Menurut berita ChainCatcher, Tether menginstruksikan pelanggan kripto untuk mengirim dolar AS ke mitra perbankannya yang berbasis di Bahama Capital Union Bank Ltd. melalui platform pembayaran Signet Signature untuk membayar stablecoin USDT-nya, Bloomberg melaporkan, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Meskipun tidak jelas kapan pengaturan tersebut dimulai, hal ini dimulai sebelum Signature Bank diambil alih oleh regulator bulan lalu, kata orang yang mengetahui masalah tersebut.

“Bank-bank yang digunakan oleh Tether selalu memiliki akses ke berbagai saluran perbankan dan rekanan,” kata Tether dalam pernyataan melalui email. Manajemen risiko perusahaan “memungkinkan kami mengidentifikasi risiko dan kelemahan spesifik yang diabaikan oleh pihak lain, memastikan entitas kami tidak terpengaruh oleh Signature. paparan langsung atau tidak langsung.” Seperti diberitakan sebelumnya, jaksa AS telah menyelidiki kerja sama Signature Bank dengan klien kripto sebelum regulator tiba-tiba mengambil alih bank tersebut.

Penyelidik Departemen Kehakiman di Washington dan Manhattan sedang menyelidiki apakah Signature telah berbuat cukup untuk mendeteksi potensi pencucian uang oleh pelanggannya, seperti memeriksa siapa yang membuka rekening dan memantau transaksi untuk mencari tanda-tanda kejahatan, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Bank dan karyawannya belum didakwa melakukan kesalahan dan penyelidikan kemungkinan besar akan selesai tanpa tindakan lebih lanjut.

Dilaporkan bahwa Capital Union, sebuah bank butik yang berkantor pusat di Nassau, Bahamas, mencantumkan aset digital sebagai salah satu bisnis utamanya termasuk pinjaman, pengelolaan kekayaan, perdagangan, dan eksekusi. Didirikan pada tahun 2013, perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar $50,1 juta pada tahun 2021 dan total aset sebesar $1,56 miliar. Capital Union dan bank Bahama lainnya, Deltec Bank & Trust Ltd., bertanggung jawab atas penyimpanan cadangan kas Tether, sementara Cantor Fitzgerald LP adalah kustodian sekuritas Treasury AS yang dipegang oleh Tether. (Tautan sumber)