi juga membantu memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀
