35 kasus, 100 transaksi, 2,47 juta dolar AS—semuanya dikuras oleh orang yang menyelidikinya sendiri 🦖
Patrick Steven Yaroch, 37 tahun, pernah menjadi agen FBI di kantor Boston
👉 进群看盘面
Mulai Desember 2024, ia menggunakan kunci privat dan kredensial yang diperolehnya saat menangani kasus untuk memindahkan aset kripto dari dompet orang lain, satu per satu
Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada 6 November bahwa ia telah mengaku bersalah di Pengadilan Federal Alexandria
Dakwaannya adalah penipuan transfer kawat dan pencucian uang. Ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tanggal vonis ditetapkan pada 4 Maret 2027
Jaksa mengatakan ia melakukan sekitar 100 transfer palsu, menggunakan kredensial dari 35 penyelidikan FBI yang terpisah ⚖️
Sebagian dompet itu milik kelompok kriminal, sebagian milik lawan tingkat negara, dan satu lagi dibuat FBI sendiri untuk sebuah operasi
Penyelidik mengambil kunci dari berkas kasus lalu menggunakannya untuk membuka pintu milik orang lain
Setelah mendapatkan uangnya, ia menukarnya terlebih dahulu ke mata uang lain, lalu memecahnya menjadi beberapa transfer untuk membayar kartu kredit, cicilan mobil, dan pinjaman lainnya
Ia bertanya kepada ChatGPT di mana sebaiknya tinggal di Uni Eropa, dan mendapat saran untuk membeli kebun anggur di Portugal
Ia benar-benar menghubungi pengacara di Portugal, menandatangani surat kuasa, mengurus nomor pajak, dan memesan perjalanan untuk terbang ke sana pada September
Pada 29 Juli, ia menemui mantan rekannya di Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman dan mengaku dengan panik bahwa ia telah membuat keputusan yang sangat buruk
Setelah itu, ia menyerahkan diri ke kantor pusat FBI. Alasannya, atasannya tidak mau bertindak terhadap akun kripto milik seorang lawan, jadi ia memutuskan untuk bertindak sendiri
Saat itu, ia mengatakan hanya mentransfer 10 hingga 12 kali, dengan total kurang dari 1 juta dolar AS
Saat mengaku bersalah, angkanya berubah menjadi 2,47 juta—lebih dari dua kali lipat 💥
Saat menggeledah rumahnya, penyidik menyita sebuah dompet perangkat keras Trezor, tiga paspor, dan selembar kertas berisi frasa pemulihan
Di akun salah satu bursa kripto terdapat 188.600 dolar AS, sementara di protokol pinjaman lain pada jaringan Sui masih ada 933.800 dolar AS
Katanya, ia memilih protokol itu hanya karena menyukai logo tetes airnya
Departemen Kehakiman telah memindahkan sekitar 925.000 dolar AS dari akun-akun tersebut. Sisa 165.600 dolar AS berupa uang tunai, yang tidak bisa dipindahkan dengan cara yang sama
Hal terpenting untuk diingat dari kasus ini bukanlah jumlah uangnya, melainkan soal akses
Begitu kunci privat masuk ke dalam berkas kasus, kunci itu sekaligus menjadi bukti dan senjata—siapa pun yang memegangnya bisa membuka pintunya
Transfer di blockchain juga meninggalkan jejak, jadi ia bisa menguras uangnya, tetapi tak bisa menyembunyikannya
Penitipan aset memberi kemudahan, sedangkan penyimpanan mandiri memberi kendali. Keduanya tetap perlu dijaga dengan aturan
Menurutmu, kasus pengkhianatan orang dalam seperti ini sebaiknya dicegah dengan teknologi atau dengan sistem pengawasan? 🔍
Setiap hari, kami mengajakmu mengikuti kejahatan kripto dan isu-isu terkini seputar regulasi. Bukan sekadar melihat apa yang terjadi dalam berita, tapi juga memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀
Patrick Steven Yaroch, 37 tahun, pernah menjadi agen FBI di kantor Boston
👉 进群看盘面
Mulai Desember 2024, ia menggunakan kunci privat dan kredensial yang diperolehnya saat menangani kasus untuk memindahkan aset kripto dari dompet orang lain, satu per satu
Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada 6 November bahwa ia telah mengaku bersalah di Pengadilan Federal Alexandria
Dakwaannya adalah penipuan transfer kawat dan pencucian uang. Ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tanggal vonis ditetapkan pada 4 Maret 2027
Jaksa mengatakan ia melakukan sekitar 100 transfer palsu, menggunakan kredensial dari 35 penyelidikan FBI yang terpisah ⚖️
Sebagian dompet itu milik kelompok kriminal, sebagian milik lawan tingkat negara, dan satu lagi dibuat FBI sendiri untuk sebuah operasi
Penyelidik mengambil kunci dari berkas kasus lalu menggunakannya untuk membuka pintu milik orang lain
Setelah mendapatkan uangnya, ia menukarnya terlebih dahulu ke mata uang lain, lalu memecahnya menjadi beberapa transfer untuk membayar kartu kredit, cicilan mobil, dan pinjaman lainnya
Ia bertanya kepada ChatGPT di mana sebaiknya tinggal di Uni Eropa, dan mendapat saran untuk membeli kebun anggur di Portugal
Ia benar-benar menghubungi pengacara di Portugal, menandatangani surat kuasa, mengurus nomor pajak, dan memesan perjalanan untuk terbang ke sana pada September
Pada 29 Juli, ia menemui mantan rekannya di Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman dan mengaku dengan panik bahwa ia telah membuat keputusan yang sangat buruk
Setelah itu, ia menyerahkan diri ke kantor pusat FBI. Alasannya, atasannya tidak mau bertindak terhadap akun kripto milik seorang lawan, jadi ia memutuskan untuk bertindak sendiri
Saat itu, ia mengatakan hanya mentransfer 10 hingga 12 kali, dengan total kurang dari 1 juta dolar AS
Saat mengaku bersalah, angkanya berubah menjadi 2,47 juta—lebih dari dua kali lipat 💥
Saat menggeledah rumahnya, penyidik menyita sebuah dompet perangkat keras Trezor, tiga paspor, dan selembar kertas berisi frasa pemulihan
Di akun salah satu bursa kripto terdapat 188.600 dolar AS, sementara di protokol pinjaman lain pada jaringan Sui masih ada 933.800 dolar AS
Katanya, ia memilih protokol itu hanya karena menyukai logo tetes airnya
Departemen Kehakiman telah memindahkan sekitar 925.000 dolar AS dari akun-akun tersebut. Sisa 165.600 dolar AS berupa uang tunai, yang tidak bisa dipindahkan dengan cara yang sama
Hal terpenting untuk diingat dari kasus ini bukanlah jumlah uangnya, melainkan soal akses
Begitu kunci privat masuk ke dalam berkas kasus, kunci itu sekaligus menjadi bukti dan senjata—siapa pun yang memegangnya bisa membuka pintunya
Transfer di blockchain juga meninggalkan jejak, jadi ia bisa menguras uangnya, tetapi tak bisa menyembunyikannya
Penitipan aset memberi kemudahan, sedangkan penyimpanan mandiri memberi kendali. Keduanya tetap perlu dijaga dengan aturan
Menurutmu, kasus pengkhianatan orang dalam seperti ini sebaiknya dicegah dengan teknologi atau dengan sistem pengawasan? 🔍
Setiap hari, kami mengajakmu mengikuti kejahatan kripto dan isu-isu terkini seputar regulasi. Bukan sekadar melihat apa yang terjadi dalam berita, tapi juga memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀
