Kripto sudah menjadi mesin ATM #币安已处理46.5亿美元提款
Posting
--
加密无畏
·
--
Entitas Eropa kehilangan US$106 juta, kemungkinan market maker atau dana investasi
Detektif on-chain ZachXBT memantau sebuah entitas Uni Eropa yang diduga kehilangan lebih dari US$106 juta dari beberapa akun di bursa tersentralisasi pada 1 November. Dana yang diduga dicuri itu telah ditarik oleh pelaku dalam bentuk USDC dan USDT.
ZachXBT tidak menyebutkan nama entitas tersebut. Namun, institusi yang mampu menyimpan USDC/USDT senilai ratusan juta dolar di beberapa CEX sekaligus kemungkinan besar adalah market maker, lembaga perdagangan kuantitatif/perdagangan dengan modal sendiri, atau akun perdagangan milik pedagang OTC besar/dana investasi.
Biasanya, pengguna whale jarang membagi aset ke banyak akun seperti ini. Bank, perusahaan berizin pembayaran, lembaga kustodian murni, maupun entitas yang diawasi regulator juga tidak akan membuka akun dan menyimpan aset dengan cara seperti ini.
Detektif on-chain ZachXBT memantau sebuah entitas Uni Eropa yang diduga kehilangan lebih dari US$106 juta dari beberapa akun di bursa tersentralisasi pada 1 November. Dana yang diduga dicuri itu telah ditarik oleh pelaku dalam bentuk USDC dan USDT.
ZachXBT tidak menyebutkan nama entitas tersebut. Namun, institusi yang mampu menyimpan USDC/USDT senilai ratusan juta dolar di beberapa CEX sekaligus kemungkinan besar adalah market maker, lembaga perdagangan kuantitatif/perdagangan dengan modal sendiri, atau akun perdagangan milik pedagang OTC besar/dana investasi.
Biasanya, pengguna whale jarang membagi aset ke banyak akun seperti ini. Bank, perusahaan berizin pembayaran, lembaga kustodian murni, maupun entitas yang diawasi regulator juga tidak akan membuka akun dan menyimpan aset dengan cara seperti ini.
